Laut der estnischen Steuerverwaltung könnte CoinMetro, eine Börse mit Tausenden von Kunden, Steuerbetrug begangen haben. Die Finanzaufsichtsbehörde muss ihre Feststellungen jedoch noch beweisen, und der Fall liegt nun in den Händen des Gerichts. Das Gericht erlaubte die Beschlagnahme der Steuerkonten des Unternehmens, was dem Unternehmen Anlass zur Sorge gibt.
CoinMetro wird wegen Steuerhinterziehung angeklagt
CoinMetro wurde 2017 von Kevin Murcko gegründet. Er fand den estnischen E-Staat und die Unternehmenskultur faszinierend, was ihn dazu veranlasste, sein Unternehmen in der Region zu registrieren. Im Moment hat das Startup Probleme mit schweren Anklagen der estnischen Steuerbehörde, die dem Gericht einen Grund gab, das Kapital von CoinMetro in Höhe von 100 Euro zu beschlagnahmen.
Die Steuerbehörde stellte nach Prüfung der Aufzeichnungen des Startups für die ersten drei Monate des Jahres 2022 einige Unstimmigkeiten in den Steuererklärungen von CoinMetro fest. Jüngsten Berichten zufolge zeigen ihre Ergebnisse, dass CoinMetro Vorsteuern eingereicht hat, eine Aufzeichnung, zu deren Vorlage sie nicht verpflichtet waren. Stattdessen ließ das Unternehmen eine nicht deklarierte Einkommensteuerschuld aus, was ihnen angeblich geholfen hat, die Zahlung von Steuern in Höhe von über 100 Euro zu umgehen.
Gemäß dem von der Steuerbehörde eingereichten Gerichtsbeschluss hatten ihre Konten an der Steuerfront das, was sie als „seltsam in den Augen“ bezeichneten, mit Aufzeichnungen, die „schlampig“ waren. Die verdächtigen Kontosteueranmeldungen veranlassten die estnische Finanzaufsichtsbehörde zu der Annahme, dass die Börse an Steuerbetrug beteiligt gewesen sein könnte. Trotzdem hat Murcko keinerlei Bedenken geäußert und sieht die Vorwürfe eher gelassen.
Kevin Murckos Aktivitäten im Rampenlicht
Kevin Murcko ist Gründer von zwei Unternehmen, CoinMetro Limited Liability Co. und CoinMetro Group Limited Liability Co. Während sich letztere mit Kryptohandel und IT-Lösungen befasst; es beauftragt ersteres, seinen Kunden Dienstleistungen zum Kauf und Verkauf von Token anzubieten. Laut einigen lokalen estnischen Quellen hat die CoinMetro Group jedoch keine Einnahmen aus ihrem Geschwister-Startup erzielt.
Die Frage, wie das Unternehmen die Einnahmen für seine Intraday-Aktivitäten erhält, stellte die estnische Steuer- und Verwaltungsbehörde vor ein Rätsel. Als die Vorgesetzten von CoinMetro gefragt wurden, woher ihr Kapital stamme, gaben sie kein klares Bild darüber, wie die Einnahmen im Unternehmen generiert werden.
Die beliebte Börse, die im Mittelpunkt des estnischen Kryptogeschäfts steht, besitzt keine Zahlungskonten bei Banken im ganzen Land. Als der Vorstand herausfand, wie Gelder in das Unternehmen eingehen, deckte er ein VIBAN-Bankkonto auf, dessen Besitzer nicht auf der Namensliste der Steuerbehörde steht. Ein VIBAN-Konto funktioniert so, dass die Bank, bei der es liegt, keinen direkten Zugriff auf die Details der Transaktionen des Kontoinhabers hat. Die bedingte Bankensituation hat das Interesse von Geldwäschern und Steuerhinterziehern geweckt.
Die estnische Steuerbehörde hat ihre Klage vor Gericht gebracht, aber noch keine konkreten Beweise für den Steuerhinterziehungsfall der Börse vorgelegt.
Quelle: https://crypto.news/estonia-regulator-accuses-coinmetro-of-tax-fraud/