IRS baut „Hunderte“ von Krypto-Fällen auf – Beamter sagt, dass 7 Milliarden US-Dollar an Krypto im Jahr 2022 beschlagnahmt wurden

Der Internal Revenue Service (IRS) baut „Hunderte“ von Krypto-Fällen auf, um gegen Steuerhinterziehung vorzugehen, sagte ein Beamter Berichten zufolge. Im Geschäftsjahr 2022 beschlagnahmte die IRS Criminal Investigation Division rund 7 Milliarden US-Dollar an Kryptowährung, was doppelt so viel war wie im Vorjahr.

IRS baut „Hunderte“ von Fällen auf, um gegen Steuerhinterziehung durch Kryptowährung vorzugehen

Die Criminal Investigation Division (CI) des Internal Revenue Service (IRS), die Strafverfolgungsabteilung der Steuerbehörde, baut „Hunderte“ von Krypto-Fällen auf, berichtete Bloomberg am Donnerstag. Die Veröffentlichung zitierte CI-Chef Jim Lee, der sagte, dass viele der Fälle bald veröffentlicht werden.

Lee erklärte während eines Pressegesprächs, dass es sich bei den Fällen hauptsächlich um den Austausch von Kryptowährungen gegen Fiat-Währungen und um Personen handelt, die Zahlungen in Krypto nicht melden. Der CI-Chef stellte fest, dass die meisten Fälle in der Vergangenheit zwar mit Geldwäsche zu tun hatten, er aber in den letzten drei Jahren „wirklich eine Verschiebung“ bei den Ermittlungen zu digitalen Vermögenswerten gesehen habe.

Die der Kriminalpolizei jährlicher Bericht, veröffentlicht am Donnerstag, erklärt, dass der IRS „Rekordmengen an Daten und Kryptowährung beschlagnahmt hat“. Lee sagte der Nachrichtenagentur, dass CI im Geschäftsjahr 7 etwa 2022 Milliarden US-Dollar an Kryptowährung beschlagnahmt habe, was doppelt so viel sei wie im vorherigen Geschäftsjahr. Das CI-Geschäftsjahr begann am 1. Oktober 2021 und endete am 30. September 2022.

Die Steuerbehörde hat im vergangenen Jahr das Office of Cyber and Forensic Services (CFS) eingerichtet, um mehrere Untersuchungsbereiche zu konsolidieren, darunter digitale Vermögenswerte, Cyberkriminalität, digitale Forensik und physische Forensik. Lee behauptete, dass das Büro in der Lage sei, im Wesentlichen jede Krypto-Transaktion zu verfolgen.

Die Berichtsdetails:

Unter seinen Prioritäten unterstützt CFS behördenweite strafrechtliche Ermittlungen in Bezug auf die illegale Nutzung digitaler Vermögenswerte und wie sie zur Ausbeutung des US-Steuer- und Finanzsystems verwendet werden können.

„Das CFS unternimmt ständig zusätzliche Schritte, um sich weiterzuentwickeln, insbesondere wenn sich Bedrohungen in Bereichen wie dezentralisierte Finanzen [defi], Peer-to-Peer-Zahlungen und Kryptowährungen mit verbesserter Anonymität entwickeln. Aufgrund relativ begrenzter Ressourcen konzentriert sich das CFS auf Fälle, in denen es die größten Auswirkungen haben kann“, fügt der Bericht hinzu und führt aus:

CI priorisierte Schulungen und den Einsatz von Kryptowährung, Blockchain und Open-Source-Intelligence-Technologien, um komplexe Cyber-Finanzkriminalität aufzudecken.

„Wenn ein ausländischer korrupter Regierungsbeamter Bestechungsgelder erhält, verwenden sie oft einen Dritten, um diese illegalen Erlöse zu verschieben oder zu waschen, um Immobilien, Kryptowährungen und viele andere Vermögenswerte zu kaufen. Wenn eines der Gelder in oder durch das US-Finanzsystem fließt, kann CI das Geld zurückverfolgen“, führt der Bericht weiter aus.

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Kevin Helms

Kevin, ein Student der österreichischen Wirtschaft, fand Bitcoin in 2011 und ist seitdem Evangelist. Sein Interesse gilt der Bitcoin-Sicherheit, Open-Source-Systemen, Netzwerkeffekten und der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Kryptographie.