Nishad Singh, der ehemalige technische Leiter der nicht mehr existierenden Kryptowährungsbörse FTX, bekannte sich am Dienstag wegen Betrugs schuldig, die US-Staatsanwälte wegen seiner Rolle in dem mutmaßlichen System gegen ihn erhoben hatten.
Singh schließt sich den Reihen anderer Mitglieder des inneren Kreises des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried an eingestehen zu illegalen Unternehmungen im Zusammenhang mit der Börse.
Singh bekennt sich schuldig und kooperiert bei FTX-Ermittlungen
Ein weiterer enger ehemaliger Mitarbeiter von Sam Bankman-Fried ist auf ihn hereingefallen.
Nach einem Dienstag berichten für Reuters, der frühere technische Leiter von FTX, Nishad Singh, hat sich der Anklagen im Zusammenhang mit dem spektakulären Zusammenbruch der Börse im November schuldig bekannt. Berichten zufolge traf sich Singh letzten Monat mit US-Staatsanwälten, um einen möglichen Plädoyer-Deal zu besprechen.
Singh wird wegen Überweisungsbetrugs, Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug an FTX-Kunden, Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug der US-Regierung durch Verstoß gegen die Regeln zur Wahlkampffinanzierung angeklagt.
Singh, ein Kindheitsfreund von Bankman-Frieds jüngerem Bruder Gabriel, war der Entwickler einiger Softwarecodes von FTX und wohnte auch im Penthouse von SBF auf den Bahamas. Ihm drohen wegen dieser Anklagen maximal 75 Jahre Haft. Indem er jedoch zustimmt, mit den Staatsanwälten in ihrem Fall gegen SBF zusammenzuarbeiten, wird er wahrscheinlich eine deutlich reduzierte Strafe erhalten. Bankman-Fried hat sich in acht Anklagepunkten gegen ihn wegen seiner Führung von FTX auf nicht schuldig bekannt – und soll im Herbst vor Gericht gestellt werden.
SEC, CFTC Gebühr Singh
Nach seinem Schuldbekenntnis wurde Singh von der US Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) angeklagt. Die SEC behauptet, er habe FTX-Kundengelder auf Anfrage von SBF an Alameda Research umgeleitet. Laut CFTC Beschwerde, überwies Singh einmal Alameda-Verbindlichkeiten in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar auf ein Kundenkonto, um zu verhindern, dass das Handelsunternehmen „Zinsen auf seinen großen ausstehenden Saldo zahlt“.
Singh wird auch vorgeworfen, Informationen gefälscht zu haben, um den Anschein zu erwecken, dass FTX im Laufe des Jahres 2021 mehr Einnahmen erzielt hat als tatsächlich.
Gurbir Grewal, Director of Enforcement der SEC, sagte in a Pressemitteilung dass das, was der 27-Jährige bei der auf den Bahamas ansässigen Börse tat, „einfach Betrug war“, indem er beim Schreiben von Software half, die zum Stehlen von Kundengeldern verwendet wurde.
Singh tritt in die Fußstapfen des ehemaligen Chief Technology Officer von FTX, Gary Wang, und der Ex-CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, die im Betrugsfall wegen der FTX-Implosion Nachsicht suchen.
Strafanzeigen auf Bundesebene sind nur ein kleiner Teil von Singhs rechtlichen Bedenken. Singh und seinen Mitverschwörern bei FTX wurde am 15. Februar in einer Sammelklage gegen den Risikokapitalgiganten Sequoia Capital und die Private-Equity-Firmen Thoma Bravo und Paradigm eine Vorladung ausgestellt.
Quelle: https://zycrypto.com/former-ftx-executive-nishad-singh-enters-guilty-plea-in-crypto-exchanges-fraud-case/