Zwei 37-jährige estnische Staatsbürger namens Sergei Potapenko und Ivan Turogin haben danach verhaftet worden möglicherweise Hunderttausende von Menschen in einem angeblichen Krypto-Schema betrügen. Es wird angenommen, dass das zum Zeitpunkt des Schreibens verlorene Geld 575 Millionen US-Dollar übersteigt.
Zwei estnische Männer wegen Kryptobetrug festgenommen
Das Schema umfasste mehrere falsche Mietverträge sowie eine gefälschte Bank und eine Krypto-Mining-Einrichtung. Das Paar brachte Kunden dazu, Ausrüstungsmietverträge mit ihrem Bergbaudienst namens Hash Flare abzuschließen. Sie gründeten auch eine gefälschte Bank – die sie Polybius Bank nannten – und brachten ihre Investoren dazu, Geld in das falsche Finanzinstitut zu investieren. Von dort aus nutzten sie die Dienste mehrerer Briefkastenfirmen, um die erhaltenen Gelder zu waschen.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. kommentierte kürzlich in einer Erklärung:
Neue Technologien haben es Kriminellen erleichtert, unschuldige Opfer in den USA und im Ausland für immer komplexere Betrügereien auszunutzen.
Höflich war auch da Kommentar auf einem separaten Fall von Kryptobetrug. In diesem Fall ging es um einen Mann aus Puerto Rico, der Investoren über eine Firma namens Mango Markets um mehr als 110 Millionen Dollar betrogen hatte. Es wird angenommen, dass er die Preise verschiedener Futures-Kontrakte und anderer Vermögenswerte manipulierte, um den Händlern die Vorstellung zu vermitteln, dass ihre Portfolios besser liefen als sie tatsächlich waren. Nun soll er vor einem Gericht in New York angeklagt werden.
Zu diesem Fall erklärte Polite:
Die Ausnutzung dezentralisierter Finanzplattformen ist die neue Grenze der Finanzkriminalität der alten Schule, bei der Kriminelle neue Technologien für ihren eigenen persönlichen Vorteil missbrauchen. Mit dieser Strafverfolgung sendet die Strafkammer die Botschaft aus, dass wir unabhängig von den Mechanismen, die zur Begehung von Marktmanipulation und Betrug eingesetzt werden, daran arbeiten werden, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Zum aktuellen Krypto-Betrugssystem, an dem das estnische Paar beteiligt ist, erwähnte der US-Anwalt Nick Brown:
Die Größe und Reichweite des angeblichen Schemas ist wirklich erstaunlich. Diese Angeklagten nutzten sowohl die Anziehungskraft der Kryptowährung als auch das Mysterium rund um das Kryptowährungs-Mining, um ein riesiges Schneeballsystem zu begehen.
Investoren belügen?
Es wird angenommen, dass Hash Flare seine Investoren über die Wirksamkeit der verwendeten Ausrüstung belogen hat. Als solches führte das Unternehmen Mining-Operationen mit einer weitaus langsameren Geschwindigkeit durch als angegeben. Die Anleger erhielten dann keine Zahlungen, die sie erhalten sollten. Dies dauerte etwa von 2015 bis 2019.
Das Paar wurde in der estnischen Hauptstadt Tallinn festgenommen. Der Fall wird nun vom Federal Bureau of Investigation (FBI) untersucht. Beiden Männern wird ein Fall von Überweisungsbetrug sowie 16 Fälle von Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug vorgeworfen. Sie sind auch mit einem Anklagepunkt wegen Geldwäsche konfrontiert, und ihnen drohen jeweils 20 Jahre Gefängnis.
Quelle: https://www.livebitcoinnews.com/two-estnian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/