Zum ersten Mal knackt die CFTC die „Pump-and-Dump“-Schemata von Crypto

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat am Montag erstmals hart gegen ein sogenanntes „Pump-and-Dump“-Kryptosystem vorgegangen. 

Ein New Yorker Richter verurteilte Jimmy Gale Watson Jr., einen Mitarbeiter des verstorbenen John McAfee, zur Zahlung unrechtmäßig erworbener Gewinne in Höhe von 144,736 US-Dollar, die er angeblich aus dem Plan erhalten hatte. 

Watson war ein „Executive Advisor“ von McAfee, einem Unternehmer im Kryptobereich. 

Watson ist außerdem dauerhaft der Handel mit Derivaten sowie die Registrierung bei der CFTC untersagt – eine Voraussetzung für bestimmte Arten institutioneller Investitionen.

„Die Gewährleistung eines angemessenen Kundenschutzes und die Durchsetzung betrügerischer Machenschaften wie dieser sind Kernprinzipien, die tief im rechtlichen und regulatorischen Rahmen, in der Geschichte und im Ethos der Agentur verankert sind“, sagte die CFTC in einer Erklärung. „Solche betrügerischen und manipulativen Machenschaften sind besonders ungeheuerlich, wenn sie auf die schwächsten Marktteilnehmer abzielen, hier auf hart arbeitende Kleinanleger.“

Die CFTC zuerst aufgeladen McAfee und Watson im März 2021. Die CFTC behauptete, die beiden hätten heimlich Positionen in digitalen Vermögenswerten angehäuft und die Token in den sozialen Medien fälschlicherweise als wertvolle langfristige Investitionen beworben – bevor sie mit erheblichem Gewinn verkauft wurden. 

Der Betrug führte zu Gewinnen von über 2 Millionen US-Dollar, behauptete die CFTC in der Beschwerde. Der Betrug betraf Token, darunter Verge (XVG), Dogecoin (DOGE) und Reddcoin (RDD).

Letzten Donnerstag gewann die SEC separat ein Urteil gegen Watson wegen seiner Rolle bei McAfees angeblichem Initial Coin Offering (ICO). Watson wurde wegen seiner angeblichen Beteiligung mit einer Geldstrafe von 375,000 US-Dollar belegt. 

Im Jahr 2020 behauptete die SEC, Watson und McAfee hätten Investitionen in das ICO gefördert, ohne offenzulegen, dass sie dafür entschädigt wurden.

Watson ist es nun auch dauerhaft untersagt, sich direkt oder indirekt an der Ausgabe, dem Kauf, dem Angebot oder dem Verkauf von digitalen Vermögenswerten zu beteiligen, die als Wertpapier gelten – eine Klassifizierung, die sich noch in der Entwicklung befindet.