Der Kryptoraum ist nicht nur extrem voller Überraschungen. Es ist auch voller Fallstricke und ist die meiste Zeit schwer zu navigieren und zu verstehen.
Selbst wenn einige Entitäten denken, dass sie nichts gegen das Gesetz tun, tun sie es am Ende manchmal.
Eine falsche Bewegung und sie werden verklagt und aufgefordert, Millionen zu zahlen, um Schadenersatz für ihre Handlungen zu leisten, die sie für richtig hielten.
Das ist wahrscheinlich die Art von Lektion, die auf die harte Tour gelernt wurde angeklagt Crypto Mixer Helix-Gründer Larry Harmon.
Der gebürtige Ohioer war Gegenstand einer Klage, die vor einem Bundesgericht in Washington DC eingereicht wurde. Das Ziel: Die 60-Millionen-Dollar-Zivilstrafe einzutreiben, die als Folge seines Versäumnisses verhängt wurde, im Jahr 2020 einen wirksamen Mechanismus zur Bekämpfung der Geldwäsche einzurichten, Reuters und andere Nachrichtenagenturen berichteten am Freitag.
Harmons Krypto-Mixer, der zu seinem größten Albtraum wurde
Ein bekanntes Missverständnis bei der führenden Kryptowährung Bitcoin ist, dass die realen Identitäten ihrer Brieftascheninhaber vollständig verborgen sind.
Diejenigen, die vollständig verstehen, wie Krypto funktioniert, haben Wege entwickelt, um herauszufinden, wem eine bestimmte Brieftasche gehört.
Solche Datenschutzbedenken würden schließlich dem Eintrag von weichen Bitcoin-Mixer oder „Tumbler“ in den Kryptoraum.
Bitcoin-Mixing-CEO Larry Harmon. Bild: Coincu News.
Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Software, die Bitcoin von Benutzern akzeptiert. Die Krypto wird so gemischt, dass niemand erkennen kann, wer was gesendet hat. Es sendet dann verschiedene BTC an die vorgesehenen Ziele.
In diesem Sinne gründete Harmon 2014 Helix, das in der Lage war, den Besitzer oder Absender virtueller Währungen zu verschleiern. Es war bis 2017 in Betrieb.
Aber es scheint, dass er damit gegen den Federal Bank Security Act (BSA) verstoßen hat und schließlich vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums verklagt wurde.
Die Anklageseite behauptete, Helix sei ein nicht lizenziert Geldübermittlungsgeschäft. Harmon bekannte sich der Anklage schuldig, wurde aber nicht verurteilt.
Flache Verteidigung half Harmons Fall nicht
Charles Flood, der Anwalt, der Harmon vertrat, baute die Verteidigung des Angeklagten auf der Vorstellung auf, dass sein Mandant nie vorhatte, das Gesetz zu brechen, und „wenn er 2014 gewusst hätte, dass der Betrieb eines Bitcoin-Tumblers illegal ist, hätte er es nie getan“.
Dies reichte jedoch nicht aus, um Harmon zu verteidigen, der laut FinCEN, versäumte es, die Namen und Adressen sowie Kontaktnummern der Personen zu sammeln und zu verifizieren, die an mehr als 1.2 Millionen Bitcoin-Transaktionen beteiligt waren, die zwischen Juni 2014 und Dezember 2017 stattfanden.
Denn wie die Weisen sagen würden: „Unkenntnis des Gesetzes entschuldigt niemanden.“
Es ist an der Zeit, dass Harmon zu seinen Taten steht und sich den Konsequenzen stellt.
FLOW Gesamtmarktkapitalisierung bei 1.45 Mrd. USD auf dem Tages-Chart | Ausgewähltes Bild von Coindoo, Diagramm: TradingView.com Haftungsausschluss: Die Analyse stellt die persönliche Meinung des Autors dar und sollte nicht als Anlageberatung ausgelegt werden.
Quelle: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/