Die Behörden nahmen am Dienstag Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez und Asdrubal Ramirez Meza fest und behaupteten, die Gruppe habe gestohlene Identitäten verwendet, um im Jahr 2020 an einer „Kryptowährungsbörse“ Kryptowährungen im Wert von mehreren Millionen Dollar zu kaufen. Die Käufe wurden mit Banküberweisungen finanziert; Nach dem Kauf der Krypto bestritten die Männer die Transaktionen mit den Banken und brachten sie dazu, die Überweisungen rückgängig zu machen und das Geld wieder auf Konten einzuzahlen, die vom Verbrecherring kontrolliert wurden.
Quelle: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = Schlagzeilen