Wie einfach ist es, ein Krypto-Flüchtling wie Do Kwon zu sein?

Die Behörden haben den flüchtigen Do Kwon auf einem montenegrinischen Flughafen festgenommen. Wie einfach wäre es gewesen, der Gefangennahme zu entgehen?

Do Kwon, der Kryptowährungsflüchtling hinter der Terra-Krise, wird nach seiner Verhaftung durch die montenegrinische Polizei wegen Fälschung offizieller Dokumente angeklagt. Am Donnerstag erwischte die Polizei Kwon und eine zweite Person am Flughafen Podgorica, als sie versuchten, einen Flug nach Dubai zu besteigen. Berichten zufolge fand die Polizei gefälschte costa-ricanische und belgische Pässe in ihrem Gepäck. 

Kwon war mehrere Monate auf der Flucht, im vergangenen September erließen die südkoreanischen Behörden einen Haftbefehl gegen ihn. Die montenegrinische Polizei bestätigte am Freitag, dass es sich bei dem festgenommenen Verdächtigen um Kwon handelte, nachdem seine Fingerabdrücke mit Informationen der südkoreanischen Nationalen Polizeibehörde übereinstimmten.

Kwon wird außerdem vom US-Bezirksgericht in Manhattan in acht Fällen angeklagt, darunter Wertpapierbetrug und Verschwörung. Das Strafverfahren folgt auf Zivilklagen der Securities and Exchange Commission gegen Kwon und Terraform Labs im Februar. Darüber hinaus ist Kwon Gegenstand einer „Red Notice“ von Interpol.

Wir haben uns gefragt, wie einfach es angesichts der aktuellen Gesetzeslage wäre, als Krypto-Flüchtling dem langen Arm des Gesetzes zu entkommen. (BeInCrypto duldet offensichtlich keine illegalen Aktivitäten.)

Kwon suchte das richtige Land

Nach einem Hinweis auf den Aufenthaltsort von Do Kwon bestätigten die südkoreanischen Behörden am 11. Dezember, dass er sich in Serbien aufhalte. Berichten zufolge war der Flüchtling dorthin gezogen, nachdem er kurz vor dem Zusammenbruch von Terra nach Singapur gezogen war. Aber warum sollte sich ein internationaler Flüchtling in Serbien verstecken?

Es stellte sich heraus, dass es wahrscheinlich ein kluger Schachzug war. Serbien und Südkorea haben kein Auslieferungsabkommen, das die Abschiebung von Do Kwon in sein Heimatland beschleunigt hätte. Allerdings hat das Gesetz einen langen Arm. Südkoreanische Beamte erklärten am 7. Februar, sie hätten mindestens zwei Personen nach Serbien geschickt, um ihn aufzuspüren. Die serbischen Behörden bestätigten später, dass sie mit ihren südkoreanischen Kollegen zusammenarbeiteten, um ihn zu finden.

Am 23. Februar klagte die Securities and Exchange Commission (SEC) in den USA Do Kwon des Betrugs von Investoren an. Was, um es milde auszudrücken, unglaublich schlechte Nachrichten für Kwon waren. Die Vereinigten Staaten sind einer der aggressivsten Verfolger internationaler Flüchtlinge, mit einer langen Liste von Auslieferungsverträgen – einschließlich Serbien.

Jeder, der ein Krypto-Flüchtling wird, wird wahrscheinlich versuchen, ein Land mit Bedacht auszuwählen. Idealerweise ein Land, das nicht vertraglich verpflichtet ist, eine Auslieferung in Erwägung zu ziehen. Ich denke an Iran, Weißrussland, Syrien und Somalia.

Böse Schauspieler nutzen VPNs aus

Eine der ersten Möglichkeiten, wie die Behörden versuchen werden, einen Krypto-Flüchtling aufzuspüren, ist über einen digitalen Fußabdruck. Das geht am besten und einfachsten über ein virtuelles privates Netzwerk (VPN). VPNs sind gängige Tools, obwohl sie eher für den Zugriff auf die Netflix-Bibliothek eines anderen Landes als zur Umgehung des Gesetzes verwendet werden.

Durch die Verwendung eines VPN werden alle Ihre Online-Aktivitäten durch einen verschlüsselten Tunnel geleitet, wodurch es schwierig wird, zu sehen, welche Websites Sie besuchen oder was Sie online tun. Ein VPN kann auch dazu beitragen, Ihren physischen Standort zu verschleiern, indem es Ihre IP-Adresse maskiert. Websites und Dienste sehen die IP-Adresse des VPN-Servers, mit dem Sie verbunden sind, und nicht Ihre eigene. Dies kann nützlich sein, um auf geobeschränkte Inhalte zuzugreifen oder online anonym zu bleiben.

VPNs sind jedoch kein narrensicherer Weg, um die Privatsphäre zu gewährleisten. Ross Ulbricht (auch bekannt als „Dread Pirate Roberts“), Gründer des Dark-Web-Marktplatzes Silk Road, war ein regelmäßiger Nutzer von VPNs. Bei ihrer Jagd nach Ulbricht hat die Polizei jedoch auch den Anbieter des VPN vorgeladen. Die Informationen führten die Behörden zu einem Internetcafé in San Francisco. 

Obwohl VPNs den Internetverkehr verschlüsseln und IP-Adressen maskieren, können sie dennoch die Benutzeraktivitäten innerhalb ihres Netzwerks verfolgen und dabei besuchte Websites und die Surfdauer offenlegen. VPNs sind nicht vollständig anonym, da Anbieter IP-Adressen und Browserverläufe einsehen können. VPNs sind auch anfällig für Hackerangriffe im Falle von kompromittierten Verschlüsselungsprotokollen.

Die Verwendung von datenschutzfördernder Kryptographie

Auch auf der Flucht braucht ein Flüchtling Geld. Während Krypto lange Zeit mit Kriminalität in Verbindung gebracht wurde, ist es eigentlich nicht so schwierig, sie zurückzuverfolgen, wenn Sie wissen, wie. Öffentliche Blockchains sind standardmäßig transparent. Solange Sie also wissen, wo und wie Sie suchen müssen, ist es alles andere als unmöglich, der Krypto-Breadcrumb-Spur zu folgen.

Hier kommt Krypto zum Schutz der Privatsphäre ins Spiel. Es gibt mehrere Kryptowährungen, die Privatsphäre und Anonymität priorisieren, darunter Monero, Zcash und Dash. Sie verwenden verschiedene fortschrittliche kryptografische Techniken, um Transaktionen anonym und nicht nachvollziehbar zu machen, wie z. B. Zero-Knowledge-Beweise, Ringsignaturen und Stealth-Adressen. Keine Kryptowährung kann jedoch vollständige Anonymität garantieren.

Es gibt immer wieder Krypto-Mixer, die Krypto-Assets mit denen anderer Nutzer mischen. Dieser Pool gemischter Fonds gibt dann den entsprechenden Betrag an die jeweiligen Eigentümer zurück.

Kwon nutzte Shell-Unternehmen

Nur um sicherzustellen, dass die Gelder sicher sind, warum nicht ein weiteres Blatt aus Do Kwons Buch nehmen? 

Im vergangenen Jahr hat Kwons Firma Terraform Labs Berichten zufolge 4.8 Millionen Dollar über eine als Blockchain-Beratung getarnte südkoreanische Briefkastenfirma gewaschen. Briefkastenfirmen sind Unternehmen, die zum Zweck des Haltens von Vermögenswerten oder der Durchführung von Finanztransaktionen gegründet wurden, ohne jedoch tatsächlich Geschäfte zu tätigen. 

Briefkastenfirmen können aus legitimen Gründen eingesetzt werden, z. B. zur Steuerminimierung, zum Schutz des geistigen Eigentums oder zur Erleichterung von Fusionen und Übernahmen. Sie werden jedoch häufig zum Verstecken von Vermögenswerten verwendet. Shell-Unternehmen wenden üblicherweise einen Prozess namens „Layering“ an, um Geld zu verbergen, indem sie Gelder über mehrere Konten und Gerichtsbarkeiten transferieren, was es schwierig macht, die Herkunft der Gelder zurückzuverfolgen. Sie können auch „Nominee Directors“ oder „Nominee Shareholders“ ernennen, die als Deckmantel für die wahren Eigentümer fungieren, die anonym bleiben.

BeInCrypto hat die SEC um einen Kommentar zu diesem Artikel gebeten. Die Agentur lehnte eine Stellungnahme ab, verwies uns aber auf ihre Pressemitteilung zu Do Kwons Anklage.