Am Donnerstag wurde in Berichten unterstrichen, dass die Indian Enforcement Directorate (ED) Bankvermögen im Wert von Rs 370 crore (rund 46 Millionen US-Dollar) gesperrt hat, die der angeschlagenen Krypto-Börse Vauld gehörten.
Die Nachricht kam eine Woche, nachdem ED das Bankkonto eines der Direktoren von Zanmai Lab Private Ltd, dem Betreiber der Indische Kryptowährungsbörse WazirX. Die Entwicklung erfolgt auch inmitten einer laufenden Untersuchung von mindestens 10 Krypto-Börsen durch die indische Behörde wegen angeblicher Geldwäsche von über 125 Millionen Dollar.
Chinesische Kredit-Apps berichteten von Geldwäsche
Nach Angaben des Release, Vaulds lokale Einheit unter Flipvolt Technologies, wurde von 23 räuberischen Fintech- und Nichtbankenorganisationen genutzt, um fragliche Millionen in Wallets unter der Kontrolle von Yellow Tune Technologies einzuzahlen. In einem ähnlichen Fall hatte WazirX angeblich 16 beschuldigte Fintech-Unternehmen dabei unterstützt, den Kryptowährungskanal zu nutzen, um kriminelle Erträge aus illegalen Kredit-Apps zu waschen.
Die Agentur behauptete, dass das indische Unternehmen von Vauld sehr laxe Know-Your-Customer (KYC)-Normen, keinen Mechanismus zur verbesserten Sorgfaltspflicht (EDD), keine Überprüfung der Geldquellen der Einleger und keinen Mechanismus zur Erhebung von Meldungen über verdächtige Transaktionen (STRs) habe. unter anderem.
Darüber hinaus führte die Agentur vom 8. bis 10. August 2022 Durchsuchungen an verschiedenen Standorten von M/s Yellow Tune Technologies Private Limited durch, um die Brieftaschen der Empfänger und die wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens zu identifizieren. ED erklärte jedoch: „Aber die Promoter des Unternehmens sind nicht auffindbar. Es wurde festgestellt, dass diese Shell-Entität von den chinesischen Staatsangehörigen Alex und Kaidi (richtiger Name nicht bekannt) gegründet wurde…“
Vauld hat angeblich die AML-Vorschriften missachtet
Bemerkenswert ist, dass Vauld mit Sitz in Singapur hatte Einzahlungen, Handel und Abhebungen auf seinen Plattformen im Juli eingestellt, nachdem es Entlassungen inmitten eines Marktabschwungs angekündigt hatte. Nun wird der Plattform vorgeworfen, „den beschuldigten Fintech-Unternehmen dabei geholfen zu haben, reguläre Bankkanäle zu umgehen“, um „das gesamte Betrugsgeld in Form von Krypto-Assets herauszuholen“. Die Plattform wird nun im Wesentlichen vor Gericht gestellt, weil sie eine aktive Rolle bei der Geldwäsche spielt, indem sie „Unklarheit fördert und laxe AML [Anti-Geldwäsche]-Normen hat“.
Als Antwort auf Geschäft heute, Vauld antwortete: „Wir untersuchen diese Angelegenheit, wir bitten freundlich um Ihre Geduld und Unterstützung, wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen dazu haben.“
Das hatte das Unternehmen am 5. Juli ebenfalls angekündigt unterzeichnete einen indikativen Vertrag vom Kryptowährungskreditgeber Nexo erworben werden.
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Quelle: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/