Krypto-Betrug mit Schweineschlachtung nutzt das britische Companies House aus: Bericht

Laut einer Untersuchung des Bureau of Investigative Journalism und des Observer werden mehr als 168 Briefkastenfirmen im Vereinigten Königreich verdächtigt, betrügerische Krypto- oder Devisenhandelssysteme zu betreiben, von denen etwa die Hälfte möglicherweise mit Schweineschlachtbetrug in Verbindung gebracht wird.

Tatsächlich waren diese organisierten kriminellen Gruppen gefunden Großbritannien als „virtuelle Basis“ für ihre Operationen zu nutzen und gleichzeitig laxe Vorschriften auszunutzen, um Betrug im industriellen Maßstab zu betreiben, heißt es in der Untersuchung.

Betrug beim Schlachten von Schweinen in Großbritannien

Nach weiterer Analyse stellten die beiden Medienunternehmen fest, dass viele dieser Unternehmen durch Domänenregistrierungen miteinander verbunden sind. Interessanterweise ist eine große Mehrheit der Unternehmensleiter in China ansässig, jedoch sind Details über die wirklichen Eigentümer aufgrund von Unzulänglichkeiten im Registrierungssystem des Companies House begrenzt.

Trotz grassierender betrügerischer Aktivitäten und Bedenken hinsichtlich möglicher Geldwäsche über das Vereinigte Königreich hat das Land größtenteils ein Auge zugedrückt. Eine ähnliche Meinung wurde von Margaret Hodge, Abgeordnete und Vorsitzende der APPG für Korruptionsbekämpfung und verantwortungsbewusste Besteuerung, geteilt, die sagte, dass Menschenhändler, Drogenschmuggler, Betrüger und Betrüger die laxen und undurchsichtigen Unternehmensgesetze des Vereinigten Königreichs seit Jahren ausnutzen.

Der britische Politiker gab zu, dass Companies House es versäumt hat, sich zu wehren, obwohl es die erste Verteidigungslinie darstellt, und betonte die Notwendigkeit, die ihm gegebenen Informationen zu prüfen und diejenigen zu bestrafen, die lügen. Sie hat hinzugefügt,

„Und es muss angemessen finanziert werden, um seine Rolle zu erfüllen. Derzeit kostet es 12 £, ein Unternehmen zu gründen. Eine Erhöhung der Gebühr auf 100 £ würde unseren Strafverfolgungsbehörden genügend Ressourcen zur Verfügung stellen, ohne die Kosten für den Steuerzahler zu erhöhen. Alles andere als das und die Kriminellen und Korrupten der Welt werden sehen, dass sie uns weiterhin manipulieren und ausbeuten können.“

Schlupflöcher

Der Betrug beim Schlachten von Schweinen entstand ursprünglich in China. Auch bekannt unter seinem chinesischen Namen – Shāzhūpán – weil die Angreifer ihre Opfer normalerweise „mästen“ oder „pflegen“, bevor sie ihnen alles nehmen, was sie haben. Während diese Betrügereien im Kryptowährungssektor stärker ausgeprägt sind, betreffen sie immer noch andere Arten des Finanzhandels.

Einer der Hauptgründe dafür, dass der Schweineschlachtbetrug das Land in den Griff bekommen hat, sind die seit Jahren bekannten Schlupflöcher im britischen Firmenregistrierungssystem. Jeder kann ein Unternehmen online für nur 12 £ registrieren, ohne einen Ausweis vorlegen zu müssen.

Personen, die für die gemeinsame Untersuchung befragt wurden, hatten ihre Fälle den Polizeikräften im Vereinigten Königreich oder ihren Heimatländern, der Financial Conduct Authority oder Kryptowährungsbörsen gemeldet, die sie für Überweisungen verwendet hatten. Keinem gelang es jedoch, Gelder wiederzuerlangen.