Feds geben Anklage gegen zwei Personen im angeblichen Krypto-Mining-Programm in Höhe von 575,000,000 US-Dollar bekannt

Das US-Justizministerium (DOJ) gibt die Verhaftung von zwei estnischen Staatsbürgern im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Krypto-Geldwäschesystem bekannt.

In einer neuen Pressemitteilung hat das DOJ sagt Die beiden Personen wurden gestern in Estland festgenommen.

„Laut Gerichtsakten sollen Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, beide 37, Hunderttausende von Opfern durch ein vielschichtiges Schema betrogen haben. Sie veranlassten die Opfer, betrügerische Mietverträge für Geräte mit dem Kryptowährungs-Mining-Dienst der Angeklagten namens HashFlare abzuschließen. 

Sie veranlassten die Opfer auch, in eine virtuelle Währungsbank namens Polybius Bank zu investieren. In Wirklichkeit war Polybios nie eine Bank und hat nie die versprochenen Dividenden ausgezahlt. Die Opfer zahlten mehr als 575 Millionen US-Dollar an die Unternehmen von Potapenko und Turõgin. Potapenko und Turõgin nutzten dann Briefkastenfirmen, um die Betrugserlöse zu waschen und Immobilien und Luxusautos zu kaufen.“

Laut Gerichtsdokumenten behaupteten die beiden estnischen Staatsangehörigen, HashFlare sei eine große Krypto-Mining-Operation. Der Angeklagte bot den Opfern angeblich betrügerische Verträge an, die „Kunden erlauben sollten, einen Prozentsatz der Mining-Operationen von HashFlare im Austausch für die virtuelle Währung zu mieten, die durch ihren Teil der Operation produziert wird“.

Sagt Luis Quesada, stellvertretender Direktor der Kriminalpolizei des FBI,

„Das FBI ist bestrebt, Personen über internationale Grenzen hinweg zu verfolgen, die immer komplexere Systeme verwenden, um Investoren zu betrügen …

Opfer in den USA und im Ausland investierten in etwas, von dem sie glaubten, dass es sich um ausgeklügelte virtuelle Asset-Ventures handelte, aber es war alles Teil eines betrügerischen Schemas, und Tausende von Opfern wurden dadurch geschädigt. 

Das FBI dankt unseren nationalen und internationalen Partnern für ihre Bemühungen während der Ermittlungen, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.“

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