Israel setzt seinen Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus durch Kryptowährungen fort. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz ordnete die Beschlagnahmung von 30 Krypto-Wallets und 12 Konten an, die alle mit der Finanzierung von Terrorismus in Verbindung stehen.
Die Krypto-Wallets waren mit der Börsengesellschaft Al Mutahadun verbunden, die der Familie Shamlach aus Gaza gehört. Die Kryptobörse Al Mutahadun wurde 2021 aufgrund ihrer aktiven Rolle bei der Finanzierung der Hamas als Terrororganisation eingestuft.
Quelle: NBCRF
Das israelische Nationalbüro für Terrorismusfinanzierung (NBCTF) empfahl, Al Mutahadun als Terrororganisation einzustufen. Die Unternehmen der Familie Shamlach wurden genutzt, um Millionen von Dollar aus dem Iran an die Hamas zu überweisen.
Die Operation wurde von der NBCTF und Lehav 433 durchgeführt.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie Shamlach Schlagzeilen macht. Im Jahr 2021 beschlagnahmte Israel 23 Tonnen Schokolade, die Al Mutahadun für den Austausch und die Arab Training Company China importiert hatte. Beide Unternehmen gehörten Zahir Younes Shamlach.
Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass die Hamas vorhatte, die importierten Schokoriegel an die Bevölkerung zu verkaufen und gleichzeitig die Gelder zur Finanzierung des Terrorismus zu verwenden. Die Hauptstadt sollte hauptsächlich vom bewaffneten Militärflügel der Hamas genutzt werden.
Die heutige Beschlagnahme ist das dritte Mal, dass israelische Behörden Kryptowährungen beschlagnahmt haben, die mit Terrorismus in Verbindung gebracht wurden.
Beschlagnahmungs-Blockchain-Analyse im Juli 2021
Bei Beschlagnahmungen im Juli 2021 nutzte NBCRF Open Source Intelligence Tools (OSNIT), um die Bewegungen der Kryptowährungen zu verfolgen. Chainalysis präsentierte, wie die Blockchain-Analyse verwendet wurde, um die Transaktionen zu verfolgen.
Quelle: Chainalysis
Die Analyse zeigt den Weg der Kryptowährungen, die zur Finanzierung des Terrorismus verwendet wurden. Es wurden verschiedene Kryptowährungen verwendet, die nicht nur auf Bitcoin beschränkt waren. XRP, USDT, DOGE, BNB und sogar ADA wurden verwendet. Die Gelder wurden von den Al-Qassam-Brigaden aufgebracht.
Die israelischen Behörden sagten, sie würden weiterhin Transaktionen in der Blockchain überwachen, die zur Finanzierung der Hamas und anderer Terrorgruppen in der Region verwendet werden.
Auch andere Terrorgruppen wie Al-Qaida haben sich Kryptowährungen zugewandt und über Telegram- und Facebook-Gruppen Kontakt zu den Menschen aufgenommen. Weltweit gehen Strafverfolgungsbehörden vor und beschlagnahmen Kryptowährungen, die mit Terrorismus in Verbindung stehen.
Israel setzt seinen Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus durch Kryptowährungen fort. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz ordnete die Beschlagnahmung von 30 Krypto-Wallets und 12 Konten an, die alle mit der Finanzierung von Terrorismus in Verbindung stehen.
Die Krypto-Wallets waren mit der Börsengesellschaft Al Mutahadun verbunden, die der Familie Shamlach aus Gaza gehört. Die Kryptobörse Al Mutahadun wurde 2021 aufgrund ihrer aktiven Rolle bei der Finanzierung der Hamas als Terrororganisation eingestuft.
Quelle: NBCRF
Das israelische Nationalbüro für Terrorismusfinanzierung (NBCTF) empfahl, Al Mutahadun als Terrororganisation einzustufen. Die Unternehmen der Familie Shamlach wurden genutzt, um Millionen von Dollar aus dem Iran an die Hamas zu überweisen.
Die Operation wurde von der NBCTF und Lehav 433 durchgeführt.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie Shamlach Schlagzeilen macht. Im Jahr 2021 beschlagnahmte Israel 23 Tonnen Schokolade, die Al Mutahadun für den Austausch und die Arab Training Company China importiert hatte. Beide Unternehmen gehörten Zahir Younes Shamlach.
Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass die Hamas vorhatte, die importierten Schokoriegel an die Bevölkerung zu verkaufen und gleichzeitig die Gelder zur Finanzierung des Terrorismus zu verwenden. Die Hauptstadt sollte hauptsächlich vom bewaffneten Militärflügel der Hamas genutzt werden.
Die heutige Beschlagnahme ist das dritte Mal, dass israelische Behörden Kryptowährungen beschlagnahmt haben, die mit Terrorismus in Verbindung gebracht wurden.
Beschlagnahmungs-Blockchain-Analyse im Juli 2021
Bei Beschlagnahmungen im Juli 2021 nutzte NBCRF Open Source Intelligence Tools (OSNIT), um die Bewegungen der Kryptowährungen zu verfolgen. Chainalysis präsentierte, wie die Blockchain-Analyse verwendet wurde, um die Transaktionen zu verfolgen.
Quelle: Chainalysis
Die Analyse zeigt den Weg der Kryptowährungen, die zur Finanzierung des Terrorismus verwendet wurden. Es wurden verschiedene Kryptowährungen verwendet, die nicht nur auf Bitcoin beschränkt waren. XRP, USDT, DOGE, BNB und sogar ADA wurden verwendet. Die Gelder wurden von den Al-Qassam-Brigaden aufgebracht.
Die israelischen Behörden sagten, sie würden weiterhin Transaktionen in der Blockchain überwachen, die zur Finanzierung der Hamas und anderer Terrorgruppen in der Region verwendet werden.
Auch andere Terrorgruppen wie Al-Qaida haben sich Kryptowährungen zugewandt und über Telegram- und Facebook-Gruppen Kontakt zu den Menschen aufgenommen. Weltweit gehen Strafverfolgungsbehörden vor und beschlagnahmen Kryptowährungen, die mit Terrorismus in Verbindung stehen.
Quelle: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/