Sechs Führungskräfte des Ponzi-Programms AirBit Club haben laut Staatsanwaltschaft ihre Schuld an einem Betrugs- und Geldwäscheprogramm eingestanden, das den Opfern angeblich 100 Millionen US-Dollar einbrachte.
Am 8. März bekannte sich einer der Gründer, Pablo Renato Rodriguez, der Anklage wegen Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig.
AirBit Club Schneeballsystem aufgedeckt
AirBit Club war ein globaler Betrug bei dem Veranstalter „aufwändige Expos“ und Community-Präsentationen in den Vereinigten Staaten, Südamerika, Osteuropa und Asien organisierten und die Opfer dazu verleiteten, in „Mitgliedschaften“ zu investieren, die angeblich durch Kryptowährungs-Mining und -Handel Renditen generierten.
Über ein Online-Portal konnten die Opfer ihre „Guthaben“ überwachen, aber die Zahlen waren fiktiv und sie konnten kein Geld abheben.
Betreiber und Anwalt des globalen Multi-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Ponzi-Schemas „AirBit Club“ bekennen sich schuldighttps://t.co/MT3mM9aqPV
- US-Anwalt SDNY (@SDNYnews) 8. März 2023
US-Anwalt Damien Williams angegeben dass die Betrüger Opfergelder verwendet haben, um extravagante Fahrzeuge, Villen und Schmuck zu kaufen. Ein Teil der Einnahmen wurde verwendet, um andere Ausstellungen zu finanzieren, um zusätzliche Opfer anzuziehen.
Williams sagte:
„Anstatt Kryptowährungen im Auftrag von Investoren zu handeln oder zu schürfen, bauten die Angeklagten ein Ponzi-System auf und nahmen das Geld der Opfer, um ihre eigenen Taschen zu füllen.“
Bild: Twitter
Wie Krypto-Betrüger von Schneeballsystemen profitieren
Die meisten Krypto-Ponzi-Systeme funktionieren, indem sie Anlegern hohe Renditen auf ihre Investitionen in eine Kryptowährung oder eine Handelsplattform versprechen. Diese hohen Renditeversprechen werden oft über soziale Medien, Online-Werbung oder andere digitale Plattformen gemacht.
Die Programme richten sich in der Regel an Anleger, die mit den technischen Details der Kryptowährung nicht vertraut sind, aber gerne in diesen aufstrebenden und potenziell lukrativen Markt investieren möchten.
Bild: Bitcoin-Weisheit
Die Betrüger behaupten in der Regel, Zugang zu fortschrittlichen Handelsalgorithmen oder Insiderinformationen zu haben, die es ihnen ermöglichen, hohe Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen zu erzielen. Sie können auch Empfehlungsprämien oder andere Anreize anbieten, um Investoren zu ermutigen, neue Teilnehmer zu gewinnen und dadurch ein Netzwerk von Investoren aufzubauen.
In Wirklichkeit handelt es sich bei diesen Systemen nicht um legitime Investitionsmöglichkeiten, sondern um betrügerische Operationen, die auf der Anwerbung neuer Investoren beruhen, um Renditen an frühere Investoren zu zahlen.
Da der Pool neuer Investoren schwindet, bricht das System zusammen und hinterlässt vielen Investoren erhebliche Verluste.
BTCUSD wird derzeit auf dem Tages-Chart bei 21,681 $ gehandelt | Diagramm: TradingView.com
Gang zum Reichwerden
Neben Rodriguez bekannte sich Mitbegründer Gutemberg Dos Santos im Oktober 2021 schuldig, nachdem er im November 2020 aus seiner Heimat Panama an die Vereinigten Staaten ausgeliefert worden war.
Scott Hughes, ein Anwalt, der Rodriguez und Dos Santos bei der Geldwäsche unterstützte, legte Anfang März ein Schuldbekenntnis ab.
In diesem Jahr drei Promoter bekannten sich ebenfalls schuldig: Jackie Aguilar, Karina Chairez und Cecilia Millan
Obwohl noch keiner der Angeklagten verurteilt wurde, drohen jedem bis zu 70 Jahre Haft.
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Quelle: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/