IRS baut Hunderte von Krypto-Steuerhinterziehungsfällen auf

Bei der Kriminalpolizei des Internal Revenue Service (IRS) häufen sich Hunderte von kryptobezogenen Fällen.

Laut Abteilungsleiter Jim Lee werden viele dieser Fälle bald öffentlich gemacht, von denen sie größtenteils mit Steuern zu tun haben.

Steuerhinterziehung mit Krypto

As berichtet Laut Bloomberg Tax beziehen sich einige der häufigsten Fälle seiner Abteilung auf Off-Ramping (Umtausch von Krypto gegen Fiat-Währung) und die Nichtmeldung von kryptobasierter Bezahlung.

„In den letzten drei Jahren habe ich wirklich eine Verschiebung gesehen“, sagte der Ermittler. Während sich die meisten Fälle früher auf Geldwäsche bezogen, machen Steuerfälle heute etwa die Hälfte der Fälle aus. 

Krypto hat einen guten Ruf als Werkzeug für kriminelle Aktivitäten wie Betrug und Ransomware. Allerdings hat Geldwäsche konsequent enthalten ein kleinerer Teil der kryptobasierten Aktivitäten im Laufe der Zeit, da forensische Blockchain-Firmen wie Chainalysis immer ausgefeilter werden Werkzeuge um kriminelle Überweisungen zu verfolgen. 

Das Finanzministerium hat auch zugelassen dass Krypto-Geldwäsche, obwohl sie ein Problem ist, derzeit noch weitaus weniger Auswirkungen hat als Fiat-basierte Geldwäsche. 

Im Gegensatz dazu läuten Tools, die die Verwendung von Krypto vereinfachen, seine weltweite Einführung als Zahlungsmittel ein, sei es z Sportkarten kaufen or einen Gehaltsscheck erhalten. Da On-Chain-Transaktionen pseudonym sind, ist es für eine Regierung weniger einfach zu sehen, wer welche Gelder erhält. 

Dennoch sagte Lee, dass seine Abteilung fast jede Kryptowährungstransaktion effektiv verfolgen kann. Die der Division jährlicher Bericht, das am Donnerstag fiel, beschreibt einige seiner erfolgreichsten Anfälle in diesem Jahr.

 Einer von ihnen stand im Zusammenhang mit der Verhaftung von 'Ilya Lichtenstein und seiner Frau Heather Morgan (alias „Razzlekhan“) wegen angeblicher Geldwäsche, die 2016 gestohlen wurde Bitfinex-Hack. Dies war die größte finanzielle Beschlagnahme im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten in der Geschichte der Abteilung. 

Laut Lee hat die Abteilung seit Beginn des Geschäftsjahres 7 insgesamt 2022 Milliarden US-Dollar an Krypto beschlagnahmt. 

Datenschutz-Tools

Während die Transparenz der Blockchain ein Segen für die Strafverfolgung war, waren die Aufsichtsbehörden misstrauisch gegenüber Krypto-Tools, die versuchen, die Privatsphäre der Krypto-Besitzer zu verbessern. 

Unter ihnen ist Tornado Cash, das das Finanzministerium im August wegen seiner Verwendung für kriminelle Aktivitäten sanktioniert hat. Im Gegensatz zu früheren Sanktionen war dies die erste Verhängung von Handelsbeschränkungen, die jemals gegen Open-Source-Software verhängt wurden. Während viele Institutionen wie Coinbase und Circle die Regeln schnell einhielten, waren die Köpfe der Kryptoindustrie immer noch dabei sehr kritisch des Umzugs.