IRS zielt mit Vorladungen der MY Safra Bank über SFOX-Daten auf Krypto-Steuerhinterzieher ab

Dem US Internal Revenue Service (IRS) wurde die Befugnis erteilt, eine „John Doe“-Vorladung an die MY Safra Bank, ein Gericht in New York, auszustellen ausgeschlossen am Donnerstag. Die Vorladung verpflichtet die Bank, Informationen über Kunden vorzulegen, die es möglicherweise versäumt haben, Kryptotransaktionen über den Haupthändler SFOX zu melden und Steuern zu zahlen.

In seiner Petition zur Unterstützung der Vorladung wies der IRS auf „erhebliche Steuerkonformitätsmängel“ im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen hin, die über die SFOX-Plattform getätigt wurden.

„Steuerzahler, die Transaktionen mit Kryptowährung tätigen, sollten verstehen, dass Einkommen und Gewinne aus Kryptowährungstransaktionen steuerpflichtig sind“, sagte US-Anwalt Damian Williams in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die mit der Vorladung angeforderten Informationen „dazu beitragen werden, sicherzustellen, dass die Eigentümer von Kryptowährungen die Steuergesetze befolgen. ”

SFOX, das über 175,000 registrierte Benutzer hat, die seit 12 zusammen mehr als 2015 Milliarden US-Dollar an Transaktionen durchgeführt haben, verbindet Krypto-Börsen, außerbörsliche (OTC) virtuelle Währungsmakler und Liquiditätsanbieter.

Die MY Safra Bank ging 2019 eine Partnerschaft mit SFOX ein, um ihren Kunden von der Federal Deposit Insurance Corporation abgesicherte Bareinzahlungskonten anzubieten, auf denen Benutzer diese Konten zum Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte nutzen können.

„Die Fähigkeit der Regierung, Informationen von Dritten über diejenigen zu erhalten, die ihre Gewinne aus digitalen Vermögenswerten nicht melden, bleibt ein entscheidendes Instrument, um Steuerbetrüger aufzuspüren“, sagte IRS-Kommissar Charles Rettig.

Laut Rettig verstärkt die Gerichtsentscheidung, der Vorladung stattzugeben, „unsere anhaltenden, erheblichen Bemühungen, sicherzustellen, dass jeder seinen gerechten Anteil zahlt“.

„Steuerzahler, die Einnahmen aus Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten erzielen, müssen ihren Pflichten zur Einreichung und Berichterstattung nachkommen“, fügte er hinzu.

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IRS jagt Krypto-Steuerhinterzieher

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein US-Gericht dem IRS das Recht einräumt, die Daten von Kunden zu sammeln, die an Kryptowährungstransaktionen beteiligt sind.

Im August dieses Jahres ein Urteil eines kalifornischen Gerichts zugelassen die US-Steuerbehörde, eine Vorladung gegen SFOX zuzustellen und um Informationen über „US-Steuerzahler zu bitten, die zwischen 20,000 und 2016 Transaktionen in Kryptowährung mit oder über SFOX im Gegenwert von mindestens 2021 US-Dollar durchgeführt haben“.

Zu einigen Personen, die in einer Petition enthalten waren, gehörte eine Person, die „angeblich an einem Schneeballsystem beteiligt war“ und über SFOX Einzahlungen in Höhe von etwa 1 Million US-Dollar erhalten hatte, dies jedoch 2016, 2017 oder 2018 nicht dem IRS gemeldet hatte. Andere Personen haben angeblich Tausende eingezahlt von Bitcoin und anderen Kryptowährungen im Wert von Dollar auf SFOX-Konten, tauschten sie gegen Dollar, überwiesen das Geld auf persönliche Bankkonten und meldeten dann keinen Gewinn oder Verlust aus den Transaktionen.

Im Jahr 2017 erteilten Gerichte dem IRS die Erlaubnis, eine „John Doe“-Vorladung zum Krypto-Austausch auszustellen Coinbase. Dies führte dazu, dass das Unternehmen Informationen über etwa 14,000 seiner Benutzer teilte.

Im April letzten Jahres genehmigten die Gerichte erneut die Vorladung von „John Doe“, die an die Krypto-Börse ausgestellt wurde Kraken und Kreis, der Emittent der Stablecoin USDC.