Miami Crew droht 30 Jahre Gefängnis für die Durchführung eines betrügerischen Krypto-Programms

Das US-Justizministerium (DOJ) hat drei Einwohner von Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez und Asdrubal Ramirez Meza – des Betrugs von Banken und einer Kryptowährungsplattform für über 4 Millionen Dollar angeklagt.

Die Männer verwendeten gefälschte Ausweise, um digitale Vermögenswerte zu kaufen, während sie später Finanzinstitute belogen, dass die Transaktionen nicht autorisiert waren, damit sie mehr Geld verdienen konnten. Für ihr Verbrechen drohen dem Trio bis zu 30 Jahre Bundesgefängnis.

Den Betrug stoppen

In einer kürzlich herausgebrachten Ankündigunggaben die amerikanischen Behörden die Verhaftung der Miami-Bürger Da Corte, Gonzalez und Meza bekannt. Diese kauften angeblich digitale Vermögenswerte von einer Kryptowährungsbörse mit gestohlenen Initialen und beschwerten sich bei Banken, dass diese Transaktionen ohne die erforderliche Genehmigung durchgeführt wurden, und forderten eine Rückerstattung.

„Wie behauptet, haben Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez und Asdrubal Ramirez Meza gestohlene Identitäten verwendet, um Kryptowährungen zu kaufen, und dann verdoppelt, indem sie die Transaktionen angefochten und US-Banken getäuscht haben, zu glauben, dass sie selbst Opfer des Betrugs einer anderen Person waren. Dank der Bemühungen der El Dorado Task Force von HSI wurde ihre Duplizität aufgedeckt, und sie sehen sich nun ernsthaften Anklagen auf Bundesebene gegenüber“, erklärte US-Staatsanwalt Damian Williams.

Im Laufe ihres Verbrechens verarbeiteten sie betrügerische Rückbuchungen im Wert von mehr als 4 Millionen US-Dollar, während der nicht offengelegte Kryptowährungsaustausch digitale Vermögenswerte im Wert von über 3.5 Millionen US-Dollar verlor.

Homeland Security Investigations (HSI) identifizierte jedoch den Verstoß und organisierte die Festnahme der Männer. Das Unternehmen versprach, weiter in diese Richtung zu arbeiten und alle zukünftigen Formen von Krypto-Betrug einzustellen:

„Die heutigen Verhaftungen zeigen, wie HSI zusammen mit dem US-Geheimdienst und unseren Partnern im Südbezirk von New York weiterhin zusammenarbeiten wird, um die Transparenz von Kryptowährungstransaktionen zu nutzen, um die Spur illegaler Gelder zu verfolgen und den Schleier der Anonymität zu durchdringen. ”

Das US-Justizministerium beschuldigte Da Corte, Gonzalez und Meza der Verschwörung, Überweisungs- und Bankbetrug sowie schweren Identitätsdiebstahl begangen zu haben. Die mögliche Höchststrafe, die sie erhalten könnten, beträgt 30 Jahre hinter Gittern.

Die kriminelle Crew von Vegas

Kryptowährungsbetrüger arbeiten oft in einem Team, und Joy Kovar und ihr Sohn Brent Kovar sind ein weiteres Beispiel. Letztes Jahr hat die Securities and Exchange Commission (SEC) erhalten eine einstweilige Verfügung gegen die 86-jährige Frau und den 54-jährigen Mann wegen Diebstahls von über 12 Millionen US-Dollar von mehr als 270 Investoren.

Die Familie lockte Menschen dazu, in ihr in Las Vegas ansässiges Unternehmen Profit Connect Wealth Services zu investieren. Das Duo versprach jedem, der über die Plattform Gelder in digitale Assets investierte, beträchtliche Renditen. Die Betrüger versicherten den Opfern sogar, dass die Firma einen „Supercomputer mit künstlicher Intelligenz“ einsetzt und ihre Investitionen daher sicher sind.

Unnötig zu erwähnen, dass das Duo die Gelder einsteckte und damit luxuriöse Gegenstände für sich selbst kaufte. Sie kauften sogar ein Wohnhaus.