Die FATF fordert eine verbesserte Einhaltung der Standards für virtuelle Vermögenswerte zur Bekämpfung kryptobasierter Kriminalität

Die Financial Action Task Force (FATF) forderte die Länder auf, die Regulierung virtueller Vermögenswerte zu verbessern und die Einhaltung ihrer Standards für virtuelle Vermögenswerte von 2018 sicherzustellen.

Die FATF sagte während ihrer letzten Plenarsitzung in Paris, dass viele Länder es versäumt haben, ihre Empfehlungen zu entwickeln und nach fast fünf Jahren, seit sie sie abgegeben hat, einzuhalten. Es fügte hinzu, dass die meisten Länder ihre „Reiseregel“ nicht umgesetzt hätten, die vorschreibt, Informationen über den Urheber und den Begünstigten – neben anderen Einzelheiten zu Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten – aufzubewahren.

Der Wachhund sagte, die fehlende Regulierung virtueller Vermögenswerte ermögliche es kriminellen und terroristischen Finanziers, das System für ihre eigenen Zwecke auszunutzen – insbesondere im Fall von Ransomware-Angriffen, bei denen Kriminelle in der Lage sind, riesige Summen zu stehlen und ohne Entdeckung oder Konsequenzen davonzukommen.

Die FATF sagte, dass ihre Analyse von Ransomware-Angriffen gezeigt habe, dass diese Kriminellen hauptsächlich virtuelle Vermögenswerte verwenden, um die Lösegeldzahlungen zu waschen, da sie „einfachen Zugang“ zu Anbietern von Diensten für virtuelle Vermögenswerte auf der ganzen Welt haben. Die Regulierungsbehörde sagte, dass Gerichtsbarkeiten mit schwachen Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von besonderer Bedeutung sind, da sie Möglichkeiten schaffen, die Kriminelle ausnutzen können.

Die FATF sagte, dass die Länder die regulatorische Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg stärken und mehr Informationen austauschen müssen, um das Problem effektiv anzugehen. Darüber hinaus müssen die nationalen Behörden Tools entwickeln, um gestohlene virtuelle Vermögenswerte aufzuspüren und wiederzuerlangen, was eine Zusammenarbeit mit Cybersicherheits- und Datenschutzbehörden erfordert.

Die FATF sagte, sie habe einen neuen Fahrplan aufgestellt, um die Umsetzung ihrer Standards für virtuelle Vermögenswerte zu „stärken“, und werde über die Schritte berichten, die FATF-Mitglieds- und FSRB-Länder unternommen haben, um virtuelle Vermögenswerte und Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte in der ersten Hälfte des Jahres 2024 zu regulieren.