Da die Wirtschaftskryptowährung wird größer, böswillige Einzelpersonen und Gruppen suchen (und finden) mehr Möglichkeiten, um mit den digitalen Vermögenswerten anderer Menschen davonzukommen, wobei der größte Krypto-Ponzi-Betrug aller Zeiten in Indien seine Opfer Milliarden von Dollar kostet.
Insbesondere in dem ausgeklügelten Pyramidensystem namens GainBitcoin haben die Opfer insgesamt über 1 Billion indische Rupien verloren, was mehr als 12.8 Milliarden US-Dollar entspricht, einer in Indien ansässigen Nachrichtenplattform Onmanorama berichtet am Juni 16.
In einem typischen Pyramidensystem operierte der Orchestrierer des Betrugs, Amit Bhardwaj, mit Hilfe seiner „Sieben Sterne“. Die Gruppe versprach ihren Opfern durch mehrstufige Marketingprogramme 10 Monate lang eine monatliche Rendite von 18 % in Bitcoin-auf-Bitcoin-Einzahlungen.
Bevor Sie erkennen, dass die Anzahl der Bitcoins (BTC) begrenzt ist und die Garantie daher nicht tragfähig ist, haben bereits mehrere Anleger ihr Geld in die Masche gesteckt. Die Situation wurde durch den Tod ihres Masterminds komplizierter, der Anfang 2022 an einem Herzstillstand starb.
Es wird angenommen, dass Bhardwaj selbst Gewinne zwischen 385,000 und 600,000 Bitcoins erzielt hat, und die Polizei von Pune, der Hauptstadt des Bundesstaates Maharashtra, hat Berichten zufolge über 60,000 in den Fall verwickelte Benutzer-IDs und E-Mail-Adressen zurückverfolgt.
Nachdem Bhardwaj gegangen ist, ist der nächste Hauptverdächtige sein Bruder Ajay Bhardwaj, der sich nicht an die Anordnung gehalten hat, die seines verstorbenen Bruders Amit offenzulegen Krypto Brieftasche Benutzername und Passwort an die Enforcement Directorate (ED) des indischen Finanzministeriums, Department of Revenue.
Legalität von Krypto ist keine Frage der Untersuchung
Anfang März sagte der ED, dass die Legalität der Kryptowährung in Indien, die sich noch im Prozess befindet, bestätigt wird entscheiden, wie es geregelt wird, war in dem Fall kein Problem, da es sich um ein Ponzi-Schema handelte und besagte:
„Die bisher durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass Amit Bhardwaj (der im Januar dieses Jahres starb) mit der Duldung des Petenten Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway und anderer, dh Multi-Level-Marketing-Agenten und Partner, 80,000 Bitcoins als Erlös aus Verbrechen gesammelt haben. ”
Insbesondere der Kryptomarkt ist nicht immun gegen Betrug, mit einem anderen beliebten Typ, bei dem das Team einer Kryptomünze oder eine Einzelperson ihren Preis in die Höhe treibt, indem sie öffentlich behauptet, optimistisch zu sein, und dann ihre Vermögenswerte zu einem überhöhten Preis verkauft, Millionen von Dollar profitieren.
Quelle: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/