Illegale Krypto-Transaktionen erreichten 2022 Allzeithochs: Bericht

2022 stellte den Rekord bei illegalen On-Chain-Transaktionen auf und ließ die strafrechtlichen Ermittlungen gegen gescheiterte Kryptounternehmen wie FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs und andere außer Kraft. Laut einem Bericht von Chainalysis vom 12. Januar erreichte der Gesamtwert der Kryptowährung, der von illegalen Adressen empfangen wurde, im vergangenen Jahr 20.1 Milliarden US-Dollar.

Die Zahlen sind nicht endgültig, da das Maß des illegalen Transaktionsvolumens im Laufe der Zeit zunimmt, da die Analysten neue Adressen identifizieren, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus enthält es keine Erlöse aus nicht-kryptobasierten Verbrechen wie Drogenhandel und die Gelder auf dem Konto der oben genannten gescheiterten Unternehmen, die jetzt in verschiedenen Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt untersucht werden.

Zu diesem Zeitpunkt übersteigt der Gesamtwert von 20.1 Milliarden US-Dollar den gleichen Wert im Jahr 2021 (18 Milliarden US-Dollar) leicht um 10 %. Es stellt jedoch immer noch einen Allzeitrekord dar und übertrifft die Marke von 60, die bei 2020 Milliarden US-Dollar liegt, deutlich (um 8 %).

Diese Zahlen lassen sich durch die Tatsache erklären, dass 44 % der illegalen Transaktionen im Jahr 2022 auf sanktionierte Unternehmen entfallen: Im vergangenen Jahr hat das United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) einige seiner „ehrgeizigsten und am schwierigsten durchzusetzenden“ Krypto-Sanktionen erlassen . Das mit Sanktionen verbundene Transaktionsvolumen stieg so drastisch an, dass es aufgrund von Skalenproblemen nicht einmal in die Grafiken aufgenommen werden konnte. Chainalysis bewertet dieses Wachstum an der 10-Millionen-Prozent-Marke.

Der Bericht nennt als Beispiel die Krypto-Börse Garantex. Die russische Plattform wurde weiter betrieben, während sie im April in das OFAC-Sanktionsregister aufgenommen wurde, und beherbergte 2022 den Großteil des sanktionsbezogenen Transaktionsvolumens.

Wie Eric Jardine, Forschungsleiter für Cyberkriminalität bei Chainalysis, gegenüber Cointelegraph erklärte, zählt der Bericht Wallets als „illegal“, wenn sie Teil einer bekannten illegalen Einheit sind, wie z. B. einem Darknet-Markt oder einer sanktionierten Plattform. Persönliche oder nicht gehostete Wallets können als illegal markiert werden, wenn sie Gelder enthalten, die bei einem Hack gestohlen wurden. Jedoch:

„Wenn eine persönliche/nicht gehostete Brieftasche nach ihrer Kennzeichnung Geld an Tornado Cash sendet, wird diese Brieftasche für diese Aktivität nicht als illegal gekennzeichnet, aber das Transaktionsvolumen wird als ‚illegal‘ betrachtet, da es sich um Gelder handelt, die von einer illegalen Einheit erhalten wurden.“

Anfang Januar die National Cyber Crime Unit des Vereinigten Königreichs startete eine Kryptowährungseinheit zur Untersuchung von Cybervorfällen im Vereinigten Königreich, bei denen Kryptowährungen verwendet wurden. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Fokus der Durchsetzung auf Krypto-Vermögenswerte im Land zu erhöhen, inmitten des Aufrufs der Regierung, „schmutziges Geld“ im Land zu beseitigen.