EU-Behörden gehen hart gegen grenzüberschreitende Krypto-Betrüger vor

Die Strafverfolgungsbehörden der Europäischen Union haben sich zusammengeschlossen, um gegen berüchtigte grenzüberschreitende Krypto-Betrüger vorzugehen.

Eurojust und Europol arbeiten seit Juli 2022 mit Bulgarien, Deutschland, Zypern und Serbien zusammen, um Online-Investitionsbetrüger zu fangen.

Neueste Berichte enthüllte, dass die Betrüger ihre Strategien geändert und begonnen haben, ahnungslose Krypto-Investoren zu betrügen, die versuchen, sich von jahrelangen Verlusten zu erholen.

Europol deckt Verluste in Millionenhöhe durch Krypto-Betrug auf

Eurojust und Europol arbeiten mit digitalen Unternehmen zusammen, um europäische Kryptobetrügereien zu stoppen. Während ihrer Ermittlungen deckten sie eine kriminelle Gruppe auf, die von Callcentern aus operiert. Der Bericht enthüllte, dass deutsche Investoren durch diese Online-Krypto-Betrügereien über 2.1 Millionen Dollar verloren haben.

Laut Europol haben die Betrüger Opfer aus verschiedenen Ländern dazu verleitet, in gefälschte Anlageprogramme für digitale Vermögenswerte zu investieren und sie ihrer Gelder zu berauben. Dieses Problem führte zu einer gemeinsamen operativen Task Force für grenzüberschreitende Ermittlungen innerhalb der EU.

Europol sagte Die Betrüger operierten von vier Callcentern in Europa aus. Sie locken ihre Opfer, indem sie hohe Gewinne für kleine Investitionen anbieten. Die lukrativen Gewinne motivieren die Opfer, weitere Gelder zu investieren, mit denen die Betrüger verschwinden. Europol geht angesichts der Dunkelziffer von einem Schaden in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro aus.

Die Agentur befragte 261 Personen (zwei in Zypern, zwei in Bulgarien, drei in Deutschland und 214 in Serbien) und durchsuchte während der Ermittlungen 22 Orte innerhalb der EU. Sie verhafteten 30 Personen und beschlagnahmten Hardware-Wallets, Fahrzeuge, Bargeld, Dokumente und elektronische Geräte.

Proaktivere Maßnahmen, da die Verluste durch Krypto-Betrug und Hacks zunehmen

Es gibt eine zunehmende Anzahl von Betrugsoperationen, bei denen führende Unternehmen und Regierungsbehörden in der Digital-Asset-Branche imitiert werden. Kürzlich Berichte enthüllte, dass Betrüger sich als Regierungsbeamte ausgeben, um gefährdete Personen auszunutzen, die nach Mitteln suchen, um nach der FTX-Krise verlorene Gelder wiederzuerlangen.

Oregon Division of Financial Regulation (DFR) herausgegeben a Pressemitteilung Warnung von Krypto-Händlern vor Gesichts-Websites und -Anwendungen, die darauf abzielen, ihnen Geld zu entreißen. Darüber hinaus riet der DFR Händlern, angemessene Nachforschungen anzustellen, bevor sie Gelder an Krypto-Handelsplattformen senden. Als Beispiel nannte die Agentur eine Website, die das Eigentum des US-Außenministeriums beansprucht.

Laut DFR behauptete die Website, FTX-Kunden dabei zu helfen, ihre Gelder zurückzuerhalten. Mit ihren Behauptungen griff die Website auf die Benutzernamen und Passwörter der Investoren zu. Daher forderte der DFR-Administrator, TK Keen, Krypto-Händler auf, ihre Informationen gewissenhaft zu schützen und sensible Daten nicht ohne Nachforschungen freizugeben.

Unterdessen enthüllte ein Bericht vom 26. Dezember, dass das Gericht Führungskräfte, die an einem südkoreanischen Betrug beim Austausch digitaler Vermögenswerte beteiligt waren, zu acht Jahren Gefängnis verurteilte.

Die Beamten beteiligten sich an einem 1.5-Milliarden-Dollar-Betrug, bei dem 50,000 Investoren betrogen und ihnen 300 % Rendite versprochen wurden. Sechs Führungskräfte erhielten ihre Strafe, während drei sich einiger Anklagepunkte nicht schuldig bekannten und bald vor Gericht gestellt werden würden.

Immunefi, eine Bug-Bounty- und Sicherheitsdienstplattform, kürzlich berichtet dass die Kryptoindustrie im Jahr 3.9 2022 Milliarden Dollar durch Betrug verloren hat.

CEO von Immunefi, Mitchell Amador, wies darauf hin, dass eine proaktive Identifizierung und Behebung von Schwachstellen dazu beitragen würden, die Gemeinschaft zu schützen und das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen.