Fast ein Viertel der neuen Krypto könnte ein Pump and Dump sein

Ein heute von Chainalysis veröffentlichter Bericht ist eine düstere Lektüre für eine Branche, die versucht, neue Benutzer an Bord zu holen. 

Der Crypto Crime Report 2023 legt nahe, dass im Jahr 2022 etwa 25 % aller neuen Krypto-Token Pump-and-Dump-Schemata waren.

In Anbetracht der strengen Chainalysis-Kriterien für die Aufnahme als Pump-and-Dump ist es wahrscheinlich, dass die Zahl viel höher ist.

Das Kryptoanalyseunternehmen analysierte alle Token, die auf gestartet wurden Ethereum und BNB und im Jahr 2022. Token wurden nur aufgenommen, wenn sie innerhalb einer Woche nach Einführung mindestens zehn Swaps und vier Handelstage in Folge erreichten. Basierend auf diesen Regeln sank die Gesamtzahl der Token auf 40,521.

Danach qualifizierten sich nur Token, die in der ersten Handelswoche einen Preisrückgang von 90 % oder mehr verzeichneten. Basierend auf diesen Parametern wiesen 9,902 oder 24 % der 40,521 analysierenswerten Token auf Pump-and-Dump-Aktivität hin.

Ein Betrüger könnte hinter 264 Systemen stecken

Ein Pump and Dump in Krypto ist, wenn eine Gruppe von Menschen zusammenarbeitet, um den Preis eines digitalen Vermögenswerts künstlich zu erhöhen. Sie erzeugen Hype und Aufregung, bevor sie den Vermögenswert mit Gewinn verkaufen und andere mit Verlusten zurücklassen. Es gilt als eine Form von Wertpapierbetrug und Marktmanipulation und ist in den meisten Ländern illegal.

Leider sind Pump-and-Dump-Schemata in der Kryptographie üblich geworden. Für schlechte Akteure ist es einfach, einen neuen Token auf den Markt zu bringen, das Angebot und das Handelsvolumen zu kontrollieren und einen hohen Preis festzulegen. Anonyme Teams ermöglichen es Wiederholungstätern, mehrere Machenschaften rückwirkungsfrei durchzuführen.

Chainalysis identifizierte einen Betrüger, der möglicherweise hinter bis zu 264 Pump-and-Dump-Systemen im Jahr 2022 steckte.

Zu den verräterischen Anzeichen eines Pump and Dump gehören ein plötzlicher Anstieg des Hypes und des Preises, ein plötzlicher Anstieg des Handelsvolumens und ein Mangel an Fundamentaldaten, die den Kauf dieses Tokens wert wären.

Sie können den vollständigen Bericht zu lesen hier.