OFAC hat Unternehmen, die IRGC-QF, Houthis und Hisbollah unterstützen, mit Sanktionen belegt, die auf Finanznetzwerke abzielen, darunter den libanesischen Geldwechsler Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen sechs Unternehmen, eine Einzelperson und zwei Tanker aus Liberia, Indien, Vietnam, dem Libanon und Kuwait verhängt, weil diese die IRGC-QF, Houthis und die Hisbollah unterstützt haben Krypto-Finanziers.
In einer offiziellen Erklärung gab das OFAC bekannt, dass es Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, einen im Libanon ansässigen Geldwechsler syrischer Herkunft, mit Sanktionen belegt hat. Al-Law wird vorgeworfen, der Hisbollah – einer libanesischen schiitisch-islamistischen politischen Partei und militanten Gruppe, die von den USA als Terrororganisation eingestuft wird – Krypto-Wallets zur Verfügung zu stellen, um den Empfang von Geldern aus Rohstoffverkäufen des IRGC-QF zu erleichtern. Darüber hinaus soll das sanktionierte Unternehmen Kryptotransfers im Namen des sanktionierten syrischen Qatirji-Unternehmens durchgeführt haben, heißt es in der Pressemitteilung.
„Al-Law hat in ähnlicher Weise Kryptowährungstransfers für sanktionierte Hisbollah-Funktionäre durchgeführt, darunter Muhammad Ja'far Qasir und Muhammad Qasim al-Bazzal, und hat Finanzdienstleistungen für Sa'id al-Jamal und sein Netzwerk bereitgestellt.“ OFAC
TRM Labs, ein Blockchain-Forensikunternehmen, enthüllte Daten, aus denen hervorgeht, dass die mit al-Law verknüpfte Kryptoadresse an „über tausend Transaktionen im Zusammenhang mit mehreren zehn Millionen Dollar“ beteiligt war, hauptsächlich im USDT-Stablecoin auf der TRON-Blockchain.
Das Unternehmen wies darauf hin, dass diese Adresse im Juli 2023 auch von israelischen Behörden beschlagnahmt wurde. Darüber hinaus wurde bekannt, dass 40 Adressen, die alle USDT im TRON-Netzwerk involvierten, auf der Beschlagnahmungsliste des israelischen Nationalbüros für Terrorismusfinanzierung standen, wobei die Adresse von al-Law a lautete Hauptziel.
Wie crypto.news zuvor berichtete, hat die israelische Regierung seit 190 rund 2021 Binance-Konten gefunden, die mit Terrorismus und Geldwäsche in Verbindung stehen. Später soll Binance mit der Regierung zusammengearbeitet haben, um Konten und Wallets aufzuspüren, die mit kriminellem Verhalten in Zusammenhang stehen.
Quelle: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/