Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Elliptic enthüllt dass seit 4 rund 2020 Milliarden US-Dollar durch dezentrale Börsen, Cross-Chain-Bridges und Coin-Swaps gewaschen wurden.
Dem Bericht zufolge erfolgt die illegale Verwendung von DEXs normalerweise in Form von Münztausch. Dies könnte das Tauschen von Token sein, um das Einfrieren von Vermögenswerten zu vermeiden, das Tauschen gegen ETH, oder Token austauschen, um sie mit einem anderen Netzwerk zu überbrücken.
Elliptic gab an, dass über diese Börsen rund 3.3 Milliarden US-Dollar gewaschen wurden. Ein Drittel dieser Fälle tauschte einen Token mit DEX gegen einen anderen aus. Das Unternehmen fuhr fort, dass im vierten Quartal 2021 mit 374.3 Millionen US-Dollar Swaps die meisten Aktivitäten verzeichnet wurden.
Der Bericht enthüllte, dass 1inch, Curve.fi und Uniswap für mehr als 75 % aller illegalen Krypto-Swaps verantwortlich waren, während Paraswap und CoW Protocol für etwa 14 % dieser Handlungen verantwortlich waren.
In der Zwischenzeit stellte der Bericht fest, dass das Tauschen von Token zum Mischen vor dem sehr verbreitet war Sanktion von Tornado Cash. Da der ETH-Vertrag des Mixers das größte Volumen hatte, nutzten viele DEXs, um gestohlene Vermögenswerte in ETH zu tauschen.
Der Bericht stellte jedoch klar, dass die Verwendung von DEX durch Kriminelle nicht vollständig darstellt, wofür dieser Austausch verwendet wird. Trotz des Wachstums dienen die meisten Anwendungsfälle immer noch legitimen Zwecken.
„Während die Menge an gestohlenen Geldern, die von DEXs verarbeitet werden – 1.2 Milliarden US-Dollar – beträchtlich ist, entspricht diese Zahl dem aktuellen durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von Uniswap allein. Die primäre Verwendung von DEXs ist überwältigend legitim und dient einem entscheidenden Zweck im heutigen zunehmend vernetzten Krypto-Ökosystem. DEXs sind daher hier, um zu bleiben.“
Der Bericht weist jedoch auf die Notwendigkeit hin, die Risiken krimineller Ausbeutung zu bewältigen, insbesondere angesichts von Sanktionen. Es braucht nur eine Transaktion von einer sanktionierten Entität, damit ein DEX einen potenziellen Verstoß erleidet.
Quelle: https://cryptoslate.com/over-4b-laundered-through-dexs-coin-swap-and-cross-chain-bridges-elliptic-report/