Die Frau des Ex-Celsius-CEO hat vor der Insolvenz 2 Millionen US-Dollar in Krypto ausgezahlt, wie Dokumente zeigen

Bevor die Auszahlungen für ihre Kunden ausgesetzt und Insolvenz angemeldet werden, müssen die Führungskräfte der kryptowährung Leihplattform Celsius Network Ltd. zumindest ausgezahlt 17 Millionen Dollar in digitalen Token, mit der Frau seines ehemaligen CEO, die ein Stück des Kuchens für sich selbst nimmt, haben Gerichtsdokumente ergeben.

Tatsächlich scheint Kristine Mashinsky, die Frau des Ex-Celsius-CEO Alexander Mashinsky, am 2. Mai über 31 Millionen US-Dollar im CEL-Token abgehoben zu haben, kurz vor der Aussetzung der Abhebungen im Juni und der Insolvenzanmeldung im Juli, wie die neuesten zeigen Gerichtsakten hochgeladen von Gizmodo und berichtet im Oktober 6.

Millionen wurden abgehoben, während die Kunden im Dunkeln gehalten wurden

As finbold zuvor berichteten Mashinsky und der frühere Chief Strategy Officer Daniel Leon soll das Bargeld entwendet haben in Bitcoin (BTC), Äther (ETH), USD Münze (USDC) und Celsius (CEL)-Token von Depotkonten, wie in einer am 5. Oktober eingereichten Finanzübersicht aufgeführt. Der Ex-CEO selbst hat offenbar 10 Millionen Dollar abgehoben, während Leon 7 Millionen Dollar abgehoben hat.

Darüber hinaus war es auch der Krypto-Verleiher Angeklagte vom Vermont Department of Financial Regulation, seine zu verstecken Revolution Sorgen der Anleger und Beteiligung an der „unangemessenen Manipulation des Preises“ seiner Token, um seine Bilanz zu verbessern.

Das Problem mit KYC

Unterdessen ist es erwähnenswert, dass das Gerichtsdokument über 14,000 Seiten umfasst, einschließlich der Namen und jüngsten Transaktionen jedes einzelnen Benutzers auf der Plattform, was Fragen zu den Know Your Customer (KYC)-Anforderungen aufwirft.

Zu diesem Thema sagte Nick Hansen, der CEO des Bitcoin-Bergbauunternehmens Luxor Mining, bezeichnet die Situation als „eine perfekte Demonstration dafür, warum KYC nur ehrlichen Verbrauchern schadet“. Wie er erklärte:

Auktionstermine festgelegt

Inzwischen hat Celsius legte die Termine für die Versteigerung seiner Vermögenswerte fest in Übereinstimmung mit dem Insolvenzantrag, der beim United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York eingereicht wurde. 

Konkret ist die letzte Gebotsfrist für Celsius am 17. Oktober um 4 Uhr, eine Auktion wird bei Bedarf am 20. Oktober um 10 Uhr durchgeführt. Die Anhörung zum Verkauf soll am 11. November um 1 Uhr stattfinden Zoomen.