Estland wird Verdächtige des Kryptobetrugs an die USA ausliefern

Wochen nach einem Urteil des Bezirksgerichts, das die Auslieferung von zwei estnischen Staatsbürgern an die Vereinigten Staaten blockierte, hat die estnische Regierung das Urteil aufgehoben und die Auslieferung der mutmaßlichen Kryptowährungsbetrüger genehmigt, um in Amerika strafrechtlich verfolgt zu werden.

Laut einem Artikel der estnischen Nachrichtenagentur Postimees vom 25. Januar entschied das estnische Justizministerium, mit der Auslieferung fortzufahren, nachdem es festgestellt hatte, dass ausreichende Beweise dafür vorlagen, dass die Regierung die Grundrechte der betreffenden Personen nicht verletzt hatte Ihre Auslieferungsbedingungen wurden erfüllt.

Sofern sich in letzter Minute keine Änderungen ergeben, werden Ivan Turogin und Sergei Potapenko, die Krypto-Geschäftspersönlichkeiten hinter HashFlare, an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, wo ihnen Anklage wegen Überweisungsbetrugs in 16 Fällen und einer Verschwörung zum Geldbetrug vorgeworfen wird. Im Falle einer Verurteilung drohen Ivan und Sergei wegen ihrer Beteiligung am Krypto-Betrug jeweils bis zu 20 Jahre Haft.

Was haben Turogin und Potapenko gemacht?

Gegen die beiden estnischen Staatsangehörigen wird wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an drei Kryptowährungs-Mining-Betrügereien ermittelt: HashFlare.io, HashCoins und Polybius. Während ihr erstes Projekt, HashCoin, Bitcoin-Mining-Ausrüstung an Benutzer verkaufte, verlangte HashFlare von den Benutzern die Miete von Bitcoin-Mining-Rigs, die dem Unternehmen gehören und von ihm gewartet werden. Zahlende Benutzer können auf ein Dashboard zugreifen, das zeigt, wie viel Krypto ihre Mining-Rigs angeblich generieren.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) gab jedoch bekannt, dass der Cloud-Mining-Dienst von HashFlare weitaus weniger Mining-Leistung hatte, als er an Benutzer verkaufte. Um die Diskrepanz zu vertuschen, kauften Ivan Turogin und Sergei Potapenko Bitcoin von Dritten und verteilten es an Opfer, die eine Auszahlung forderten.

Die Verdächtigen äußerten auch die Idee eines digitalen Bankprojekts, das sie Polybius nannten, und veranstalteten sogar einen ICO, um Geld für die Verbreitung der „vollständig digitalen Bank“ zu sammeln, die auf Blockchain-Technologie arbeitet. Nach Angaben des Justizministeriums war Polybius jedoch nie eine Bank.

Der ausgeklügelte Plan von Ivan Turogin und Sergei Potapenko begann im Juli 2018 zu scheitern, als Ivan und Sergei den Cloud-Mining-Dienst kündigten und über 575 Millionen US-Dollar an Investorengeldern umleiteten. Später würden sie das Geld über Briefkastenfirmen waschen und mit dem Erlös Luxusautos und Immobilien kaufen.

Nach einer Anklageerhebung durch eine Grand Jury im Western District von Washington im Oktober 2022 brachte eine gemeinsame Militäroperation des Federal Bureau of Investigation (FBI) und lokaler estnischer Strafverfolgungsbehörden Ivan Turogin und Sergei Potapenko in Estland zur Rechenschaft und leitete damit ein Kampf um die Auslieferung des Duos an die Vereinigten Staaten.

Ihre Anwälte fochten das Urteil des estnischen Gerichts vom 7. September 2023 an, mit dem ihre Auslieferung an die Vereinigten Staaten genehmigt wurde. Nach Erhalt eines Urteils des Bezirksgerichts Tallinn am 29. November 2023 konnten die Anwälte von Ivan und Sergei die Auslieferung stoppen.

Zur Verteidigung seines Urteils nannte das Bezirksgericht das Versäumnis der Regierung, die möglichen Haftbedingungen der beiden estnischen Staatsbürger in den Vereinigten Staaten zu untersuchen, als einen (wichtigen) Faktor, der seine Entscheidung beeinflusste. Zusätzlich zur Blockierung der geplanten Auslieferung verurteilte das Bezirksgericht Tallinn die estnische Regierung zur Zahlung von 46,365.30 € bzw. 50,710 € an Ivan und Sergei.

In einer Pressemitteilung zum Gerichtsurteil gab das estnische Justizministerium seine Entscheidung bekannt, das frühere Gerichtsurteil, das die Auslieferung blockierte, aufzuheben, nachdem es zu dem Schluss gekommen war, dass die Auslieferung im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit stehe.

„Die Regierung kam zu dem Schluss, dass die Auslieferung der Bürger an die USA im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit gerechtfertigt ist und die Rechte der Bürger nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt“, hieß es teilweise in der Erklärung und verteidigte darüber hinaus ihre Entscheidung, das Gesetz aufzuheben bestehendes Gerichtsurteil. Der Presseerklärung zufolge hat ein Vertreter Estlands Berichten zufolge die geplante Hafteinrichtung für die beiden estnischen Staatsangehörigen in den Vereinigten Staaten inspiziert und kann bestätigen, dass die Bedingungen „menschlich und rechtmäßig“ sind.

In der Pressemitteilung wurde auch die Möglichkeit erwähnt, dass Estland Auslieferungsersuchen an andere Länder innerhalb und außerhalb der Europäischen Union stellen könnte. Außerdem hat die estnische Regierung keinen Zeitplan für die geplante Auslieferung angegeben. Die Auslieferung sollte in den kommenden Monaten erfolgen, sofern keine rechtlichen oder verfahrensrechtlichen Probleme vorliegen.