Ehemaliger EU-Kommissar in mutmaßliches Krypto-Ponzi-System verwickelt

John Dalli, ehemaliger maltesischer Finanzminister und ehemaliger EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, hat enge Verbindungen zu einem mutmaßlichen Ponzi-System, das eine Krypto-Operation namens QuickX beinhaltet.

Die maltesische Finanzdienstleistungsbehörde (MFSA) warnte kürzlich die Öffentlichkeit, es sei „wahrscheinlich ein System zweifelhafter Natur mit einem hohen Geldverlustrisiko“. Während die Behörde Dalli nicht erwähnte, ist er „in nicht unerheblicher Weise“ in The Shift involviert Berichte.

Laut der Verkaufsstelle ist QuickX ein Schneeballsystem, in dem Dalli ein „Beiratsmitglied“ ist – und seine Firmenadresse lautet identisch mit Dallis Geschäftsadresse. Konservative Schätzungen von The Shift deuten darauf hin, dass Millionen von US-Dollar im Besitz von Investoren verloren gegangen sind.

Dalli ist kein Unbekannter für Skandale – der ehemalige EU-Kommissar wurde 2012 wegen Einflussnahme angeklagt und trat nach einer Untersuchung der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde von seinem Posten zurück. In diesem Jahr bekannte sich Dalli nicht schuldig Bestechung.

Dalli an Nachahmer-Krypto-Ponzis beteiligt

QuickX wurde 2018 von den indischen Brüdern Vaibhav Adhlakha und Kshitij Adhlakha ins Leben gerufen. Dallis „Unterstützung“ wurde in Werbematerial verwendet, um anzudeuten, dass QuickX „unübertroffenen Zugang zu staatlichen Regulierungsbehörden hätte – was die regulatorische Unsicherheit für das Unternehmen minimiert“.

Dalli half den Brüdern, in Malta Geschäfte mit großen Namen wie dem damaligen MFSA-Gouverneursmitglied Mario Borg zu vermitteln.

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• QuickX wurde kurz nach dem Treffen zu einem maltesischen Unternehmen, QuickX Ltd.
• Sechs Monate später betrieb es in Malta eine nicht lizenzierte Krypto-Börse namens CNexchange.
• Laut The Shift hat QuickX Ltd. seit seiner Gründung nie Finanzdokumente eingereicht.

Dalli war zum ersten Mal vor QuickX durch ein Projekt namens Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) in zwielichtige Krypto-Betrügereien verwickelt, a mutmaßliches Schneeballsystem in Vanuatu registriert. 

Der ehemalige maltesische Finanzminister förderte das Projekt 2017 in Singapur, das Renditen von 5 % bis 7 % alle 10 Tage versprach, wenn ein Investor drei weitere Investoren gewinnen konnte.

Laut Beschwerden auf Bewertungsseiten scheint GenArb im Sommer 2017 aufgehört zu haben, Kundenanrufe zurückzurufen. Die Kopie der Website von GenArb ist jedoch fast identisch mit QuickX – und neuen Projekten namens Eazme und Riseoo.

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