CEO von Mining Capital Coin wegen Krypto-Betrugs in Höhe von 62 Millionen US-Dollar angeklagt

Das US-Justizministerium hat eine Anklageschrift gegen Luiz Capuci Jr., den CEO von Mining Capital Coin (MCC), wegen Orchestrierung eines globalen Investitions- und Betrugsprogramms in Höhe von 62 Millionen US-Dollar entsiegelt. Das Unternehmen gab vor, eine Bergbau- und Investitionsplattform zu betreiben. EIN Pressemitteilung enthüllte diese Nachricht am 6. Mai.

Capuci hat laut Anklageschrift Investoren über das Krypto-Mining- und Investitionsprogramm von MCC getäuscht. Das Programm erforderte von Investoren den Kauf von Bergbaupaketen. Capuci und seine Mitverschwörer lobten das MCC-Programm und sagten, das Unternehmen habe ein internationales Netzwerk von Bergbaumaschinen.

Ihnen zufolge mussten die Miner investieren, um die Krypto-Mining-Maschinen mit Strom zu versorgen, was angeblich erhebliche Gewinne und garantierte Renditen generieren könnte. Darüber hinaus lobte Capuci den Token des MCC, Capital Coin, als eine dezentrale autonome Organisation (DAO), deren Stabilität durch die Einnahmen der größten Krypto-Mining-Organisation der Welt gestützt wird.

Capuci verwendete die investierten Mittel jedoch nicht, um neue Kryptos zu schürfen. Stattdessen leitete er die Gelder in Brieftaschen unter seiner Kontrolle.

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums kommentierte Capucis Anklage wie folgt:

Auf Kryptowährungen basierender Betrug untergräbt die Finanzmärkte weltweit, da schlechte Akteure Investoren betrügen und die Fähigkeit legitimer Unternehmer einschränken, in diesem aufstrebenden Raum innovativ zu sein.

Er fügte hinzu, dass sich die Abteilung verpflichtet habe, das Geld zu verfolgen, um kriminelle Machenschaften aufzudecken, Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen und Investoren zu schützen. 

Capuci sieht sich mehreren Anklagen gegenüber

Abgesehen davon, dass er Investoren über die Investition ihres Geldes täuscht, lobte Capuci auch die angeblichen Trading Bots von MCC als zusätzlichen Investitionsmechanismus für Krypto-Anwender. Er behauptete, MCC habe sich mit führenden Softwareentwicklern in Asien, Russland und den USA zusammengetan, um fortschrittliche Trading Bots zu entwickeln, die das Unternehmen mit neuer Technologie getestet habe.

Er pries die Trading Bots weiter an und sagte, dass sie mit einer hohen Frequenz arbeiteten, was es ihnen ermöglichte, Tausende von Trades pro Sekunde abzuschließen. Capuci sagte, sie würden im Rahmen der Lobpreisung der Bots tägliche Renditen für Investoren generieren. Investoren erlitten jedoch das gleiche Schicksal wie diejenigen, die in das Krypto-Mining-Programm investierten, nachdem Capuci und seine Mitverschwörer die investierten Gelder einsteckten.

In der Anklageschrift wird auch behauptet, dass Capuci Promoter und verbundene Unternehmen angeworben habe, um MCC und seine Investitionsprogramme durch ein Multi-Level-Marketing-Programm (MLM) zu bewerben. Darüber hinaus beschuldigten ihn die Behörden der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche.

Bei einer Verurteilung aller Anklagepunkte drohen Capuci 45 Jahre Gefängnis. Ein Richter des Bundesbezirksgerichts wird seine Strafe unter Berücksichtigung der US-amerikanischen Strafmaße und Richtlinien und anderer gesetzlicher Faktoren festlegen.