Indiens Krypto-Firmen erhalten wie Banken den Status „meldende Entitäten“.

Obwohl die indische Regierung und die Zentralbank den Kryptomarkt kritisiert haben, arbeiten sie daran, etwas regulatorische Klarheit in die Angelegenheit zu bringen.

Heute früh hat das indische Finanzministerium eine Mitteilung herausgegeben, dass Krypto- und NFT-Unternehmen als „meldende Stellen“ gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) behandelt werden sollen. Dies bedeutet, dass Kryptofirmen, die in Indien tätig sind, ähnliche Berichtsstandards und KYC-Normen erfüllen müssen, wie sie von anderen Akteuren wie Banken, Zahlungssystembetreibern, Wertpapiervermittlern usw. befolgt werden.

Infolgedessen werden KYC-Normen nicht nur eine Best Practice für Kryptofirmen sein, sondern vielmehr eine gesetzliche Verpflichtung. Daher müssen alle Kryptounternehmen in Indien den rechtlichen Status verdächtiger Transaktionen an die Financial Intelligence Unit (FIU) melden.

Dies ist eine willkommene Entwicklung, wenn man bedenkt, dass die indische Zentralbank zu einem bestimmten Zeitpunkt über ein vollständiges Verbot von Krypto nachdachte. Während des G20-Treffens im vergangenen Monat in Bengaluru, Indien, sprach Finanzminister Nirmala Sitharaman darüber Gemeinsamkeiten erreichen für einen Krypto-Regulierungsrahmen unter allen G20-Nationen.

„Wir sprechen mit allen Ländern, wenn alle Länder ein standardisiertes Betriebsverfahren erreichen können, das unter Einhaltung eines regulatorischen Rahmens wirksam ist. Es wird mit den G20-Nationen diskutiert“, sagte sie.

Das Finanzministerium hat jedoch während der diesjährigen Haushaltssitzung keinerlei Lockerung der Kryptosteuern vorgenommen.

Indiens Akteure der Kryptoindustrie verlängern Unterstützung

Indiens Akteure der Kryptoindustrie haben ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden gezeigt und gleichzeitig ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit ausgeweitet. CoinCDX-Mitbegründer Sumit Gupta sagte:

„Langsam aber sicher bewegen wir uns auf ein reguliertes Krypto-Ökosystem zu! Unternehmen wie CoinDCX sind nun gesetzlich verpflichtet, Due Diligence und erweiterte Due Diligence im Rahmen des PMLA durchzuführen. Wir bei CoinDCX setzen uns für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein. Wir führen diese Compliances schon seit einiger Zeit freiwillig durch, freuen uns aber, dass dies nun gesetzlich verankert ist.“

Er fügte hinzu, dass sie für eine Weile nach einer Möglichkeit suchen, Daten mit FIU-IND zu teilen. Dieses neue Gesetz wird jedoch diesen Datenaustauschkanal öffnen. Sumit sagte, dass CoinCDX weiterhin mit Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten wird, um mehr Klarheit zu schaffen.

Technologieanwalt Jaideep Reddy sagte: „Glücklicherweise haben wir diese Empfehlung bereits im Dezember 2018 ausgesprochen (Ausschnitt im Anhang), und die Benachrichtigung ist genau unter die vorgeschlagene Bestimmung gefallen.“

Bhushan ist ein FinTech-Enthusiast und hat ein gutes Gespür für das Verständnis der Finanzmärkte. Sein Interesse an Wirtschaft und Finanzen lenkt seine Aufmerksamkeit auf die neuen aufstrebenden Märkte für Blockchain-Technologie und Kryptowährung. Er ist ständig in einem Lernprozess und hält sich durch die Weitergabe seines erworbenen Wissens motiviert. In seiner Freizeit liest er Krimi-Romane und erforscht manchmal seine Kochkünste.

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