Das Government Accountability Office (GAO), die Regierungseinheit, die den Kongress prüft und Ermittlungsdienste erbringt, schreibt die Verbreitung illegaler Cyberaktivitäten durch die Verwendung von Kryptozahlungen Kryptokiosken (Krypto-Geldautomaten) zu.
GAO veröffentlichte eine Studie, in der dies spezifiziert wurde Krypto-Geldautomaten sind teilweise der Grund für den Anstieg illegaler Aktivitäten, weil sie im Vergleich weniger überwacht werden Kryptowechsel. Es ist daher schwierig, Transaktionen über die Geldautomaten zu verfolgen.
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Nutzung von Krypto-Geldautomaten für kriminelle Aktivitäten
Laut GAO-Bericht sagen FBI-Beamte voraus, dass die Ausweitung der kryptowährung Markt wird zu einem Anstieg der Nutzung digitaler Währungskioske für kriminelle Aktivitäten wie Arbeits- und Drogenhandel führen.
Der Kryptowährungsmarkt ist derzeit auf dem Vormarsch, und immer mehr Investoren zeigen Interesse daran, und es gibt eine Reihe anfängerfreundlicher Informationen, Tutorials und Ratschläge auf hoch angesehenen Kryptoplattformen wie BitiCodes, wo Neulinge etwas über Krypto lernen können.
Das GAO empfiehlt, dass der Internal Revenue Service und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) unter dem Dach des US-Finanzministeriums zusammenarbeiten sollten, um die Überwachung der Krypto-Geldautomaten stärker voranzutreiben. Die Behörde hat untersucht, wie Kryptowährungen bei illegalen Operationen wie dem weltweiten Handel verwendet werden und wie US-Behörden, darunter die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), der US-Postdienst (USPS) und der IRS, krypto-initiierte Verbrechen ins Visier nehmen.
In seinem Bericht hat das GAO einige der Hindernisse aufgezählt, mit denen Regierungsbehörden bei der Bekämpfung illegaler Krypto-Aktivitäten konfrontiert sind. Einer davon ist der umfassende Mangel an Informationen, einschließlich der Informationen über Krypto-Kioske, was ein Hindernis für die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden darstellt, Krypto-Kriminelle auszusondern und zu stoppen.
Die Ergebnisse des GAO über die zunehmende kryptogestützte Kriminalität stehen jedoch im Widerspruch zu dem Bericht von Chainalysis, einem Kryptoforschungsunternehmen, das zu dem Schluss kam, dass das Volumen der Kryptokriminalität zwar kontinuierlich zunimmt, aber im Vergleich zum Prozentsatz des gesamten Jahres 2021 gering war Krypto-Transaktionen.
Einfach ausgedrückt kam Chainalysis zu dem Schluss, dass trotz der Infiltration von Kryptowährungen in den Finanzmarkt die Kryptokriminalität weiter zunehmen wird, aber der Anstieg legitimer Kryptotransaktionen illegale Aktivitäten übertreffen wird.
Geldwäsche
Transnationale kriminelle Organisationen (TCOs) und Drogenkartelle bevorzugen die Verwendung digitaler Währungen aufgrund der Anonymität, die sie bietet, und ihrer Effizienz bei der Mobilisierung von Bargeld über internationale Grenzen hinweg.
Kriminelle Organisationen verlagern sich auf Krypto, um Geld über die Landesgrenzen hinaus zu überweisen, ohne dass die Strafverfolgungsbehörden die ungünstige Kontrolle haben, und Krypto-Geldautomaten stehen im Mittelpunkt des gesamten Prozesses.
Große Geldmengen aus dem illegalen Drogenhandel werden in einem Kiosk hinterlegt und in digitale Währung umgewandelt, wonach es zur Übertragung von Krypto-Geldbörsen verwendet wird, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, von Strafverfolgungsbehörden verfolgt zu werden.
Menschenhandel mit Arbeitskräften
Laut GAO Berichten zufolge wird Krypto auch zur Bezahlung des Menschenhandels und hauptsächlich zur Bezahlung von Sexhändlern verwendet.
Das GAO zitierte Polaris, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA, die die Beseitigung des Menschenhandels plant, die berichtete, dass 23 von 40 oder mehr als die Hälfte der dominierenden digitalen kommerziellen Sexhandelsplätze, die zur Vermarktung des Sexhandels verwendet werden, Zahlungen in Form von Kryptowährungen akzeptierten.
Laut GAO haben Online-Sexmarktplätze Kryptozahlungen eingeführt, weil es schwierig ist, traditionelle Kartenzahlungen zu akzeptieren. Ein Beispiel ist OnlyFans, ein auf Sex ausgerichteter Abonnementdienst für Inhalte, der Inhalte für Erwachsene verbot, nachdem er Druck von Banken erhalten hatte und bevor er die Entscheidung rückgängig machte, nachdem er negatives Feedback von Fans erhalten hatte.
Drogenhandel
Nach Schließung des Seidenstraße, einem virtuellen Dark-Web-Marktplatz, fanden es die Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2013 schwieriger, den Umbrella-Dark-Web-Marktplatz für illegale Drogen aufzuspüren, da es kleinere Dark-Web-Marktplätze gab.
Der Bericht des GAO erklärt weiter, dass Kriminelle einfach von einem Markt zum anderen hüpfen, wenn die Regierung einen schließt.
Dies hat jedoch die Bemühungen der Regierung, mit dem Drogenhandel zusammenhängende Kryptos zu beschlagnahmen, nicht beeinträchtigt. Der IRS konnte beispielsweise im Jahr 2021 Krypto im Wert von 3.5 Milliarden US-Dollar beschlagnahmen, wobei 1 Milliarde US-Dollar mit Silk Road verbunden war.
Das GAO stellte in seiner Untersuchung auch fest, dass 36 % aller kryptobezogenen Verbrechen dem Drogenhandel zugeschrieben wurden. Für die IRS waren 25 % drogenbezogene Ermittlungen im Zusammenhang mit Krypto. Der USPS beschlagnahmte 85 % der kryptobezogenen Geldtransfers im Zusammenhang mit dem Drogenhandel.
Regulierung von Krypto-Geldautomaten
Das GAO ist besorgt, dass trotz der Registrierung von Krypto-Kiosk-Betreibern bei FinCEN diese Betreiber die Regierung nicht über den Standort ihrer Geldautomaten informieren. Dies hindert Bundesbehörden daran, Geldautomaten an Orten mit hohem Risiko für Finanzkriminalität zu identifizieren.
Durch die verstärkte Überwachung dieser Krypto-Geldautomaten bestätigt das GAO, dass die Regierung in der Lage sein wird, Informationen zu sammeln und eine bemerkenswertere Fähigkeit haben wird, gegen illegale Transaktionen vorzugehen.
Das GAO hat FinCEN und GAO zwei Empfehlungen zur Verbesserung der Krypto-ATM-Regulierung vorgelegt, und die beiden Behörden stimmten den Empfehlungen zu. Die Empfehlungen lauteten, dass der IRS-Beauftragte und der FinCEN-Direktor gleichzeitig die Anforderungen für die Registrierung von Gelddienstleistungsgeschäften (MSB) für Krypto-Geldautomaten und andere Börsen prüfen und darüber beraten sollten, wie diese Krypto-Geldautomatenbetreiber die Strafverfolgungsbehörden über die physischen Adressen ihrer Kioske informieren sollten.
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