Der Bruder eines ehemaligen Coinbase-Mitarbeiters bekennt sich im Krypto-Listing-Insiderhandel schuldig

Nikhil Wahi, Bruder des ehemaligen Coinbase-Mitarbeiters Ishan Wahi, bekannte sich in seinem Plädoyer vor dem New Yorker Bundesgericht des versuchten Insiderhandels und einer Verschwörung mit Drahtbetrug schuldig.

Bruder eines ehemaligen Coinbase-Mitarbeiters bekennt sich wegen Betrugs in Höhe von 1.4 Millionen Dollar schuldig

Nikhil Wahi, 26, hat mit Hilfe seines Bruders Ishan Wahi angeblich Betrug mit Insiderhandel begangen und sich am Montag in einer Anhörung schuldig bekannt.

Nach einer Anschuldigung der Securities and Exchange Commission (SEC) über den Handel mit Krypto-Assets unter Verwendung vertraulicher Informationen wurden beide Brüder letzten Monat in Seattle wegen Teilnahme an unethischem Handel festgenommen.

Laut der SEC gab Ishan Wahi seinem Bruder einen Hinweis auf bevorstehende Ankündigungen zu Coinbase-Listings, und Nikhil Wahi nutzte diese Informationen dann, um illegalen Handel mit mehr als 25 Token in einem Insiderhandelssystem durchzuführen. Und über 1.5 Millionen Dollar an illegalen Gewinnen sammeln.

Diese Informationen wurden von Damien Williams von der US-Staatsanwaltschaft in New York zur Kenntnis gebracht. Der in einer Erklärung sagte: „Weniger als zwei Monate nach seiner Anklage gab Nikhil Wahi heute vor Gericht zu, dass er mit Krypto-Assets gehandelt hat, basierend auf vertraulichen Geschäftsinformationen von Coinbase, auf die er keinen Anspruch hatte.“

Nikhil erwartet seine Verurteilung im Dezember und fordert ihn zu einer Haftstrafe von bis zu 20 Jahren auf. Und wurde aufgefordert, das Geld zurückzugeben, das er durch Insiderhandel verdient hatte.

Ishan Wahi war Produktmanager bei Coinbase Global Inc – einer der größten Krypto-Börsen der Welt. Er wurde zusammen mit seinem Bruder Nikhil und seinem Freund Sameer Ramani wegen Verschwörung über Drahtbetrug und Drahtbetrug angeklagt.

Erster Insiderhandel in Kryptowährungsmärkten

Vor dem Einsteigen in einen Flug nach Indien am 16. Mai hieß es in der Anklage, dass Ishan von den Strafverfolgungsbehörden angehalten wurde, die ihn daran hinderten, aus dem Land zu fliehen. Später wurde bekannt, dass er Nikhil und Ramani Stunden vor dem Flug über die Untersuchung informiert hatte, die Coinbase trug.

Nikhil Wahi räumte seinen Fehler ein und sagte in einer Erklärung gegenüber dem Richter: „Ich wusste, dass es falsch war, die vertraulichen Informationen von Coinbase zu erhalten und auf der Grundlage dieser vertraulichen Informationen zu handeln.“

Er drückte auch aus, dass er wisse, worauf er sich einlasse, indem er sich bereit erklärte, sich schuldig zu bekennen, erwähnte, aus den Vereinigten Staaten abgeschoben zu werden und alles zu verlieren, wofür er gearbeitet hatte.

„Zum allerersten Mal hat ein Angeklagter seine Schuld in einem Insiderhandelsfall eingestanden, an dem die Kryptowährungsmärkte beteiligt waren“, sagte Williams in einer Erklärung. „Das heutige Schuldbekenntnis sollte diejenigen, die an den Kryptowährungsmärkten teilnehmen, daran erinnern, dass der Südbezirk von New York weiterhin unerschütterlich Betrug aller Art überwachen und sich an die technologische Weiterentwicklung anpassen wird.“ er fügte hinzu.

Der ältere Wahi an einer Stelle

Die Wahi-Brüder und Sameer Ramani wurden bereits im Juli wegen Überweisungsbetrugs angeklagt. Die SEC war die Arbeitsbehörde in dieser Angelegenheit. Letzten Monat bekannte sich Ishan gegenüber den Anklagen des DOJ nicht schuldig. Das Währungsplädoyer seines Bruders lässt jedoch Skepsis gegenüber seinem Fall aufkommen, und es ist unklar, wie er es von hier aus nehmen wird.

Relevant für die Angelegenheit ist Coinbase, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, die es Benutzern ermöglicht, eine Reihe von Kryptowährungen und Krypto-Assets auf der Plattform zu handeln. Das Unternehmen hat seiner Plattform recht häufig neue Krypto-Assets hinzugefügt, und der Wert dieser Assets ist infolge der Notierung gestiegen. Coinbase hielt alle diese Informationen vertraulich und verbot ihren Mitarbeitern, sie mit anderen zu teilen. Nikhil Wahi hat diese Bedingungen nicht eingehalten und wird daher wegen Betrugs angeklagt.

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