Am 29. September 2022 behauptete der On-Chain-Ermittler ZachXBT, dass der berühmte Krypto-Influencer Lark Davis an Krypto-Pump-and-Dump-Programmen beteiligt war. Nach den Vorwürfen berichtete Davis, die Vorwürfe des prominenten On-Chain-Spürhunds zu bestreiten.
Laut ZachXBT förderte Davis Krypto-Projekte, für die er einen Betrag als Werbegebühren erhielt, der nicht bekannt gegeben wurde. Der Krypto-Influencer soll durch seine Förderung dieser Krypto-Projekte ca. 1.2 Millionen USD gewinnen.
Um die Anschuldigungen zu beweisen, legte der Ermittler mindestens acht Fälle vor, um sie zu beweisen Krypto Rolle des Influencers bei angeblichen Schilling-Kleinprojekten mit geringer Kapitalisierung. Es wurde gezeigt, dass Davis die neuen Projekte über Twitter-Posts bewirbt oder Videos darüber macht. Kurz nachdem er gemeldet hatte, die Token zu verkaufen, schien seine Krypto-Brieftasche Token von entsprechenden Kryptoprojekten zu erhalten.
Während Zach die Absicht hinter der Untersuchung teilte, sprach er darüber, viele Anfragen von Investoren zu erhalten, die sagten, sie hätten ihr Geld verloren, nachdem sie in die von Davis geförderten Projekte investiert hatten. Sie baten die Ermittler, der Sache genau nachzugehen.
Zach meinte, der Krypto-Influencer habe es irgendwie geschafft, eine beträchtliche Menge an Token im Zusammenhang mit den Projekten zu verkaufen, an denen er einst beteiligt war. Es fügte auch die Untersuchung auf andere hinzu Krypto Influencer, aber es gab noch nie einen Fall, in dem Kapital in so großem Ausmaß gesehen wurde.
Bei seiner Untersuchung fand Zach heraus, dass der größte Betrag, den Davis erhielt, nach dem Dumping von 120 SHOPX-Token kam und nach dem Verkauf etwa 435 USD generiert wurden. Er soll die Token vom Projekt selbst als Gegenleistung für eine Beförderung erhalten haben, die er einige Stunden zuvor durchgeführt hatte.
Zach fügte in seinem 17 Threads langen Twitter-Beitrag hinzu, dass es völlig in Ordnung ist, wenn jemand an Finanzierungsrunden von Kryptoprojekten teilnimmt und diese dann teilt. Da es sich um eine ehrliche und transparente Art handelt, ist das völlig in Ordnung. Das Gleiche gilt jedoch nicht für Davis, der an einer Reihe von Dumping beteiligt war, nachdem er die Projekte und Token unter Verwendung seines Einflusses und seiner Zuschauerbasis auf Social-Media-Plattformen wie YouTube, Twitter usw.
Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/01/on-chain-sleuth-alleged-crypto-influencer-of-fraud/