Wie Binance Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt schult, um Kryptokriminalität zu bekämpfen

Die Bekämpfung der Kryptokriminalität beginnt mit der Bekämpfung der vielen Missverständnisse, die sich um sie herum aufgebaut haben.

Wie die Idee, dass Kryptowährungstransaktionen sind unauffindbar und anonym, zum Beispiel, und dass sich die Blockchain-Industrie nicht genug darum kümmert, schlechtes Verhalten zu untersuchen oder Maßnahmen zu ergreifen, um es zu verhindern.

Beides ist nicht wahr, sagte Matthew Price, Leiter der Geheimdienste und Ermittlungen für Amerika bei Binance, die weltweit größte Krypto-Börse.

„Es gibt die Wahrnehmung da draußen, dass Börsen sich einfach nicht darum kümmern, dass Krypto der Wilde Westen ist und niemand mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten will – und das ist einfach falsch“, sagte Price Entschlüsseln.

Price, ein ehemaliger IRS-Agent, der auch einige Zeit als Targeting Officer bei der CIA verbracht hat, ist einer von zahlreichen Rekruten der Regierung, die sich dem wachsenden Ermittlungsteam von Binance anschließen, darunter der langjährige IRS-Spezialagent Tigran Gambaryan, jetzt globaler Leiter für Geheimdienste und Ermittlungen bei Binance.

Kämpfer für Kryptokriminalität

Als Price und Gambaryan bei der Regierung waren, arbeiteten sie routinemäßig mit Krypto-Börsen, einschließlich Binance, zusammen, um Informationen auszutauschen und kryptobezogenen Betrug zu unterbinden.

Jetzt, da sie intern sind, nutzen sie und ihre Kollegen ihr Fachwissen, um Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt im Umgang mit Kryptokriminalität zu schulen, darunter alles von Geldwäsche und nationalstaatlichen Hacks bis hin zu Ransomware und Romanze-Betrug.

Binance hat Workshops zur Krypto- und Blockchain-Technologie für Strafverfolgungsbehörden in den USA und Europa, Kanada, Brasilien, Argentinien, den Philippinen, Singapur und Schweden veranstaltet, wobei zukünftige Workshops in Kolumbien und Mexiko geplant sind.

„Als ehemaliger Strafverfolgungsbeamter ist es ermutigend, diese Art von Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen öffentlich und privat zu sehen“, sagte Price. „Zusammenarbeit und der Austausch von Informationen ist die einzige Möglichkeit, diese Dinge zu bekämpfen, wenn man bedenkt, wie schnell sich Technologie – und Kriminelle – entwickeln.“

Folge dem Geld

Obwohl die Menge an kryptowährungsbasierter Kriminalität zugenommen hat in diesem Jahr bisher um rund 15 % gesunken– ein Bärenmarkt wird das tun – Krypto-Börsen und Strafverfolgungsbehörden ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus.

Kriminelle sind „immer auf der Suche nach den effizientesten Mitteln, um ihre Sache zu erledigen“, sagte Price, und die Tatsache, dass Kryptowährungen grenzüberschreitende Transaktionen rationalisieren und erleichtern, ist ein zweischneidiges Schwert.

Was ist ein Ransomware-Angriff etwas anderes als die Mafia-Erpressung des 21. Jahrhunderts? Was ist ein Schema der Schweineschlachtung wenn nicht eine moderne Adaption des nigerianischen Prinzen-E-Mail-Betrugs.

Aber während sich die Mittel weiterentwickelt haben, ist das Motiv in den meisten Fällen das gleiche: Geld. Und es ist einfacher, das Geld zu verfolgen, wenn Sie zufällig ein permanentes Hauptbuch über alles haben, was passiert.

Krypto-Transaktionen können auf der Blockchain zurückverfolgt werden, und das gibt den Ermittlern eine Chance Bein im Kampf gegen Krypto-Kriminalität.

Nirgendwo zu verstecken

Bargeld, das auf einem Schweizer Bankkonto verschwindet, ist nicht öffentlich. Aber alles, was auf der Blockchain passiert, ist.

Wenn Sie zur Bank of America gehen und sie fragen würden, wie stark sie kriminellen Marktplätzen ausgesetzt sind, könnten sie Ihnen das nicht sagen, zumindest nicht definitiv, sagte Gambaryan.

„Aber ich kann sofort hingehen und genau sehen, wie stark wir diesen Unternehmen ausgesetzt sind, was im Finanzsektor noch nie dagewesen ist“, sagte er. „Wir bringen Ermittlern und Aufsichtsbehörden bei, wie sie dies nutzen können, und wir entmystifizieren die Kryptowährung, um das Image der Anonymität loszuwerden.“

Forensische Buchhalter können die von Blockchain-Analysefirmen wie Chainalysis und TRM Labs bereitgestellten Tools verwenden, um zu sehen, wie sich Krypto durch die Blockchain bewegt, und sie dann mit Informationen verknüpfen, die von Unternehmen wie Binance gespeichert werden, einschließlich der IP-Adresse und Transaktionsaufzeichnungen eines Benutzers.

Trotzdem bleibt das Fangen von Kryptokriminellen ein Katz-und-Maus-Spiel, was bedeutet, dass die Branche den Strafverfolgungsbehörden helfen muss, schärfer zu werden.

„Niemand, einschließlich Binance, will kriminelle Aktivitäten auf den Plattformen“, sagte Gambaryan. „Wir sind ermächtigt, unser Ding zu tun, um es zu stoppen, aber wir sind nur ein Teil davon.“

Blockchain-Expertise aufbauen

Die Herausforderung besteht darin, dass nicht genügend Mitglieder der Strafverfolgungsbehörden über das forensische Blockchain-Know-how verfügen, um eine kryptobezogene strafrechtliche Untersuchung durchzuführen.

Aber erfahrene Ermittler wie Gambaryan, Price und ihre Kollegen – darunter Jarek Jakubcek und Nils Andersen-Röed, beide ehemalige Europol-Agenten, die jetzt die Geheimdienste für Binance in APAC bzw. EMEA leiten – können Detektive und Aufsichtsbehörden über die Mechanismen der Kryptowährung und deren Vorgehensweise aufklären Identifizieren und behandeln Sie Krypto-Fälle.

Die Schulungsangebote von Binance unterscheiden sich je nach Markt und Anspruchsniveau des Publikums. In Kanada beispielsweise, wo die Strafverfolgungsbehörden bereits über Krypto-Erfahrung verfügen, konzentriert sich die Schulung eher auf Themen wie fortgeschrittene Ermittlungstechniken und Präventivmaßnahmen, während es in anderen Ländern sinnvoll ist, mit den Grundlagen zu beginnen, z. B. eine Einführung in welche Art von Informationen, die Binance hat und welche Schritte zum Einfrieren eines Kontos erforderlich sind.

Im Laufe der Zeit, je mehr Ermittler da draußen sind und wissen, wonach sie suchen müssen, desto sauberer wird Krypto für alle sein, sagte Gambaryan.

Über Einführungssitzungen hinaus wird Binance manchmal auch hinzugezogen, um spezialisiertere Schulungen anzubieten.

Das Team wurde kürzlich zu einer Konferenz in Brasilien eingeladen, auf der es erklärt werden sollte, wie Kryptowährungen zur Unterstützung von Verbrechen im Zusammenhang mit Menschenhandel eingesetzt werden können. Während seiner Zeit beim IRS, Gambaryan einen Fall bearbeitet Dies führte 2019 zur Schließung der weltweit größten Darknet-Website für sexuellen Missbrauch von Kindern, die durch die Verfolgung von Bitcoin-Zahlungen erreicht wurde. Der Administrator der Website wurde festgenommen und 24 Kinder wurden gerettet.

"Es ist eine reale Auswirkung", sagte Gambaryan. „Wenn mir jemals jemand sagt, dass Bitcoin schlecht ist, behalte ich immer im Hinterkopf, dass diese Kinder immer noch missbraucht würden, wenn Bitcoin nicht da wäre.“

Es macht einen Unterschied

Es gibt auch mehrere Beispiele für die realen Auswirkungen, die die Workshops von Binance auf Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt hatten.

In einem kürzlichen Entführungsfall in einer brasilianischen Großstadt forderten die Täter ein hohes Lösegeld in Kryptowährung. Einer der Ermittler des Falls hatte am Schulungsprogramm von Binance teilgenommen und konnte die Kriminellen aufspüren und herausfinden, wer sie waren. Das Opfer wurde gerettet und die Entführer angeklagt.

Das Untersuchungsteam von Binance wird auch häufig von Personen kontaktiert, die sie geschult haben, um um Hilfe zu bitten oder um Rat zu einem Fall zu erhalten.

In der Woche nach der Ausrichtung eines Workshops in Kanada erhielt Binance Anrufe von der Royal Canadian Mounted Police und von regionalen und regionalen Behörden, die nach einer Beratung suchten.

„Von da an können wir den Opfern helfen, Gelder wiederzuerlangen, und überall, wo wir diese Präsentationen gemacht haben, ist es dieselbe Geschichte“, sagte Price. „Basierend auf der Anzahl der Anfragen, die wir erhalten – die in die Höhe geschossen ist – macht das definitiv einen Unterschied.“