FATF veröffentlicht Aktionsplan zur Verbesserung der Umsetzung globaler Standards für Krypto

Laut einer Studie der Financial Action Task Force, oft bekannt als FATF, haben ihre Delegierten einen Konsens über einen Aktionsplan erzielt, „um die sofortige weltweite Umsetzung zu fördern“ globaler Standards für Kryptowährungen.

Laut einer Veröffentlichung, die am 24. Februar von der Financial Action Task Force (FATF) veröffentlicht wurde, traf sich das Plenum der Finanzaufsicht, das sich aus Delegierten aus mehr als 200 Ländern zusammensetzt, kürzlich in Paris und erzielte einen Konsens über einen Fahrplan dafür soll die „Umsetzung der FATF-Standards zu virtuellen Vermögenswerten und Anbietern von Diensten für virtuelle Vermögenswerte“ stärken. Die Task Force hat angekündigt, einen Bericht darüber vorzulegen, wie die FATF-Mitglieder bei der Umsetzung der Kryptostandards im Jahr 2024 vorangekommen sind. Diese Studie wird Themen wie die Regulierung und Überwachung von VASPs umfassen.

Den Ergebnissen der Untersuchung zufolge „bietet das Fehlen einer Regulierung virtueller Vermögenswerte in vielen Ländern Möglichkeiten, die von Kriminellen und Terrorfinanzierern genutzt werden“. „Seit die FATF ihre Empfehlung 15 im Oktober 2018 verschärft hat, um virtuelle Vermögenswerte und Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte anzusprechen, haben viele Länder diese überarbeiteten Anforderungen nicht umgesetzt“, schreibt die Financial Action Task Force (FATF). „Dazu gehört die ‚Reiseregel‘, die das Einholen, Aufbewahren und Übermitteln von Urheber- und Begünstigteninformationen in Bezug auf Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten erfordert.“

Die von der FATF festgelegte „Travel Rule“ enthält einen Abschnitt, der Virtual Asset Service Providern (VASPs), Finanzinstituten und regulierten Organisationen in den Mitgliedstaaten empfiehlt, Informationen über die Urheber und Begünstigten bestimmter digitaler Währungstransaktionen zu sammeln. Der Finanzwächter sagte, dass bis April 2022 mehrere Nationen ihre Anforderungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht erfüllten.

Die Nationen Japan, Südkorea und Singapur gehörten zu denen, die die größte Bereitschaft gezeigt haben, Richtlinien einzuführen, die mit der Reiseregel in Einklang stehen. Berichten zufolge wurde eine Reihe von Ländern, darunter der Iran und Nordkorea, auf die von der FATF geführte „graue Liste“ gesetzt, um potenziell illegale Finanzaktivitäten zu überwachen.