FixedFloat DEX offline nach massivem Krypto-Hack

FixedFloat, eine vom Lightning Network betriebene dezentrale Börse, gab letzte Woche bekannt, dass sie Opfer eines Exploits wurde, das zum Diebstahl von Ether und BTC im Wert von 26 Millionen US-Dollar führte. Sleuths on
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Das Fixedfloat-Team hat darauf geantwortet Spekulation auf X, Entsendung – „Wir bestätigen, dass es tatsächlich einen Hackerangriff und Gelddiebstahl gegeben hat. Wir sind noch nicht bereit, zu dieser Angelegenheit öffentliche Kommentare abzugeben, da wir daran arbeiten, alle möglichen Schwachstellen zu beseitigen, die Sicherheit zu verbessern und Untersuchungen durchzuführen. Unser Service wird bald wieder verfügbar sein.“ Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, wessen Gelder gestohlen wurden oder wie es zu dem Verstoß kam. Besuch der Festschwimmer Die Website gibt auf jeder Seite eine Fehlermeldung aus. 

Bei einer dezentralen Börse werden die Gelder normalerweise nicht von der Börse selbst gehalten. Stattdessen werden Transaktionen über Smart Contracts direkt zwischen den Wallets der Nutzer ausgeführt. Diese intelligenten Verträge automatisieren den Austauschprozess und stellen sicher, dass alle Handelsbedingungen erfüllt sind, bevor die Transaktion abgeschlossen wird. Dieser Mechanismus soll das Risiko des Diebstahls oder Verlusts von Geldern aufgrund von Börsen-Hacks verringern, weshalb die Idee entstand, dass 26 Millionen US-Dollar für Hackerangriffe zur Verfügung standen FixedFloat löst im Internet bereits Skepsis aus.

Tatsächlich deuten einige X-Benutzer bereits darauf hin, dass ein potenzieller Entwickler-Rug-Pull ein wahrscheinlicheres Szenario ist. Obwohl FixedFloat sagt, dass es bald zurückkehren wird, halten die meisten Beobachter dies angesichts des Verlusts von 26 Millionen US-Dollar an Benutzergeldern für ein unwahrscheinliches Szenario. 

Ausfälle von Kryptowährungsbörsen – eine historische Perspektive

Krypto-Börsen sind schwieriger zu betreiben, als sie aussehen. Dieses Feature befasst sich mit den bemerkenswerten Börsenausfällen der letzten 14 Jahre und dem zunehmenden Ökosystemschaden, der durch Hacker und korrupte Gründer verursacht wurde. Wie viele Bitcoin-Börsen gibt es insgesamt? Brave New Coin verfolgt derzeit über 240, aber eine definitive Liste zu erstellen ist nahezu unmöglich, da sie regelmäßig auftauchen und wieder verschwinden.

Leider erwecken Ausfälle oder Hacks von Kryptowährungsbörsen oft den Eindruck, dass mit den gehackten Münzen etwas nicht stimmt. Typischerweise ist es jedoch nicht das Scheitern einer Kryptowährung oder eines Bitcoins, sondern grundlegendes Missmanagement, völlige Gründerkriminalität und/oder massenhafte staatliche Schließungsanordnungen, die dafür verantwortlich sind.

Nach der darwinistischen Theorie sollten gescheiterte Krypto-Börsen dazu führen, dass die Qualität der Produkte und Dienstleistungen der verbleibenden Börsen höher ist, als wenn diese schlecht verwalteten Börsen überlebt hätten. Wie VC Marc Andresen kurz nach dem legendären Misserfolg von MtGox in einem Tweet sagte: „MtGox musste sterben, damit Bitcoin gedeihen konnte.“ Seine frühere Rolle aus den frühen Bitcoin-Tagen wurde durch bessere, stärkere Einheiten ersetzt.“

Die Theorie besagt, dass Märkte durch einen Prozess reifen und stärker werden, der der natürlichen Selektion ähnelt, bei dem schlechte oder „ungeeignete“ Dienste auf die eine oder andere Weise bankrott gehen und Platz für die guten oder „geeignetsten“ Dienste schaffen gedeihen. Wenn die Theorie stichhaltig ist, dann sollte diese lange Liste gescheiterter Krypto-Börsen bedeuten, dass der Börsensektor gesünder ist als je zuvor – aber die Tatsache, dass so viele Börsen im Jahr 2024 zusammen mit allen Geldern ihrer Einleger weiter sinken, ist nicht beruhigend . Wie wir immer sagen: Stellen Sie sicher, dass Sie bei jeder Börse, mit der Sie handeln möchten, Ihre Sorgfaltspflicht erfüllen.

14 Jahre gescheiterter Krypto-Austausch

Dass – Die neuseeländische Börse Dasset ging am 15. August 2023 in die freiwillige Liquidation. Der Gründer von Dasset, Stephen Macaskill, teilte dem Liquidator Grant Thornton mit, dass ein erheblicher Rückgang der Vermögenswerte und des Handelsniveaus ihre Fähigkeit, profitabel zu handeln, beeinträchtigt habe. Obwohl Macaskill zunächst mit Liquidatoren zusammenarbeitete, teilte Grant Thornton den Anlegern am 28. August mit, dass Macaskill keine Anrufe mehr erwidere. Gleichzeitig berichtete der NZ Herald, dass das Serious Fraud Squad die Ereignisse in Dasset untersuchte.

Blockieren – meldete am 28. November 2022 Insolvenz an. Obwohl das Unternehmen seine Gefährdung durch den Zusammenbruch von FTX und die erheblichen Verluste aus Krediten als Hauptgrund für seinen Scheitern anführte, hatte das Unternehmen wegen des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere Probleme mit der SEC – und das war auch der Fall gezwungen, Anfang 100 eine Abfindung in Höhe von 2022 Millionen US-Dollar zu zahlen. Das Insolvenzverfahren von BlockFi ist im Gange.

FTX – eine der größten Krypto-Handelsplattformen, meldete am 11. November 2022 Insolvenz an und kam den Auszahlungsforderungen nicht nach, was in den USA zur Insolvenzanmeldung nach Chapter 11 führte. FTX hat offenbar Kundengelder für riskante Geschäfte an Alameda Research weitergeleitet und dabei einen erheblichen Betrag verloren. Mit einem Teil dieser Mittel wurden auch relativ illiquide Vermögenswerte aufgekauft. Insolvenzanträge ergaben, dass FTX über 9 Milliarden US-Dollar bei mehr als 1 Million Gläubigern schuldet. Der SEO von FTX, Sam Bankman-Fried, wurde wegen mehrerer Betrugsfälle angeklagt und soll sich am 3. Oktober 2023 in New York vor Gericht verantworten. Das Insolvenzverfahren von FTX ist im Gange.

Celsius – Mitte Juli 2022 meldete die bekannte Krypto-Kredit- und Börsenplattform Celsius Insolvenz an. Die Plattform hatte durchweg einige der höchsten Einzahlungszinsen für Krypto-Assets angeboten, litt jedoch seit mehreren Monaten unter Insolvenzproblemen. Etwa ein Jahr nach ihrem Insolvenzantrag erhob die SEC Anklage gegen Celsius-Gründer Alex Mashinsky wegen Wertpapierbetrugs. Das Insolvenzverfahren von Celsisus läuft.

Thodex – Mitte April 2021 ging die große türkische Kryptowährungsbörse Thodex offline und ihr CEO Faruk Fatih Ozer wurde als vermisst gemeldet. Damals verfolgten ihn türkische Behörden bis nach Albanien. Die Börse ist geschlossen, Schätzungen zufolge fehlen Kryptowährungen im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar. Ozer beteuerte am 22. April auf Instagram seine Unschuld und sagte, dass das, was für das geschulte Auge wie ein klassischer Exit-Betrug aussah, in Wirklichkeit ein politischer Auftragskiller und eine Verleumdungskampagne sei und dass er bald in die Türkei zurückkehren werde, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Er kehrte jedoch nicht zurück. Im August 2022 wurde Ozer in Albanien verhaftet, nachdem Interpol eine rote Mitteilung gegen ihn erhalten hatte, und im April 2023 wurde er an die Türkei ausgeliefert und wegen sieben Anklagepunkten, darunter Betrug und Geldwäsche, inhaftiert. Türkische Behörden haben zuvor erklärt, dass sie über Beweise für Krypto-Asset-Bewegungen von Thodex-Wallets auf Bankkonten verfügen, die von der Familie Ozer kontrolliert werden. Am 8. September 2023 verurteilte ein Gericht in Istanbul Ozer, seine Schwester Serap Ozer und seinen Bruder Güven Ozer wegen ihrer Verbrechen zu jeweils 11,196 Jahren, 10 Monaten und 15 Tagen Gefängnis. Dies ist eine der längsten Haftstrafen, die jemals in der Türkei oder anderswo auf der Welt verhängt wurden. Das Gericht ordnete außerdem die Beschlagnahme sämtlicher Vermögenswerte der Angeklagten und ihrer Angehörigen an.

africrypt – Im April 2021 verschwanden der 21-jährige Raees Bilal Cajee und sein 18-jähriger Bruder Ameer Bilal Cajee, der Gründer von Africrypt, mit Kryptowährungen im Wert von schätzungsweise 3.6 Milliarden US-Dollar. Die Brüder hatten Africrypt als „auf künstlicher Intelligenz basierende Handelsplattform“ vermarktet, auf der KI-Superroboter die Gelder der Kunden automatisch mit vermeintlich hohen Gewinnen handelten. In Wirklichkeit handelte es sich bei der Operation um ein klassisches Schneeballsystem, bei dem das Geld neuer Investoren die ursprünglichen Investoren auszahlte. Die Cajee-Brüder flohen Ende April aus dem Land mit unbekanntem Ziel. Überraschenderweise kontaktierte Raees Cajee Ende Juni das Wall Street Journal und argumentierte, dass der Wert der gestohlenen Vermögenswerte übertrieben sei und nur etwa 5 Millionen US-Dollar fehlten. Er versprach außerdem, zu einer für den 19. Juli 2021 geplanten Gerichtsverhandlung nach Südafrika zurückzukehren.

Das lokale Medienunternehmen IOL hat berichtet, dass eine eidesstattliche Erklärung aufgetaucht ist, die am 19. Juli 2021 von Raees Cajee unterzeichnet wurde. Raees erklärt in der eidesstattlichen Erklärung, dass er und sein Bruder aufgrund von Morddrohungen aus Südafrika fliehen mussten. In der eidesstattlichen Erklärung erklärte er außerdem, dass er seinen Aufenthaltsort vertraulich behandeln werde. „Wir haben unseren Standort verfolgen lassen, unsere Handynummern wurden gehackt und auch mein Vater wurde einmal entführt.“ Er sagt, dass sie sich in Dubai versteckt hielten, als er mit Drohungen gegen seine Familie in Dubai und seine Großfamilie in Südafrika konfrontiert wurde.
„Mir schien es ein Fall zu sein, dass Einzelpersonen in Dubai von verärgerten Investoren unter Vertrag genommen wurden, die zweifellos die Absicht hatten, uns einzuschüchtern und zu schikanieren, damit wir rechtswidrige Zahlungen leisten“, sagte Cajee.

Berichten zufolge trägt Cajees eidesstattliche Erklärung den Stempel des südafrikanischen Hochkommissariats in Daressalam, Tansania, und ist auf den 19. Juli 2021 datiert. Eine Gruppe geschädigter Africrypt-Investoren setzt sich weiterhin dafür ein, dass gegen die Brüder Anklage wegen Fälschung erhoben wird. Sean Peirce von Coast to Coast Special Investigations mit Sitz in Durban, der einige Personen vertritt, die während des Skandals Geld verloren haben, sagt, dass die Behörden möglicherweise einen Haftbefehl gegen sie erlassen. Er sagt, andernfalls werde eine Privatklage eingeleitet.

Pierce vertritt etwa 35 Händler und sagt, dass seine Gruppe Beweise dafür habe, dass es keinen Hack von Africrypt gegeben habe. Er sagt, es sei nachweisbar, dass es sich bei dem Vorfall um Betrug und Diebstahl handelte.

Das Rechtsteam des Africypt-Teams geht jedoch davon aus, dass viele der Anleger Probleme mit der Vorlage ihrer Anklage haben könnten. Sie sagen, einige der geschädigten Investoren hätten Vereinbarungen unterzeichnet, um ihre Ansprüche an ein in Dubai ansässiges Unternehmen namens Pennython Project Management zu übertragen, das den Investoren, die während des Vorfalls Geld verloren hatten, Auszahlungen anbot.

Pennython hat offenbar einigen Anlegern einen Teil der verlorenen Mittel ausgezahlt. Die Gruppe hat öffentlich erklärt, dass sie 70 % der verlorenen Krypto in Rand an ausgebrannte Anleger auszahlen wird, und scheint einen Teil dieser Verpflichtung erfüllt zu haben. Sie sagen, dass sie dies tun, weil sie an der proprietären Software von Africrypt interessiert sind. Pennythons Rolle bei dem Debakel ist zweifelhaft und da die Cajees immer noch auf freiem Fuß sind, gibt es Spekulationen, dass Pennython mit den Brüdern in Verbindung steht.

Coinbene – Die umstrittene Börse mit Sitz in Singapur scheint ihre Türen endgültig geschlossen zu haben. Vor sechs Monaten wurde eine Ankündigung an Benutzer gesendet, in der es hieß: „Aufgrund der Wartung des globalen Servers von CoinBene besteht das Problem, dass die Anmeldung auf der Seite www.coinbene.com nicht möglich ist.“ Das tut uns sehr leid.‘ Anscheinend war das Wartungsproblem so groß, dass Benutzer aufgefordert wurden, ihre Vermögenswerte abzuheben. Benutzer könnten Ansprüche einreichen, nachdem sie persönliche Informationen über eine Umfrage übermittelt haben, die auf einer Website eines Drittanbieters gehostet wird. Es gab zwei 3-Stunden-Fenster, in denen Mitarbeiter Geld abheben konnten, diese wurden jedoch am 4. November geschlossen. Coinbene ist bekannt für die enormen Volumina, die es bei der Durchführung von Trade-Mining-Programmen im Jahr 30 meldete, und für einen scheinbar verdächtigen Hackerangriff im Wert von 2019 Millionen US-Dollar im selben Jahr. Coinbene wurde in der Bitwise Asset Management: Präsentation vor der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission als eine Börse aufgeführt, die ein beträchtliches Volumen vortäuscht.

SaBi – Die nigerianische Börse SaBi, die als eine der ersten Börsen im kryptoverrückten Land bekannt war, die DeFi-Token auflistete, ist nicht mehr zugänglich. Wenn Sie jetzt versuchen, auf die SaBi-Website (sabiii.com) zuzugreifen, wird die Meldung „Fehlercode 1020“ angezeigt. Eine Meldung auf der Fehlerseite lautet: „Der Websitebesitzer hat möglicherweise Einschränkungen festgelegt, die Sie am Zugriff auf die Website hindern. Wenden Sie sich an den Websitebesitzer, um Zugriff zu erhalten, oder versuchen Sie erneut, die Seite zu laden.“

MyCryptowallet – Liquidatoren wurden hinzugezogen, um die australische Börse MyCryptowallet abzuwickeln. Die Börse wurde 2017 gegründet und hatte 20,000 Nutzer. Im Dezember begannen verärgerte Nutzer der Plattform, sich darüber zu beschweren, dass sie keinen Zugriff auf Gelder hätten, und meldeten in den sozialen Medien große Verluste. Die Probleme von MyCryptowallet scheinen durch den Zusammenbruch des Technologiepartners Blockchain Global verursacht worden zu sein. Was die Anleger besonders verärgert hat, ist die Tatsache, dass der Zusammenbruch stattfand, kurz nachdem der Preis von Bitcoin und anderen Kryptowährungen Allzeithochs erreicht hatte.

Polonidex – Die dezentrale Niederlassung des beliebten CEX Poloniex wurde am 31. Dezember 2021 offiziell geschlossen. In einer Meldung auf der Website heißt es, dass die Entscheidung aufgrund von „Änderungen in der Geschäftsstrategie“ getroffen wurde. Nach dem Außerbetriebnahmedatum konnten sich Benutzer nicht mehr anmelden, Bestellungen aufgeben oder Bestellungen stornieren. Polonidex war früher als TRXMarket bekannt und war eine Börse, die im Tron-Netzwerk lief und eine Zeit lang die Hauptbörse der Blockchain war. Es wurde inzwischen durch Plattformen wie Sunswap ersetzt.

Brasilianisch – Im Mai 2021 kündigte die brasilianische Kryptowährungsbörse Braziliex an, dass sie ihre Dienste nach vierjähriger Betriebszeit einstellen werde. Die Börse erklärte, dass die Entscheidung zur Schließung aufgrund eines Umfelds mit größerer Wettbewerbsfähigkeit und mangelnder Regulierung getroffen wurde. „Wir glauben, dass das Risiko, in diesem Umfeld zu agieren, angesichts des Eintritts neuer Wettbewerber sowie der bestehenden Unsicherheiten aufgrund der fehlenden Regulierung noch größer wird“, schrieb die Börse. Die Schließung der Aktivitäten wurde am 25. Juni 2021 eingeleitet und dies war der letzte Tag, an dem Benutzer auf der Plattform Geld abheben oder einzahlen konnten.

Livecoin – Die in Russland ansässige Börse Livecoin kündigte am 16. Januar 2021 ihre Schließung an, da sie sich von einem Cyberangriff vom 23. Dezember nicht erholen konnte. Während des Angriffs erlangten Hacker die Kontrolle über die Infrastruktur von Livecoin und änderten die Wechselkurse, um die Preise vorübergehend auf ein unangemessenes Niveau zu erhöhen. Sobald die Wechselkurse künstlich verändert wurden, begannen die Hacker, die Konten auszuzahlen, um leichte Gewinne zu erzielen. In einem Beitrag auf der Hauptseite von Livecoin sagte die Börse, sie habe die Kontrolle über ihre „Server, Backends und Knoten“ verloren. Umtauschkunden haben bis zum 17. März 2021 Zeit, eine Rückerstattung zu beantragen.

Negocie-Münzen – Seit Dezember 2020 ist Negocie Coins, eine brasilianische Börse, die dem brasilianischen Real den Einstieg in den Kryptohandel ermöglichte, für Benutzer nicht mehr zugänglich. Den Betreibern des Unternehmens, der Investmentfirma Bitcoin Brazil, wurden mehrere Klagen von Kunden aus ganz Brasilien zugestellt, die behaupten, sie seien nicht in der Lage gewesen, auf den Plattformen der Gruppe eingezahlte Gelder abzuheben.

CryTrEx – Die italienische Börse gab im September 2020 ihre Schließung bekannt. Die Betreiber sagten: „Nach mehr als drei Dienstjahren wurde Crytrex.com aufgrund der anhaltenden Hacking- und Hacking-Versuche, die die Finanzberichte mehrerer Benutzer beschädigt haben, wegen Insolvenz geschlossen.“ Dies hatte negative Auswirkungen auf das Ressourcenmanagement und es war nicht möglich, unseren Service fortzusetzen.“ Crytrex war eine Einstiegsbörse, die Einzahlungen per Kreditkarte akzeptierte.

NLexch – Auch NLexch mit Sitz in den Niederlanden gab im September 2020 seine Schließung aufgrund kostspieliger neuer Vorschriften bekannt. In einer Erklärung sagte die Börse; „Die Nederlandsche Bank forderte, dass sich jedes Kryptowährungsunternehmen bei ihr registrieren sollte. Die Registrierung gilt als obligatorisch, und Unternehmen, die dieser Verpflichtung nicht nachkommen, werden gezwungen, ihre Geschäftstätigkeit im Land zu schließen. Die für den gesamten Prozess erhobenen Gebühren sind sehr hoch. Die Kosten für die Bereitstellung des erforderlichen Sicherheits-, Support- und Technologieniveaus sind für uns allein wirtschaftlich nicht machbar.“

Tradesatoshi – Die in Großbritannien ansässige Plattform Tradesatoshi gab Ende Februar 2020 bekannt, dass sie keine Einzahlungen mehr akzeptieren werde und dass Händler ihre Gelder bis zum 1. März 2020 abheben müssen. In einem Beitrag wurde erklärt, dass die Börse einen Punkt erreicht habe, an dem sie „nein“ sei wirtschaftlich nicht mehr machbar, um weiterhin das erforderliche Maß an Sicherheit, Support und Technologie bereitzustellen.“ Um Geld von der Plattform abzuheben, mussten Benutzer eine Reihe zusätzlicher AML/KYC-Anforderungen erfüllen.

FCoin – FCoin, ein chinesischer Börsen- und Handels-Mining-Anwender, wurde im Februar 2020 für den Handel geschlossen, was einen Mangel an Krypto-Assets von bis zu 130 Millionen US-Dollar aufzeigte. Die Börse erklärte, dass sie ihren Verbindlichkeiten nicht nachgekommen sei und dass die Probleme an der Börse auf interne Systemfehler und nicht auf einen Hack- oder Exit-Betrug zurückzuführen seien. Die Börse ist derzeit nicht betriebsbereit und Gründer Zhang Jian erklärte in einem aktuellen Reddit-Beitrag, dass das Unternehmen gerade versucht, Benutzer für verlorene Gelder zu entschädigen.

Coinest – Die südkoreanische Börse stellte ihre Dienste im April 2019 ein, nachdem sie auf ihrer Website bekannt gegeben hatte, dass sie Schwierigkeiten hatte, mit den Veränderungen in der Kryptowährungs- und Blockchain-Branche zurechtzukommen. Im April 2018 wurden der CEO der Börse und eine weitere Führungskraft im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Veruntreuung von Vermögenswerten festgenommen, nachdem sie offenbar Kundengelder gestohlen hatten. Berichten zufolge hat die Plattform außerdem 5 Millionen US-Dollar an Bitcoin (BTC) und anderen Kryptowährungen verloren, nachdem sie im Januar 2019 einen irrtümlichen Airdrop durchgeführt hatte.

Cryptopia – Im Januar 2019 erlitt die neuseeländische Börse innerhalb von zwei Wochen zwei Hackerangriffe. Am 15. Januar 2019 gab der Twitter-Account von Cryptopia bekannt, dass die Handelsplattform einen schwerwiegenden Sicherheitsverstoß erlitten habe, der zu „erheblichen Verlusten“ geführt habe. Die Handelsdienstleistungen wurden eingestellt und eine polizeiliche Untersuchung eingeleitet. Dies führte zu einer Abriegelung und einer physischen Untersuchung des Firmensitzes am folgenden Tag. Bei dem Hack wurden über 70,000 Wallets kompromittiert und Ethereum (ETH)- und ERC-23-Token im Wert von über 20 Millionen US-Dollar gestohlen. Am 28. Januar kam es zu einem zweiten Hack, bei dem weitere 284,000 US-Dollar aus 17,000 Wallets erbeutet wurden. Im Mai 2019 wurde bekannt gegeben, dass die in Christchurch ansässige Börse liquidiert wurde. Ein Untersuchungsbericht des lokalen Medienunternehmens Stuff deutete darauf hin, dass es persönliche Konflikte und Spannungen zwischen den Gründungsmitgliedern und Führungsteams von Cryptopia gab. Bisher wurde niemand wegen Diebstahls angeklagt. Die Börse befindet sich derzeit in Liquidation, wobei die verlorenen Vermögenswerte, die Grant Thornton zugeteilt wurden, ausgeglichen werden. Im August 2020 beauftragten verärgerte Opfer der gescheiterten Börse jedoch die neuseeländische Anwaltskanzlei Chapman Tripp mit der Übernahme des Börsenliquidators Grant Thornton, weil Grant Thornton ihrer Meinung nach seinen Pflichten als Liquidator im Rahmen der New Zealand Companies nicht nachgekommen sei Akt.

Die meisten Cold Wallets von QuadrigaCX wurden acht Monate vor dem mysteriösen Tod des Gründers geleert.

QuadrigaCX – einer der ungewöhnlichsten Raubüberfälle im Kryptobereich. Nach dem mysteriösen Tod ihres Gründers Gerald Cotten im Dezember 2018 erklärte die kanadische Börse, dass sie keinen Zugriff mehr auf die Cold Wallets erhalten könne, in denen angeblich Kundengelder gespeichert seien. Als die Ermittler begannen, die Finanzen von QuadrigaCX zu untersuchen, wurden sechs Cold Wallets als Eigentum von QuadrigaCX identifiziert. Später stellte sich jedoch heraus, dass fünf davon etwa im April 2018 geleert worden waren. Jüngste Untersuchungen ergaben, dass ein großer Teil der Verluste von QuadrigaCX auf Cottens „betrügerisches Verhalten“ zurückzuführen war und dass die Börse wie ein Schneeballsystem betrieben wurde, bei dem Cotten andere Kunden nutzte Einzahlungen bei Vermögensengpässen, um Kundenabhebungen zu decken. Jüngste Zahlen der Ontario Securities Commission deuten darauf hin, dass die Börse über 76,000 Kunden Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 215 Millionen US-Dollar schuldet und Ernst & Young, der Insolvenzverwalter, bisher nur Vermögenswerte in Höhe von 46 Millionen US-Dollar zurückgewinnen oder identifizieren konnte, um sie an Kunden auszuzahlen.

Zaif – Die japanische Börse Zaif wurde im September 60 für Krypto im Wert von ca. 2018 Millionen US-Dollar gehackt. Sie meldete erstmals am 14. September einen ungewöhnlichen Geldabfluss auf der Plattform. Nach Untersuchungen erklärte Zaifs Muttergesellschaft The Tech Bureau, dass Hacker sich unbefugten Zugriff verschafft hätten Die Hot Wallets der Börse wurden gestohlen und Bitcoin, Bitcoin Cash und MonaCoin im Wert von rund 60 Millionen US-Dollar gestohlen. Sieben Monate später, im April 2019, wurde die Börse wiedereröffnet.

Coinrail – Die südkoreanische Börse verlor im Juni 40 ETH und andere ERC20-Token im Wert von etwa 2018 Millionen US-Dollar. Die Börse stellte ihre Dienste ein, nachdem sie einen sogenannten „Cybereinbruch“ erlitten hatte. Später stellte sich heraus, dass einige der gestohlenen Token wurden an den dezentralen Börsen IDEX und Ethedelta verkauft

Coinsecure – Im April 2018 wurde der ironischerweise „Coinsecure“ genannte Hacker für 438 BTC im Wert von ca. 3.5 Millionen US-Dollar gehackt. Es wird angenommen, dass es sich bei dem Hackerangriff in Indien um einen Insider-Job handelte, bei dem der CSO der Börse, Amitabh Saxena, in die Ermittlungen verwickelt war. Die Börse ist derzeit nicht betriebsbereit.

Bitgrail – Nano im Wert von 170 Millionen US-Dollar wurde im Februar 2018 von der italienischen Börse Bitgrail gestohlen und kurz darauf folgte der Bankrott. Gründer Francesco Firano wurde im Januar 2019 von italienischen Gerichten dazu verurteilt, möglichst viele Vermögenswerte an seine Kunden zurückzugeben. Im selben Urteil wurde erklärt, dass Millionen von Dollar an Kryptowährungsvermögen von den Börsenkonten von Bitgrail beschlagnahmt und verschoben worden seien auf Konten, die von vom Gericht ernannten Treuhändern verwaltet werden.

Coincheck – Im Januar 2018 wurde die japanische Börse Coincheck für etwa 523 Millionen NEM im damaligen Wert von 533 Millionen US-Dollar gehackt. Den Hackern gelang es zunächst, einen Virus per E-Mail zu verbreiten, der es ihnen dann ermöglichte, private Schlüssel zu stehlen. Das NEM wurde in einem einzigen Hot Wallet gespeichert und nutzte nicht die von den Entwicklern empfohlene NEM-Multisig-Vertragssicherheit. Monate später wurde vermutet, dass die meisten Gelder im Darknet verkauft worden seien. Nach dem Kauf durch die Monex-Gruppe im April 2018 wurde Coincheck im November 2018 wiedereröffnet.

Du hast gebissen – YouBit, eine südkoreanische Börse, wurde im Dezember 2017 für einen unbekannten Betrag gehackt, der angeblich 17 % der Vermögensreserven der Börse ausmachte. Die Börse sagte, Hacker seien in ihre Hot Wallet eingedrungen, ihre Cold Wallet sei jedoch intakt geblieben. Kurz darauf meldete es Insolvenz an. Die südkoreanische Internet- und Sicherheitsbehörde (Kisa) begann mit einer Untersuchung darüber, wie die Hacker Zugang zu den Systemen von Youbit erlangten. Der Sicherheitsdienst machte Spione, die für Nordkorea arbeiteten, für einen früheren Angriff auf Youbit verantwortlich.

BTCChina – Die chinesische Börse, die später in BTCC umbenannt wurde, stellte den Handel im September 2017 ein, nachdem ein neues Gesetz erlassen worden war, das es Festlandchinesen illegal machte, digitales Geld umzutauschen, es sei denn, sie operierten im Ausland. Viele andere Börsen wie Huobi haben ihre Aktivitäten ins Ausland verlagert, um sich vor dem Verbot zu schützen. BTCC wurde im Juni 2018 wiedereröffnet, nachdem der Betrieb zunächst nach London und dann nach Hongkong verlagert wurde.

Gatecoin – Im Mai 2016 wurde die in Hongkong ansässige Börse** für 250 BTC und 185,000 ETH im damaligen Wert von ca. 2 Millionen USD gehackt. Es wurden Gelder aus dem Hot Wallet der Börse abgehoben, der Hack bleibt ungelöst. Im März 2019 schloss die Börse ihre Türen, nachdem Probleme mit einem Zahlungsdienstleister den Betrieb von Gatecoin monatelang lahmgelegt hatten.

Hässlich – Die in Texas ansässige Börse Harborly startete Anfang 2015 und kündigte am 14. August desselben Jahres ihre Schließung an. Die Schließung sei „nicht durch einen Hackerangriff, betrügerische Aktivitäten oder einen sicherheitsrelevanten Vorfall ausgelöst worden“. Das Unternehmen gab an, dass ein neues Unternehmen an Fahrt gewonnen habe und sei daher dabei, einen Käufer zu finden.

Coin.mx – Wie Ende 2013 bekannt gegeben wurde, handelte es sich bei Coin.mx um eine mexikanische Bitcoin-Börse, die beim Betrug erwischt wurde. Im Juli 2015 erhob das FBI Anklage gegen seine Gründer Anthony R. Murgio und Yuri Lebedev, weil sie eine illegale, nicht lizenzierte Bitcoin-Börse betrieben und damit gegen die Bundesgesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen hatten.

Bitspark – Eine in Hongkong ansässige Bitcoin-Börse, die Ende April 2015 bekannt gab, dass sie ihre Börse schließen werde, um sich auf ihre Überweisungsdienste zu konzentrieren. Die Website ist auch im Jahr 2020 noch online und enthält die Meldung: „Bitspark hat seine Türen zum 4. März 2020 geschlossen. Ihre Daten und Gelder sind sicher.“

Excoin – Im Februar 2015 wurde das Unternehmen angekündigt dass es gehackt wurde. Das letzte Twitter-Update erfolgte am 15. März 2015, in dem es hieß, man bereite einen Relaunch der „neuen Excoin-Handelsplattform“ vor. Es wurde nie wieder etwas davon gehört. Ein Besuch auf exco.in im Jahr 2020 generiert die Google-Warnung „Angreifer könnten versuchen, Ihre Daten zu stehlen.“

Virtex – Virtex wurde im Juli 2014 eröffnet und war eine Plattform, die mehrere Währungen handelte, sich dann aber im Januar 2015 als weiterer Betrug herausstellte.

Yacuna – Yacuna war eine in Großbritannien ansässige, regulierte europäische Kryptowährungsbörse. Handel mit Bitcoin, Litecoin und Dogecoin gegen Euro und GBP. Das Unternehmen gab am 13. Oktober 2015 die Schließung bekannt und erklärte: „Bitcoin ist eine wunderbare Technologie und wir sind stolz darauf, eine der ersten europäischen Börsen für virtuelle Währungen entwickelt zu haben.“ Aber alles geht zu Ende.“ Yacuna wurde am 15. November 2015 offiziell geschlossen.

Bitstake – Das in Nigeria ansässige Unternehmen BitStake gab am 14. Oktober 2015 bekannt, dass seine Plattform nach nur 10 Monaten Betrieb eingestellt wird. Das Unternehmen empfahl seinen Kunden, Münzen bis zum 30. Oktober abzuheben, und verwies sie an eine andere Börse in Nigeria, NairaEx, die noch heute in Betrieb ist.

Melotisch – Im Mai 2014 gab die in Hongkong ansässige Börse Melotic bekannt, dass sie ihre Türen wegen „Mangels an ausreichendem Wachstum“ schließen werde.

Münztausch – Im März 2015 kündigte Coin-Swap.net über Twitter an, dass es schließen würde und riet seinen Kunden: „Bitte ziehen Sie alle Gelder sofort ab.“ Wie es ist Twitter-Feed-Shows, dieser Prozess war leichter gesagt als getan.

AllCrypt – Im März 2015 stürzte AllCrypt.com ab, und der Eigentümer führte die Ausbeutung von Word Press an, wodurch ein kleiner Betrag an Kundengeldern verloren ging.

Comkort – Die in Estland ansässige Börse Comkort hat ihren Betatest im März 2014 abgeschlossen. Im Juli 2014 stellte das Unternehmen den Betrieb ein.

LibertyBit – Das im Februar 2013 in Vancouver ansässige Unternehmen LibertyBit kündigte im Juni 2013 eine vorübergehende Aussetzung des Handels an, von der nie wieder etwas gehört wurde.

MintPal – Im Juli 2014 berichtete das Unternehmen, dass es gehackt worden sei und dabei eine große Menge VeriCoin verloren habe. Im Oktober 2014 gab das Betreiberunternehmen von Mintpal, Moolah, die Schließung von Mintpal bekannt. Viele Benutzer von Bitcoin Talk posteten, dass Mintpal-CEO Ryan Kennedy ein Betrüger war – und meldeten fehlende Gelder auf der Börse. Kennedy wurde wegen des Diebstahls von 3,700 Bitcoins verhaftet und erschien im Juli 2017 vor einem britischen Gericht, angeklagt wegen Verstößen gegen den britischen Fraud Act 2006 und den Proceeds of Crime Act 2002.

McxNOW – McxNOW wurde im September 2013 gegründet und war eine digitale Währungsbörse. Das Unternehmen behauptete, dass alle Guthaben mit 25 % aller Unternehmensgewinne verzinst würden. Natürlich ging die Website verloren und es wurde eine „Wartungsfrist“ ab dem 15. November 2014 geltend gemacht.

Kryptorush – CryptoRush war eine Multiwährungsbörse, die im Februar 2014, etwa zur gleichen Zeit wie BlackCoin, gestartet wurde. Im März 2014 gab das Unternehmen bekannt, dass sein BlackCoin von Benutzern gestohlen wurde, was auf einen Fehler im BlackCoin-Daemon zurückzuführen war. Nur einen Monat später schrieb ein Reddit-Benutzer, der sich als „DogeyMcDoge“ identifizierte und behauptete, ein ehemaliger Mitarbeiter des Unternehmens zu sein, einen Beitrag darüber, wie groß der Betrug von Cryptorush sei.

Wir tauschen – Auch bekannt als Weex, ist eine Bitcoin-Devisenbörse und Handelsplattform, die im Dezember 2012 ins Leben gerufen wurde. Das letzte Volumen an dieser Börse fand am 26. November 2013 statt. Ihr Gründer Jon Montroll wurde im Februar 2017 in den USA verhaftet und bekannte sich schließlich wegen Wertpapierbesitzes schuldig Betrug und Behinderung der Justiz.

Kapiton – Eine schwedische Börsenhandelsplattform, die am 18. April 2012 für einen begrenzten Kundenstamm gestartet wurde. Im November 2013 traten jedoch Zahlungsprobleme auf, was Reddit-Benutzer dazu veranlasste, es als Betrug zu bezeichnen.

Tresor von Satoshi – VoS, eine in Kanada ansässige Bitcoin-Börse, wurde im Oktober 2013 offiziell ins Leben gerufen und propagierte ihre überprüfbare Papierspur, die damals revolutionär war. Die Börse schloss am 5. Februar 2015 ihre Pforten mit den Worten: „Wir möchten der Community versichern, dass es absolut nichts mit Insolvenz, gestohlenen Geldern oder einem anderen unglücklichen Szenario zu tun hat.“

Bitcoin – Am 17. April 2013 für den Handel geöffnet und war der erste Markt, der Britisches Pfund Sterling (GBP) akzeptierte. Im August 2011 benannte sich Britcoin in Intersango um und schloss schließlich am 19. Dezember 2012.

Bitomat – Die erste polnische Börse ging am 4. April 2011 online. Am 26. Juli 2011 meldete Bitomat, dass 17,000 Kunden-Bitcoins fehlten, nachdem das Unternehmen den Zugriff auf seine wallet.dat-Datei verloren hatte. Es wurde kurz darauf, am 11. August 2011, von Mt. Gox erworben.

Bitfloor – Im Februar 2012 wurde bekannt gegeben, dass Bitfloor die erste bei FinCEN registrierte Bitcoin-Währungsumtausch- und Handelsplattform mit Hauptsitz im Bundesstaat New York ist. Am 3. September 2012 wurde es für 24,000 BTC gehackt, was zum Zeitpunkt des Diebstahls einen Wert von etwa 250,000 US-Dollar hatte (Wert 288 Millionen im August 2020). Kompromittierte Server führten zum Zugriff auf verschlüsselte Backup-Dateien der Wallet-Schlüssel. Der Betrieb wurde bis zum 17. April 2013 wieder aufgenommen, aber als die Partnerbank das Konto von Bitfloor schloss, musste das Unternehmen endgültig schließen.

BitMarket.eu – Dieser am 5. April 2012 angekündigte Multi-Börsen-Order-Matching-Marktdienst lief zunächst gut, war aber wie so viele andere anfällig für Unehrlichkeit seitens der Betreiber. Nachdem sich der Service zunehmend verschlechterte, teilte der Betreiber am 21. Dezember 2012 mit, dass die Gelder des Kunden für Spekulationen verwendet worden seien und dass fast 20,000 BTC der Gelder seines Kunden verloren gegangen seien. Bitmarket-Gründer Tobiasz Niemiro wurde im Juli 2019 unter verdächtigen Umständen tot in Polen aufgefunden.

Bitcoin Brasilien – Am 31. März 2011 angekündigt, war dies der erste Markt für den Tausch von Bitcoin und dem brasilianischen Real. Es ist unklar, wann genau es geschlossen wurde.

FXBTC – Eine kleine chinesische Börse und eingetragenes Unternehmen der Shanghai Yao Chi Network Technology Co., gegründet am 26. November 2013. Nachdem das Unternehmen Verluste gemacht hatte, gab es seine Schließung bekannt, versprach jedoch, bis zum 10. Mai nächsten Jahres geöffnet zu bleiben. Frustrierend war, dass die Website einen Tag zuvor geschlossen wurde und verärgerte Kunden ihr Geld verweigerten. Im September 2017 ordnete China die Schließung aller Krypto-Börsen an.

Krypto-Handel – Nicht zu verwechseln mit der Börse CryptoTrade (die ebenfalls verschwunden ist). Diese Handelsplattform im Besitz von Esecurity SA wurde im März 2013 vorgestellt. Die Plattform verkaufte Bitcoin-basierte Aktien für BTC oder LTC und gab an, Dividenden auszuschütten. Nachdem das Unternehmen jedoch behauptete, Verluste erlitten zu haben und seine Ausgaben nicht bezahlen zu können, schloss es im Januar 2015 seine Türen und wurde nie wieder gesehen.

Bitcoinica – Die am 8. September 2011 in Neuseeland gestartete Website erlitt am 1. März 2012 einen erheblichen finanziellen Verlust, als ein Webhoster eine interne Sicherheitslücke hatte, die dem Angreifer Zugriff auf die Wallet verschaffte, in der Bitcoinica Gelder speicherte. Mehr als 43,000 Bitcoins wurden vom Angreifer gestohlen. Der Betreiber gab eine Erklärung ab, dass die Reserven ausreichten, um den Verlust zu decken, doch am 11. Mai 2012 erlitt Bitcoinica einen weiteren Sicherheitsvorfall, bei dem sein Hot Wallet erneut geleert wurde, was zur sofortigen Schließung führte. Der in Auckland ansässige Insolvenzverwalter McDonald Vague wurde am 10. Januar 2013 ernannt. Die Insolvenzverwalter veröffentlichten im Januar 13 ihren 2019. Bericht zur Liquidation und gaben zu diesem Zeitpunkt an, dass etwaige Mittel für die Gläubiger immer noch von der Freigabe von Mitteln aus der MtGox-Konkursverwaltung abhängig seien.

Bitcoin-Zentrale – Diese in Paris ansässige Börse wurde am 29. Dezember 2010 gegründet. Sie war die erste, die den europäischen Vorschriften entsprach und die Fiat-Einlagen ihrer Benutzer garantierte. Die Börse hatte mehrere Jahre lang Probleme, bevor sie aufgrund mangelnden Interesses geschlossen wurde.

Tradehill – Tradehill wurde am 8. Juni 2011 gegründet und war fast ein Jahr lang die zweitgrößte Börse nach MtGox. Am 2. Februar 13 gab die Börse ihre Schließung bekannt und nannte als Faktoren regulatorische Probleme, den Verlust von 2012 US-Dollar und einen Streit mit einem Zahlungsabwickler.

Die Folgen des MtGox-Zusammenbruchs sind bis heute ungelöst

MtGox – Die berühmteste Börsenimplosion von allen war die in Tokio ansässige Börse Magic The Gathering Online eXchange. Die Börse wurde im Juli 2010 von Jed McCaleb gegründet und am 6. März 2011 an Mark Karpelès verkauft. Eigentlich war die Börse für den Handel mit Spielkarten konzipiert. In seiner Blütezeit wickelte MtGox etwa 70 % aller Bitcoin-Transaktionen ab. Die Todesspirale begann im Februar 2014, als das Unternehmen den Handel einstellte, seine Website schloss und Insolvenzantrag stellte, während 850,000 Bitcoins von Kunden im Wert von damals mehr als 450 Millionen US-Dollar (heute 10.2 Milliarden US-Dollar) verdampften. CEO Mark Karpelès wurde wegen seiner Beteiligung daran mehrmals von der japanischen Polizei festgenommen. Im März 2019 wurde er von einem Gericht in Tokio zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt, seine Strafe wurde jedoch für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Die Liquidation der MtGox-Saga dauert bis heute an, wobei der Großteil der verbleibenden Mittel im August 2020 noch nicht verteilt war.

Der Bitcoin-Markt – Am 6. Februar 2010 wurde die allererste Bitcoin-Börse vom Bitcointalk-Benutzer dwdollar gegründet. Nachdem Paypal im Juni dieses Jahres „betrogen“ wurde und anschließend die Option, PayPal zu akzeptieren, von der Website entfernt wurde, geriet der Markt schnell in Vergessenheit und MtGox stieg auf, um ihn zu überholen. Es ist nicht bekannt, wann ihr letzter Handelstag war.

Die Antonopoulos-Herrschaft

Kurz nachdem das MtGox-Fiasko seinen Höhepunkt erreichte, sagte der legendäre Risikokapitalgeber Fred Wilson: „Wir erleben die Reifung eines Sektors und ein Teil davon wird unweigerlich zu Misserfolgen, Abstürzen und anderen Problemen führen.“ Fast jede Technologie, deren Masseneinführung ich beobachtet habe, hat solche Wachstumsschwierigkeiten durchgemacht.“

Offensichtlich war es leicht, bankrott zu gehen, gehackt zu werden, der Korruption nachzugeben oder es auf andere Weise nicht zu schaffen, aus dem Betrieb einer Krypto-Börse ein profitables Geschäft zu machen. Hoffentlich bedeutet jeder neue Börsenausfall, dass die verbleibenden Börsen sicherer und widerstandsfähiger sind als je zuvor. Unabhängig davon, wie sicher dieser Austausch wird, gibt es eine einfache Lektion, die man daraus lernen kann.

„Die Lehre daraus“, sagt Andreas Antonopoulos, „ist, dass man den Bitcoin nicht kontrolliert, wenn man die Schlüssel nicht kontrolliert.“ Der Besitz ist neun Zehntel des Gesetzes, und bei Bitcoin beträgt der Besitz der Schlüssel zehn Zehntel des Gesetzes. Wenn Sie die Schlüssel nicht mehr kontrollieren, ist es nicht Ihr Bitcoin! Diese Lektion wird man so oft lernen, wie es nötig ist.“

Nordkorea hackt Krypto-Börsen

Nordkorea gilt seit langem als schlechter Akteur im Krypto-Bereich und fügt dem Ökosystem weiterhin massiven Schaden zu, indem es Krypto-Börsen in gnadenlosem Tempo hackt. Die Lazarus Group, ein Cybercrime-Syndikat, das im Auftrag der nordkoreanischen Regierung arbeitet, hat den größten Börsenraub des Jahres 2020 gegen Kucoin durchgeführt. Die in Singapur ansässige Börse verlor rund 275 Millionen US-Dollar an Bitcoin, Ethereum und anderen ERC20-Token.

Einem UN-Bericht zufolge ist Nordkorea auf das Hacken von Krypto-Börsen spezialisiert

Johnny Lyu, CEO von Kucoin, sagte, der Hack sei „aufgrund der Offenlegung des privaten Schlüssels der KuCoin-Hot-Wallets“ geschehen. Allein dieser Hack belief sich auf die Hälfte der im Jahr 2020 gestohlenen Kryptowährung, obwohl Lyu sagte, dass rund 204 Millionen US-Dollar wiederhergestellt wurden.

Chainanalysis schreibt den Angriff Lazarus zu, weil die Hacker von Kucoin eine Geldwäschetechnik verwendeten, die der von Lazarus bei früheren Angriffen sehr ähnlich war. Die Technik bestand darin, gestohlene Gelder in strukturierten Zahlungen gleicher Höhe an Mischer zu senden. Lazarus steckte hinter einem Angriff auf die südkoreanischen Börsen Upbit im Jahr 2019 und Coinlink und Bithumb im Jahr 2017. Darüber hinaus wird angenommen, dass sie hinter einem Angriff auf den slowenischen Hash-Power-Anbieter Nicehash im Jahr 2017 stecken.

Ein neuer Aspekt des Kucoin-Hacks 2020 war die Verwendung von Decentralized Finance (DeFi)-Plattformen durch Lazarus, um einen Teil der Gelder zu waschen. DeFi-Plattformen bieten Benutzern die Möglichkeit, ihre eigenen Depotbanken zu sein, und es besteht keine Vertrauensvoraussetzung zwischen einem dezentralen Börsenbetreiber und Händlern. Benutzer bleiben anonym und bei vielen DeFi-Börsen gibt es nur wenige KYC- oder AML-Bestimmungen.