FTX-Benutzer kassieren möglicherweise eine bankrotte Krypto-Börse durch ein Schlupfloch auf den Bahamas

Einige FTX-Benutzer scheinen einen Weg gefunden zu haben, Geld durch eine Hintertür auf den Bahamas von der Börse abzuheben.

Eine Analyse des Datenunternehmens Argus ergab ungewöhnliche Handelsmuster in den letzten fünf Tagen, als FTX Kundenabhebungen blockierte. Die meisten Unregelmäßigkeiten betrafen digitale Sammlerstücke, bekannt als NFTs. Laut Argus deuten die Muster darauf hin, dass sich „verzweifelte“ Kunden an FTX-Benutzer auf den Bahamas wenden, um Hilfe zu erhalten.

Die jetzt bankrotte globale Kryptowährungsbörse erlaubt nur noch Abhebungen auf den Bahamas, nachdem sie die FTX-Liquidationen überall auf der Welt gestoppt hat. Das einst 32-Milliarden-Dollar-Unternehmen, das teilweise in Nassau ansässig war, sagte in a Tweet sagte, es müsse die Abhebungen der Bahamas erleichtern, um die örtlichen Vorschriften einzuhalten.

Vermögende Benutzer zahlen astronomische Preise für NFTs auf FTX zu einer Zeit, in der der breitere Krypto- und digitale Sammlermarkt eingebrochen ist. In einem Fall wurde ein Sammlerstück, das vor drei Wochen für fast 9 US-Dollar gehandelt wurde, am Freitag für 10 Millionen US-Dollar verkauft. Ein weiterer NFT, der vor einem Monat einen ähnlichen Preis hatte, wurde diese Woche für 888,888.88 $ verkauft.

„Diese NFT-Aktivität ist auf Makroebene höchst unregelmäßig, wenn der NFT-Markt insgesamt rückläufig ist, sowohl im Wert als auch im Volumen, und in diesem speziellen Fall, wenn auf anderen FTX-Märkten nur begrenzt gehandelt wird“, sagte Owen Rapaport, Mitbegründer und CEO von Argus, ein Blockchain-Analyseunternehmen, das sich auf Insiderhandel spezialisiert hat.

Argus sagte, diese Art des Handels sei wahrscheinlich ein Versuch von FTX-Benutzern, auf jede erdenkliche Weise auf Geld zuzugreifen. Laut Rapaport besteht eine wahrscheinliche Möglichkeit darin, dass Händler eine Vereinbarung mit den bahamaischen Benutzern getroffen haben, einen gewissen Prozentsatz der Vermögenswerte zu zahlen und diese im Gegenzug zu erhalten, sobald sie erfolgreich von FTX abgezogen wurden.

Anderswo ist das Handelsvolumen für nicht fungible Token laut Daten von Dune Analytics um 97 % von seinem Rekordhoch gefallen. Der Preis von bitcoin 75 % unter seinem Allzeithoch vor einem Jahr.

Diese Trades sind in der Blockchain sichtbar, die als öffentliches Hauptbuch zur Verfolgung der Geldbewegungen dient. Während jeder sehen kann, wohin das Geld fließt, sind Identitäten immer noch anonym. Argus konnte nicht mit Sicherheit sagen, wer diese Kunden waren und dass FTX den unregelmäßigen Handel am Freitag offenbar eingestellt hatte. Es gibt immer noch „Gebote“ oder Angebote, um diese jetzt teuren Sammlerstücke zu kaufen, aber seitdem wurden keine Kaufaufträge ausgeführt.

FTX und sein Gründer Sam Bankman-Fried reagierten nicht sofort auf die Bitte von CNBC um Stellungnahme.

Einige Twitter-Nutzer haben diese Woche ähnliche Unregelmäßigkeiten ausgerufen. Ein beliebter Krypto-Podcast-Host namens Cobie war einer der ersten, der vorschlug, dass Benutzer NFTs kaufen, die von bahamaischen Benutzern zum Verkauf angeboten werden. Er wies auf eine Brieftasche hin, die die Kryptowährung Tether im Wert von 21 Millionen Dollar von FTX abzog und an eine Adresse schickte, die ihren Sitz auf den Bahamas zu haben schien.

TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

Berichten zufolge hat FTX nach der Beantragung des Insolvenzschutzes mysteriöse Abflüsse erlebt. Reuters berichtet am frühen Samstag, dass zwischen 1 Milliarde und 2 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern von der Börse „verschwunden“ seien, unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Unterdessen Datenfirma Elliptic Schätzungen dass 473 Millionen US-Dollar in einem mutmaßlichen Hack von FTX abgezogen wurden.

Das Unternehmen beantragte am Freitag nach einer Woche Insolvenzschutz nach Kapitel 11 Aufruhr. Die Börse, die von dem 30-jährigen Sam Bankman-Fried geleitet wird, wurde beschuldigt, Kundengelder missbraucht zu haben, und stand nach einer Liquiditätskrise kurz davor, von ihrem größten Konkurrenten gekauft zu werden.