In dem sogenannten ersten Insiderhandelsfall von Crypto wurde der Bruder eines ehemaligen Coinbase-Mitarbeiters wegen Verschwörung zum Drahtbetrug zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt.
As berichtet von Reuters, Nikhil Wahi, gestand im vergangenen Jahr, Geschäfte mit vertraulichen Informationen getätigt zu haben, die ihm von seinem Bruder Ishan, einem Produktmanager an der in San Francisco ansässigen Börse, übermittelt wurden.
Konkret werfen die Bundesanwälte in Manhattan Ishan vor fütterte seinen Bruder mit Details über Vermögenswerte, die Coinbase auflisten wollte. Ishan hat sich auf nicht schuldig bekannt, während der Komplize des Paares, Sameer Ramani, noch auf der Flucht ist.
Weitere Vorwürfe des Insiderhandels
Damals im Juli, als Wahi zum ersten Mal angeklagt wurde, Staatsanwälte sagte es war der erste Insider-Handelsfall mit Kryptowährung. Gegen eine Reihe anderer Unternehmen wurden jedoch Vorwürfe des Insiderhandels erhoben.
Im Juli letzten Jahres, Trung Nguyen, Mitbegründer von Axie Infinity bestritt, Insidergeschäfte betrieben zu haben. Er behauptete, dass Gelder tatsächlich überwiesen wurden, um die Finanzen des Unternehmens zu stabilisieren, Liquidität bereitzustellen und Überlisten Sie diejenigen, die von einem 600-Millionen-Dollar-Hack auf die Muttergesellschaft des Spiels, Sky Mavis, profitieren könnten.
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Kurz zuvor wurde ein ehemaliger Huobi-Manager in Hongkong beschuldigt, einen Insiderhandel betrieben zu haben brachte ihm 5 Millionen Dollar in Tether ein (USDT).
Und auch im Juni letzten Jahres war OpenSeas Produktleiter Nathaniel Chastain beschuldigt, NFTs aufgekauft und auf der Homepage platziert zu haben, verkaufe sie weiter als Sichtbarkeit und Nachfrage in die Höhe schossen.
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Quelle: https://protos.com/first-crypto-insider-trading-case-ends-with-10-month-sentence/