Firmen spielen jetzt die FTX Crypto Victim Card

In seiner kurzen Geschichte, die kryptowährung Die Industrie hat zahlreiche Booms und Busts erlebt, aber nichts Vergleichbares. Die US-Wertpapieraufsicht hat angeklagt Sam Bankman-Fried, der derzeit auf den Bahamas inhaftiert ist, einen mehrjährigen Plan zu planen, um Milliarden von Dollar von Kunden der geheimnisvollen Offshore-Börse FTX zu stehlen und sie an ein jetzt bankrottes Handelsimperium zu transferieren.

Es ist verständlich, dass die rund 1 Million Gläubiger von FTX empört sind und dass Investoren zögern, Gelder von anderen Kryptowährungsbörsen wie z Binance. Trotz der Bemühungen von Bankman-Best Fried, sich als leichtgläubigen 30-Jährigen darzustellen, der von seinen Skiern gefallen ist, tauchen jeden Tag neue Informationen über die komplexen internen Strategien auf, die das Handelsunternehmen Alameda anwendet, um seine Gewinne zu stützen.

Weniger verständlich ist die Opfererzählung, die von kryptofreundlichen Unternehmen kommt, die mit FTX, einer angeblich zuverlässigen Gegenpartei, Geschäfte gemacht haben.

Dazu gehören Unternehmen, die selbst vor Monaten gescheitert sind, wie der Kryptowährungs-Hedgefonds Three Arrows Capital, dessen Mitbegründer kürzlich behauptete, FTX habe sich verschworen, ihn zu Fall zu bringen, und der Kryptowährungskreditgeber Voyager Digital, der Schock, Unmut und Bestürzung über den Niedergang von FTX zum Ausdruck brachte. (Im September hatte Voyager dem Kauf durch FTX aus der Insolvenz zugestimmt.)

Drei US-Senatoren prüfen derzeit Silvergate Capital Corp., die FTX und Alameda Bankdienstleistungen anbot. Sie wollen Details zu Geldtransfers zwischen den beiden Organisationen. Silvergate behauptet, ein „Opfer“ gewesen zu sein und ist bereit, uneingeschränkt zu kooperieren.

Es ist ein wenig ironisch, dass einige dieser Behauptungen kausal sind, da Unternehmen wie Three Arrows Capital und Voyager ausdrücklich erklärten, als sie das zum ersten Mal scheiterten Zusammenbruch der Stablecoin Terra einen allgemeinen Vertrauensverlust in Kryptowährungen verursacht. Große Teile des Kryptowährungsmarktes brachen vor den letztendlich bedeutungslosen Rettungsversprechen von FTX zusammen.

Gier & Angst als die wahren Gründe

Das größere Problem ist, dass diese Institute hochentwickelte Finanzinstitute sind und ihre Verantwortung darin besteht, das Kontrahentenrisiko zu managen. Selbst ohne die grausigen Einzelheiten der von Bankman behaupteten Täuschung von Fried zu kennen, war es offensichtlich, dass FTX eine Offshore-Börse auf den Bahamas war, deren Einnahmen hauptsächlich aus dem Handel mit Instrumenten stammten, die in den USA illegal sind. Dies galt in einem Sektor, in dem Börsen oft widersprüchliche Rollen einnehmen, wie z. B. Makler und Kreditgeber, und Token mit wenig Regulierung ausgeben.

Zu viel Gier und zu wenig Angst waren vorhanden. Laut Kyle Davies, Mitbegründer von Three Arrows Capital, hatte sein Fonds anfänglich Zweifel an FTX, entschied sich aber letztendlich teilweise aufgrund der impliziten Unterstützung, die er von Risikokapitalgebern wie Sequoia erhielt, dafür. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass diese großen Kryptowährungsbörsen aufgrund ihrer wachsenden Größe und ihres Erfolgs unhandlich wurden, indem sie Kunden mit risikoreichen Produkten riesige Geldsummen einbrachten. Darüber hinaus unterstützte FTX Silvergate dabei, seine Kundeneinlagen für digitale Währungen in etwas mehr als einem Jahr von 1.2 Milliarden US-Dollar auf 14 Milliarden US-Dollar zu erweitern.

Nun, so ist das Leben

War es wirklich ein „Black Swan“-Ereignis, dass sich FTX als „betrügerischer Bucket Shop“ herausstellte, der gegen seine Kunden handelte, wie Davies kürzlich dem Hedgefonds Hugh Hendry in einem Podcast sagte, in einer Zeit, in der angebliche „Hedge“-Fonds strömten? Geld in Web3-Gaming und DeFi statt in tatsächliche Absicherungen? Vielleicht nicht für eine Branche, die jünger ist als das iPhone und in der ein junger Milliardär sein Unternehmen mit Begriffen beschreiben könnte, die einem Ponzi-Schema frappierend ähnlich sind. „Nun, so ist das Leben“, antwortete Hendry trocken.

Wenn die Opferkarte in Frage gestellt werden muss, dann nicht, weil sie Bankman-Fried vor allen Betrugsvorwürfen schützen würde, sondern weil sie für diejenigen, die sie spielen, aus rechtlicher Sicht egoistisch ist. Die Mitgründer von 3AC sind offensichtlich an einer Rückzahlungsmöglichkeit interessiert, da sich das Unternehmen in einem eigenen Liquidationsprozess befindet. Das Anwaltsteam, das die Liquidatoren vertritt, wies kürzlich darauf hin, dass Davies und sein Mitbegründer FTX erst nach dem Zusammenbruch der Börse beschuldigten, und warnte davor, dass sie bei der Begleichung von Gläubigeransprüchen nicht hilfreich gewesen seien.

Ohne größere Demut, Transparenz und einen stärkeren Betrugsbekämpfung Mentalität sowohl von Regulierungsbehörden als auch von Teilnehmern, werden die Chancen, dass sich die Kryptomärkte jemals über spekulative Booms und Büsten hinausbewegen, gering bis nicht existent sein. Alle Institute der Branche, die FTX derzeit als unberechenbare Einmaligkeit in einem ansonsten gesunden Markt vermarkten, müssen sich daher den Konsequenzen ihres Handelns stellen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.

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