Indisches Finanzministerium: Der Krypto-Handel unterliegt jetzt den AML-Gesetzen

• Das indische Finanzministerium sagte, dass der Kryptohandel jetzt den Geldwäschegesetzen unterliegt.
• Die AML-Verordnung folgt auf mehrere kryptobezogene Skandale.
• Zuvor erhob Indien eine Kapitalertragssteuer von 30 % auf Krypto-Transaktionen.

Die indische Regierung hat einen weiteren Schritt zur Regulierung digitaler Vermögenswerte unternommen, indem sie der Kryptoindustrie Geldwäscheregeln auferlegt hat. Das teilte das indische Finanzministerium in einer Mitteilung am Dienstag mit Krypto-Handel, Verwahrung und ähnliche Finanzdienstleistungen unterliegen nun den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Bloomberg zitierte Jaideep Reddy, Anwalt der Anwaltskanzlei Trilegal, mit den Worten:

Der Schritt Indiens steht im Einklang mit einem globalen Trend, von Plattformen für digitale Vermögenswerte zu verlangen, dass sie Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche befolgen, die denen anderer regulierter Unternehmen wie Banken oder Börsenmaklern ähneln.

Die neue Anti-Geldwäsche-Verordnung kommt nach mehreren Berichten über kryptobezogene Skandale im Land. Zum Beispiel im November letzten Jahres die Hacker, die den Internetserver des All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) lahmlegten verlangte über 24 Millionen Dollar Wert von Kryptowährungen als Lösegeld.

Im selben Monat beschlagnahmte die indische Vollstreckungsbehörde (ED) Bitcoins im Wert von über 2.5 Millionen US-Dollar, die mit dem betrügerischen Glücksspiel namens E-Nuggets in Verbindung standen. Die indische Behörde hatte die mit der mobilen Spieleanwendung verbundene Brieftasche des Binance-Benutzers durchsucht und 150.22 eingefroren Bitcoin.

Und im September fror die Aufsichtsbehörde die Kontostände verschiedener von China kontrollierter Unternehmen im Zusammenhang mit einer Untersuchung des App-basierten Tokens HPZ ein. Der einbehaltene Betrag betrug Rs. 9.82 crores, was 1,218,529.39 $ entspricht.

Zuvor erhob die indische Regierung eine Kapitalertragssteuer von 30 % auf Krypto-Transaktionen und eine Quellensteuer von 1 % (TDS) auf Inder, die Krypto kaufen oder verkaufen. Laut einem kürzlich erschienenen Bericht haben Inder nach dem Steuerregime das Interesse am Handel an lokalen Krypto-Börsen verloren.

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