Europäische Strafverfolgungsbehörden haben ein Krypto-Betrugsnetzwerk in Serbien, Deutschland, Zypern und Bulgarien zerschlagen. Bei der grenzüberschreitenden Operation wurden angeblich Callcenter eingesetzt, um internationale Opfer um zig Millionen Euro zu betrügen.
Die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und Europol haben nach der im Jahr 14 eingeleiteten Online-Betrugsuntersuchung 2021 Personen in Serbien und eine in Deutschland festgenommen.
Die beschlagnahmten Vermögenswerte umfassen 150 Computer, drei Autos, zwei Luxuswohnungen, 1 Million Dollar in Kryptowährungen und 50,000 Euro in bar, so die Ankündigung.
Berichten zufolge lebten die Opfer in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Australien und Kanada. Während die genaue Zahl nicht bekannt gegeben wurde, sagten die Strafverfolgungsbehörden, dass die identifizierte Zahl „mit ziemlicher Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs“ sei. Bei Ermittlungen fanden sie „hohe Volumina an Finanztransaktionen“.
Die organisierte Kriminalitätsgruppe „betrieb die Callcenter von Serbien aus und nutzte eine technologische Infrastruktur in Bulgarien, um das System durchzuführen“, heißt es in der Ankündigung und fügte hinzu, dass „Zypern angeblich die Basis für die Geldwäsche der illegalen Verfahren war“.
Laut der bulgarischen Nachrichtenagentur besteht kein Zusammenhang zwischen diesem Fall und der Razzia des Krypto-Kreditgebers Nexo Freies Europa, die einen Sprecher der Staatsanwaltschaft der Stadt Sofia zitiert. Die Büros von Nexo wurden am Donnerstag von der Polizei als bulgarische Staatsanwälte durchsucht begann Untersuchung mutmaßlichen kriminellen Finanzverhaltens, einschließlich Geldwäsche und Steuervergehen. Der Mitbegründer und geschäftsführende Gesellschafter von Nexo, Antoni Trenchev, nannte die Anschuldigungen „absurd“.
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Quelle: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss