Mehrheit der russischen Finanzpyramiden im ersten Quartal mit Krypto verbunden, Betrüger nutzen Sanktionen aus Thema

Viele der im ersten Quartal des Jahres in Russland identifizierten Finanzpyramiden wurden mit Kryptowährungen in Verbindung gebracht, wie ein hochrangiger Zentralbankbeamter enthüllte. Betrüger nutzen aktiv die heißen Themen des Tages, einschließlich des Sanktionsthemas.

Pyramiden bieten russischen Investoren Möglichkeiten, westliche Sanktionen zu umgehen

Inmitten wachsender finanzieller Unsicherheit Schneeballsysteme Werbemöglichkeiten für Investitionen in digitale Assets schießen in Russland wie Pilze aus dem Boden. Von allen Finanzpyramiden, die von den Aufsichtsbehörden in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 entdeckt wurden, haben weit über die Hälfte Kryptowährungen als Köder verwendet.

„Programme, die auf Überweisungen mit Kryptowährungen oder Investitionen in ‚digitale Instrumente‘ basieren, haben einen weiteren Impuls erhalten“, sagte Valery Lyakh, Direktor der Abteilung zur Bekämpfung unlauterer Praktiken der Bank of Russia, gegenüber der Nachrichtenagentur Tass. Mehr als 58 % der Pyramiden, die von den russischen Finanzbehörden im ersten Quartal dieses Jahres identifiziert wurden, waren mit Kryptowährungen verbunden, führte Lyakh aus.

Wie üblich nutzen die Betrüger die Trendthemen in den Nachrichten, fügte der hochrangige Vertreter der russischen Währungsbehörde hinzu. „Vor dem Hintergrund finanzieller Unsicherheiten sind Aufrufe, in ausländischen Gerichtsbarkeiten ‚Geld zu sparen', in ein ausländisches Projekt zu investieren, in ausländische Wertpapiere beliebt“, führte Lyakh aus.

Investitionsvorschläge wie diese seien in der Vergangenheit gemacht worden, aber jetzt nutzen Betrüger auch die Sanktionen aus, die gegen Russland wegen seiner Invasion in der Ukraine verhängt wurden, betonte Valery Lyakh. Sie sprechen über Projekte in Ländern, die die Maßnahmen gegen Moskau nicht unterstützen, und Angebote zur Umgehung von Beschränkungen für internationale Zahlungen seien zum neuen Trick geworden, um Opfer davon zu überzeugen, ihr Geld zu schicken, fügte er hinzu.

Die Möglichkeit, dass Russland Kryptowährungen einsetzt, um Sanktionen zu umgehen, hat im Westen Bedenken geweckt, aber ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Moody's schlägt vor dass Moskaus Fähigkeit, die Strafen mit digitalen Vermögenswerten zu umgehen, durch die relativ geringe Größe des Kryptomarktes und seine geringe Liquidität begrenzt ist. Die Ratingagentur räumte jedoch ein, dass kleine Krypto-Transaktionen von Russen zugenommen haben.

Krypto-Investitionen waren das Hauptthema des berüchtigten Finiko-Ponzi-Systems, Russlands größtem der letzten Jahre, das im vergangenen Sommer zusammenbrach Empfang laut Chainalysis zwischen Dezember 1.5 und August 2019 Bitcoin im Wert von über 2021 Milliarden Dollar. Russische Strafverfolgung vor kurzem verhaftet sechs weitere Mitglieder von Finiko, die an der Täuschung Tausender Opfer in Russland, anderen ehemaligen sowjetischen Ländern und auf der ganzen Welt beteiligt waren.

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Erwarten Sie, dass Betrügereien, die Russen anbieten, Sanktionen mit Kryptowährungen zu umgehen, weiter zunehmen werden? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ist ein technisch versierter Journalist aus Osteuropa, dem Hitchens' Zitat gefällt: „Schriftsteller zu sein ist das, was ich bin, und nicht das, was ich tue.“ Neben Krypto, Blockchain und Fintech sind die internationale Politik und Wirtschaft zwei weitere Inspirationsquellen.