Bundesanwälte und SEC untersuchen Crypto Titan Digital Currency Group: Bericht

Bundesbehörden untersuchen Berichten zufolge die internen Finanzen des Kryptoriesen Digital Currency Group (DCG).

Laut einem neuen berichten von Bloomberg sagen anonyme Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, dass Staatsanwälte aus New York die Transaktionen zwischen DCG und Genesis, einer Krypto-Kredit-Tochtergesellschaft der Firma, sowie das, was den Kunden über diese Überweisungen mitgeteilt wurde, untersuchen.

Eine andere Person, die dem Thema nahe steht, teilte Bloomberg auch mit, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ebenfalls gegen DCG ermittelt.

Die Ermittlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium, und weder DCG noch Milliardärs-CEO Barry Silbert wurden bisher eines Fehlverhaltens beschuldigt, heißt es in dem Bericht. Ein Sprecher von DCG sagte gegenüber Bloomberg, dass die Firma niemals Geschäfte außerhalb des Gesetzes getätigt habe.

„DCG hat eine starke Kultur der Integrität und hat seine Geschäfte immer rechtmäßig geführt. Wir haben keine Kenntnis oder Grund zu der Annahme, dass es im Eastern District of New York Ermittlungen gegen DCG gibt.“

Silberts Krypto-Imperium hatte im November danach mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen Angehalten Kundenabhebungen unter Berufung auf die Stürze des Hedgefonds für digitale Vermögenswerte Three Arrows Capital und der bekannten Krypto-Börse FTX. Später in diesem Monat tauchten Berichte auf, dass Genesis gesucht ein Darlehen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar vor der Ankündigung, dass Kunden ihre Gelder nicht abheben können.

Auch ein Bericht enthüllt dass DCG Genesis Kredite in Höhe von insgesamt 1.7 Milliarden Dollar schuldet.

Silbert sagt gegenüber Bloomberg, dass die Darlehen zwischen DCG und Genesis gewöhnlich waren und „immer auf einer marktüblichen Basis strukturiert und zu den vorherrschenden Marktzinsen bepreist wurden“.

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Beitragsbild: Shutterstock/Boombastic
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