In einem nicht ganz überraschenden Schritt hat die indische Regierung Anti-Geldwäsche (AML)-Standards für Krypto eingeführt. Das Finanzministerium veröffentlichte am 7. März eine Mitteilung in The Gazette of India, in der eine Reihe von Krypto-Transaktionen dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PLMA) 2002 unterworfen wurden. Dies umfasst den Austausch, die Übertragung, die Verwahrung und die Verwaltung virtueller Vermögenswerte. sowie Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf virtueller Vermögenswerte durch einen Emittenten.
Die PLMA verpflichtet Finanzinstitute, Aufzeichnungen über alle Transaktionen der letzten zehn Jahre zu führen, diese Aufzeichnungen auf Verlangen den Beamten zur Verfügung zu stellen und die Identität aller Kunden zu überprüfen. Obwohl die Benachrichtigung nicht viele Details enthält, wird sie das Leben von Kryptounternehmen in Indien erschweren, da Regulierungsbehörden weltweit die AML-Standards für Krypto verschärfen.
Diese Benachrichtigung erfolgt, nachdem die indische Regierung die Steuervorschriften im März 2022 geändert hat und den Besitz und die Übertragung digitaler Vermögenswerte einer Steuer von 30 % unterwirft. Dies trieb Krypto-Händler zu Offshore-Börsen und zwang aufstrebende Krypto-Projekte, sich außerhalb Indiens zu bewegen. Das Handelsvolumen an den wichtigsten Kryptowährungsbörsen in ganz Indien ging innerhalb von 70 Tagen nach der neuen Steuerpolitik um 10 % und in den nächsten drei Monaten um fast 90 % zurück.
Im Februar 2023 demonstrierten die indischen Behörden erneut ihre harte Haltung gegenüber Kryptowährungen mit einem präventiven Verbot von Krypto-Werbung und Sponsoring in der lokalen Frauen-Cricket-Liga. Dies folgte auf ein früheres Verbot für die Cricket Premier League der Männer, das bereits 2022 eingeführt wurde.
Trotz der harten Haltung drängte Indiens Finanzministerin Nirmala Sitharaman auf internationale Bemühungen zur Regulierung von Krypto im Jahr 2023. Während sie Indiens erste Präsidentschaft der G20 feierte, forderte sie eine koordinierte Anstrengung „für den Aufbau und das Verständnis der makrofinanziellen Auswirkungen“, was möglich wäre verwendet werden, um die Krypto-Regulierung weltweit zu reformieren.
Insgesamt wird Indiens Implementierung von AML-Standards für Krypto es für Krypto-Unternehmen schwieriger machen, im Land zu operieren. Der Schritt ist jedoch Teil eines breiteren globalen Trends, bei dem Regulierungsbehörden die AML-Standards für Krypto verschärfen, um illegale Aktivitäten einzudämmen und mehr Transparenz in der Branche zu fördern.
Quelle: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto