IRS nimmt John Doe Vorladung zum Krypto-Prime-Händler SFOX heraus, um Steuerbetrüger-Kunden zu finden

Das Bundesgericht des Central District of California erließ am Montag einen Beschluss, den United States Internal Revenue Service (IRS) zu ermächtigen, eine Vorladung von John Doe an SFOX, einen in Los Angeles ansässigen Kryptowährungs-Prime-Händler, zuzustellen. Das Finanzamt eingereicht Klage, um die Anordnung zu erhalten, die SFOX anweist, die Identität von Kunden, die US-Steuerzahler sind, und Dokumente im Zusammenhang mit ihren Kryptowährungstransaktionen im Wert von mindestens 20,000 US-Dollar, die zwischen 2016 und 2021 durchgeführt wurden, offenzulegen.

Die IRS eingereicht Klage im Südbezirk von New York, um auch auf SFOX eine John Doe-Vorladung zu erhalten. Die Partnerbank von SFOX, MY Safra, hat seinen Hauptsitz in New York. Die Bank stellt versicherte Konten der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) für institutionelle SFOX-Händler bereit.

Das IRS nicht behaupten jegliches Fehlverhalten von SFOX laut einer Ankündigung des Justizministeriums, in der der „von Natur aus pseudoanonyme Aspekt“ von Kryptowährungstransaktionen als eine der Beweggründe für die Vorladung genannt wurde. John Doe Vorladungen wurden bereits verwendet vom IRS, um zwischen 2018 und 2021 Informationen von Circle, Coinbase und Kraken zu erhalten.

Der US-Kongress hat Meldepflichten für digitale Vermögenswerte verabschiedet, die im Januar 2024 für die Steuern von 2023 in Kraft treten, erinnert sich Miles Fuller von Taxbit. Diese Anforderungen können sich in Zukunft auf die IRS-Nutzung von John Doe-Vorladungen auswirken.

1/ Es ist bekannt geworden, dass der IRS gerichtliche Eingaben eingereicht hat, um zwei weitere Vorladungen von John Doe auf der Kryptoplattform sFOX und der angeschlossenen Bank MY Safra zuzustellen. Hier ist eine kurze Zusammenfassung dessen, was los ist.
– Miles Fuller (@TaxBitMiles) 11. August 2022

Bloomberg zitiert eine von Barclays im Mai veröffentlichte Analyse, die zeigt, dass Investoren weniger als die Hälfte der Steuern zahlen, die sie auf Kryptowährungstransaktionen schulden. Bloomberg enthält auch Informationen, dass SFOX mehr als 175,000 Benutzer hat, die seit 12 Transaktionen in Höhe von 2015 Milliarden US-Dollar getätigt haben. SFOX wurde 2014 mit der Unterstützung der Digital Currency Group, Blockchain Capital, Y Combinator und Airbnb-Mitbegründer Nathan Blecharczy gegründet.