Die israelische Polizei sagt, Moshe Hogeg sei an Kryptobetrug im Wert von 290 Millionen US-Dollar beteiligt gewesen, und empfiehlt Anklage

Nach mehr als zwei Jahren Ermittlungen teilte die israelische Polizei den Staatsanwälten mit, dass sie Moshe Hogeg, einen Geschäftsmann hinter einer Reihe von Krypto-Startups im Laufe der Jahre, wegen seiner Rolle bei einem angeblichen Krypto-Betrug im Wert von 290 Millionen US-Dollar anklagen sollten. 

Die Polizei behauptet, Hogeg habe übermäßig viel Geld von Israelis und Investoren auf der ganzen Welt eingesammelt, unter dem Vorwand, vier verschiedene Krypto-Projekte zu finanzieren, berichtete die Times of Israel am Mittwoch.

Stattdessen habe Hogeg in den Jahren 2017 und 2018 seine eigenen Taschen gefüllt, sagt die Polizei. 

Hogeg war an einem Projekt mit dem Blockchain-Smartphone-Startup Sirin Labs beteiligt. Während Sirin Labs immer noch über Wasser ist und Telefone verkauft, wurde Hogeg im Jahr 6 von Foxconn auf fast 2020 Millionen US-Dollar verklagt, weil er Produktionsrechnungen nicht bezahlt hatte. 

Die Polizei befragte rund 180 beteiligte Personen. Ihre Dutzenden Durchsuchungen förderten 900 Beweisstücke, Geld und Eigentum zutage, berichtete die Times of Israel. 

Im Anschluss an ihre Ermittlungen hat die Polizei mehrere Vorwürfe gegen Hogeg erhoben. Dazu gehören unter anderem schwerer Betrug, unbefugter Diebstahl, Fälschung von Unternehmensdokumenten, Urkundenfälschung, Geldwäsche und Steuerverstöße.

Hogegs Probleme mit den israelischen Behörden begannen im Jahr 2021, als er verhaftet wurde, nachdem die Polizei seine Beteiligung an Betrug und Sexualverbrechen vermutete. Hogeg, der einen Monat später in den Hausarrest entlassen wurde, bestreitet alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Hogegs jüngstes Engagement im Krypto-Bereich scheint mit Tomi zu erfolgen, einem Web3-Unternehmen, das sich auf Dezentralisierung und freie Meinungsäußerung konzentriert. Hogeg identifiziert sich als Mitbegründer von Tomi und in a Post auf X ab Juli fügte hinzu, dass er „Berater und Investor bleiben“ werde.

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