Wie Menschenhändler Krypto für Transaktionen nutzen

Der Einsatz virtueller Währungen hat im Menschen- und Drogenhandel deutlich zugenommen. Von allen virtuellen Währungen ist Bitcoin die beliebteste Methode zur Durchführung illegaler Transaktionen, die den Menschenschmuggel und die Ausbeutung von Menschen unterstützen. Das US-Finanzministerium hat kürzlich eine Analyse veröffentlicht.

Warum bevorzugen Kriminelle Bitcoin?

Die Anonymitätsfunktion virtueller Währungen oder Kryptowährungen lockt Kriminelle an. Sie verwenden diese Währung, um einer Entdeckung zu entgehen, wenn sie für illegale Aktivitäten wie Menschen- und Drogenhandel bezahlen.

Dadurch sind die Herausforderungen für das Bundesrecht bei der Durchsetzung von Gesetzen gegen Kinder- und Menschenhandel gestiegen. Es ist schwierig geworden, Transaktionen zu verfolgen, die Krypto als Tauschmittel und mobile Peer-to-Peer-Zahlungen nutzen.

Das US Government Accountability Office hat herausgefunden, dass im Jahr 2021 von den 27 untersuchten Marktplätzen für kommerziellen Handel 15 virtuelle Währungen akzeptierten. Geldautomaten mit virtueller Währung sind eigenständige Automaten, die den Kauf und Verkauf ermöglichen. Der Umtausch virtueller Währungen kann für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Drogenhandel genutzt werden.

Schritte der Bundesregierung zur Bekämpfung der durch Krypto begünstigten Kriminalität

Mehrere Bundesbehörden wurden mit der Untersuchung und Verfolgung von Fällen des Menschenhandels im Zusammenhang mit Online-Marktplätzen und virtuellen Währungen beauftragt. Dazu gehörten Bundesstrafverfolgungsbehörden innerhalb des Justizministeriums und anderer Behörden, darunter das Finanzministerium, die Ermittlungen in Fällen von Menschenhandel unterstützen. 

Aktuelle Aktionen und Untersuchungen:

• Im Jahr 2016 identifizierten die Einwanderungs- und Zollbehörden im Rahmen ihrer Untersuchungen zum Heimatschutz und der Geheimdienst über 1.2 Millionen US-Dollar aus der virtuellen Geldbörse eines Menschenhändlers und beschlagnahmten sie.
• Im Jahr 2020 trug die Untersuchung der Cyber ​​Crime Unit des Internal Revenue Service des Finanzministeriums dazu bei, Helix zu schließen. Es handelte sich um eine Dark-Web-Plattform, die Geld für Drogenhändler wusch.
• Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums hat Richtlinien herausgegeben, um Finanzinstituten dabei zu helfen, Handelsaktivitäten mit virtuellen Währungen aufzudecken.
• Die Bundesaufsichtsbehörden für Banken, Wertpapiere und Derivate überwachen die Einhaltung der AML-Anforderungen der Banken durch Finanzinstitute, einschließlich der Meldung verdächtiger Aktivitäten. 

Kryptotransaktionen werden dauerhaft auf öffentlichen Blockchains aufgezeichnet, was Strafverfolgungsbehörden dabei hilft, Blockchain-Analysetools zur Untersuchung illegaler Aktivitäten einzusetzen.

Kriminelle nutzen jedoch Datenschutztechnologien, um die Geldbewegungen innerhalb der Blockchain zu verbergen, wodurch es schwieriger wird, solche illegalen Transaktionen zu verfolgen.

FinCEN veröffentlichter Bericht: Höhepunkte

Den Regierungsunterlagen der Finanzunternehmen zufolge kam es im Zeitraum 2020 und 2021 zu einem Aufschwung bei der Verwendung von Kryptowährungen, insbesondere von Bitcoin. In diesem Zeitraum ergab die Untersuchung mehr als 2,311 gemeldete Verwendungen von Kryptowährungen bei Handelsaktivitäten. Die Transaktionen beliefen sich auf mehr als 412 Millionen US-Dollar.

Die Opfer dieser Menschenhandelsaktivitäten wurden zur Arbeit als Arbeiter, Sklaven, zur unfreiwilligen Knechtschaft, zur Leibeigenschaft und zu anderen Formen sexueller Handlungen gezwungen. Im Jahr 2021 wurden 1,975 Nutzungen gemeldet. 

Andrea Gacki, Direktorin bei FinCEN, sagte, dass die Berichte von Finanzinstituten Menschenhändler ans Licht bringen und so unschuldige Leben retten und schützen. Es hilft auch bei der Strafverfolgung.

Adarsh ​​Singh ist ein wahrer Kenner der Defi- und Blockchain-Technologien, der seinen Job bei einem multinationalen Finanzunternehmen der „Big 4“ aufgegeben hat, um sich ganz dem Krypto- und NFT-Handel zu widmen. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Finanzwesen und verfügt über einen MBA einer renommierten B-School. Er taucht tief in diese innovativen Bereiche ein und entschlüsselt ihre Feinheiten. Seine Expertise besteht darin, versteckte Schätze aufzudecken, seien es Münzen, Token oder NFTs. NFTs wecken bei ihm großes Interesse und seine kreative Analyse von NFTs eröffnet spannende Erzählungen. Sein Ziel ist es, dezentrale digitale Assets der breiten Masse zugänglich zu machen.