Der letzte Samourai
Die Regierung führt weiterhin einen Kampf gegen Krypto-Mixer.
Das DOJ hat die Mitbegründer von Samourai Wallet ins Visier genommen, weil sie aufgrund der datenschutzorientierten Natur ihres Produkts einen sogenannten „Zufluchtsort“ für Kriminelle geschaffen haben.
Benutzer von Samourai Wallet könnten Bitcoin-Transaktionen verschleiern und so dazu beitragen, die Geldquelle zu verbergen.
Das DOJ behauptete, dass CEO Keonne Rodriguez und CTO William Lonergan Hill einen Krypto-„Mischdienst“ betrieben hätten, der rechtswidrige Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar abgewickelt und gleichzeitig rund 100 Millionen US-Dollar an „Erträgen aus Straftaten“ gewaschen habe.
Einige dieser Gelder stammten angeblich vom Hydra-Markt und von Silk Road.
Den beiden Führungskräften drohen jeweils bis zu 25 Jahre Gefängnis, nachdem beide wegen einer Verschwörung zur Geldwäsche und einer Verschwörung zur Betreibung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt wurden.
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Wenn Ihnen diese Anschuldigungen bekannt vorkommen, liegt das daran, dass die Vorwürfe denen ähneln, die letztes Jahr gegen die Mitbegründer des Ethereum-Krypto-Mixers Tornado Cash erhoben wurden.
Die Regierung führte eine langwierige Untersuchung von Tornado Cash durch, bevor sie sich entschied, Roman Semenov und Roman Storm ins Visier zu nehmen, obwohl den beiden auch Sanktionsverstöße vorgeworfen wurden – ein Vorwurf, der im Samourai-Fall insbesondere fehlt.
Einige der gleichen Strafverfolgungsbehörden spielten eine Rolle bei der Verhaftung der Mitbegründer, nämlich die Kriminalabteilungen des IRS und des FBI.
Doch die USA waren nicht das einzige Land, das gegen Hill und Rodriguez vorging. Europol, die isländische Polizei und die Justizpolizei Portugals beteiligten sich.
Jeder, der versucht, das Samourai-Gebiet zu besuchen, wird nun mit einem Beschlagnahmungsbescheid begrüßt, der mit den Abzeichen der zuständigen Strafverfolgungsbehörden verziert ist. Ein gruseliger Umriss einer Person ziert den Hintergrund.
In der Anklageschrift verwendet das DOJ angeblich X Screenshots Hill und Rodriguez betreiben „Konten, die Benutzer dazu ermutigten und offen einluden, Erträge aus Straftaten über Samourai zu waschen“.
Ein solcher Beitrag aus dem Jahr 2022 zeigt, wie Samourais offizielles Konto „neue russische Oligarchen-Samourai-Wallet-Benutzer“ willkommen heißt.
Der Beitrag war eine Reaktion auf eine Reihe von Tweets von Ernest Urtasun, einem ehemaligen Mitglied des Europäischen Parlaments. Auf dem Papier sieht Samourai vielleicht nicht so gut aus, aber aus der Sicht von Crypto Twitter ist es offensichtlich nicht ernst gemeint.
In einem anderen Tweet, Teil eines Threads, der sich auf die langjährige Fehde zwischen Samourai und Wasabi konzentriert, sagte ein Konto unter dem Namen Samourai Dev (von dem das DOJ behauptet, dass es von Hill geführt wurde), dass Europol Samourai als aufstrebende „größte Bedrohung“ bezeichnet habe, und fügte hinzu : „Siehst du uns in die Hose scheißen?“
Die Bezeichnung von Europol war nicht das erste Mal, dass Samourai den Behörden aufgefallen ist – und zwar nicht im positiven Sinne. Die britische National Crime Agency stellte 2022 fest, dass der Dienst von Kriminellen genutzt werden könnte.
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Die beiden Mitbegründer, so behauptete das DOJ, „besitzten Marketingmaterialien und übermittelten sie an potenzielle Investoren, in denen erörtert wurde, wie der Kundenstamm von Samourai Kriminelle umfassen sollte, die auf der Suche nach Privatsphäre oder der Untergrabung von Sicherheitsvorkehrungen und Meldepflichten durch Finanzinstitute waren.“
Im Januar, nur wenige Monate vor den Festnahmen, Samourai geschrieben ein Brief an FinCEN, in dem der Wallet-Dienst die vorgeschlagenen Krypto-Mischungsregeln zurückwies und behauptete, dass sie „die legitimen finanziellen Datenschutzinteressen von Kryptowährungsnutzern verletzen“.
Das DOJ scheint anderer Meinung zu sein.
- Kathrin Ross
Data Center
- Das Restaking-Protokoll EigenLayer hat fast 5 Millionen ETH (15.27 Milliarden US-Dollar) angezogen, ein Plus von 14 % seit Montag.
- Die Bitcoin-Gebühren haben sich nach dem Debüt der Runes-Halbierung normalisiert und betragen jetzt 4.56 US-Dollar für eine Transaktion mit hoher Priorität und sind von Rekordhochs über 100 US-Dollar gesunken.
- Es stehen 17,000 Validatoren Schlange, um dem Ethereum-Netzwerk beizutreten. Letzte Woche warteten 22,300 in der Warteschlange.
- Base hatte den größten Teil dieses Monats über mehr täglich aktive Adressen als Arbitrum und könnte bald das Ethereum-Mainnet übertreffen: derzeit 352,000 gegenüber 379,000.
- Nachdem das Angebot seit November zurückgegangen war, hat Maker in den letzten sieben Wochen einen zusätzlichen DAI in Höhe von 840 Millionen US-Dollar ausgegeben, was einem Wachstum von fast 20 % entspricht.
CZs letztes Plädoyer
Staatsanwälte wollen, dass Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz eine 36-monatige Haftstrafe verbüßt. Zhaos Team argumentiert, dass allein eine Bewährung – idealerweise mit Bedingungen, die ihm die Rückkehr in seine Heimat in den Vereinigten Arabischen Emiraten ermöglichen – angemessen sei.
Jetzt liegt es am Vorsitzenden Richter Richard Jones, der vor der Urteilsverkündung am nächsten Dienstag fast 500 Seiten Memos durchsehen muss – 450 davon wurden von der Verteidigung eingereicht.
Die Regierung sagt, dass CZ „vorsätzlich“ und strategisch gegen US-Gesetze verstoßen habe, um „seine Taschen zu füllen“ und seinen Krypto-Austausch auszubauen. Seine Fahrlässigkeit bedrohte die Sicherheit der USA und er verdient daher eine „über den Richtlinien liegende“ Strafe von drei Jahren hinter Gittern, schrieben die Staatsanwälte in ihrem Memo am Dienstag.
Mehr lesen: Die Regierung sagt, dass CZ die US-Sicherheit bedroht und empfiehlt eine Verdoppelung der Richtstrafe
Die Verteidigung beauftragte sogar eine private Firma mit der Erstellung eines Haussicherheitsplans, der eingesetzt werden könnte, wenn CZ in Hausarrest, auch Hausarrest genannt, verhängt wird. Der Plan sieht unter anderem ein 10-köpfiges Wachteam, neue Zäune um CZs Haus und neue Schlösser für alle Türen vor. Ich schätze, der Verzicht auf die Landschaftsgestaltung ist ein geringer Preis, den man zahlen muss, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen.
CZs Einverständniserklärung, die er im November unterzeichnete, sieht vor, dass er 50 Millionen US-Dollar zahlen wird. Die Parteien einigten sich auch auf eine Richtspanne für die Strafe von 12 bis 18 Monaten, konnten sich jedoch bei Verbesserungen und Anpassungen nicht einigen. Da wird es knifflig.
Die Regierung sagt, dass CZ dafür bestraft werden sollte, dass es wusste, dass Menschen Binance genutzt haben, um rechtswidrige Aktivitäten zu ermöglichen. Er stellte auch eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar, und es muss ein Exempel statuiert werden, sagen die Staatsanwälte.
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Die Verteidigung argumentiert offensichtlich das Gegenteil. CZ habe die Verantwortung übernommen und Fehler eingestanden, heißt es, daher sei Nachsicht geboten.
Dieser Teil ist unklar. Ja, CZ hat die Bitte angenommen, aber es gibt vieles, was wir nicht wissen. Da die Vereinigten Arabischen Emirate kein Auslieferungsabkommen mit den USA haben, fragt man sich, was genau das DOJ gegen CZ hatte, um ihn überhaupt an den Verhandlungstisch zu bringen.
— Casey Wagner
Die Krypto muss fließen
Langsam und dann auf einmal.
So sagen Befürworter der Hyperbitcoinisierung, dass BTC die Welt verschlingen wird.
Nigeria geht davon aus, dass mit seiner Landeswährung etwas Ähnliches passiert ist – und es ist alles die Schuld von Binance.
Die Hyperbitcoinisierung wird angeblich so ablaufen: Mit zunehmender Krypto-Akzeptanz und einer parabolischen globalen Inflation werden Fiat-Währungen gegenüber Bitcoin schnell bis zur Wertlosigkeit abwerten, und alles, was einen Wert hat, wird in extrem teuren BTC eingepreist.
Lassen wir die scheinbar fadenscheinigen Vorwürfe der Geldwäsche und Steuerhinterziehung gegen zwei Binance-Führungskräfte beiseite. Bayo Onanuga, Sonderberater des Präsidenten, hat behauptet, dass Binance auf seiner Plattform feste Wechselkurse für die Naira-Paare festlegt – was rechtlich nur der Zentralbank möglich ist.
Mehr lesen: Binance stellt nigerianische Naira-Dienste aufgrund einer Prüfung ein
Seit der globalen Finanzkrise von 2008 befindet sich die Naira zusammen mit der nigerianischen Wirtschaft im Aufschwung. Die COVID-Pandemie und ihre negativen Auswirkungen auf die globalen Ölpreise haben das Problem in jüngster Zeit mit einer Inflation von bis zu 30 % verschärft.
Der Naira hat seit 72 2019 % seines Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren
Onanuga war schnell dabei Schuld Binance, obwohl der Gouverneur der Zentralbank Anfang des Jahres nigerianischen Studenten die Schuld gegeben hat, die im Ausland studieren.
Aber die Zentralbank hatte strenge Devisenkontrollen eingeführt, um den völligen Zusammenbruch des Naira zu verhindern, einschließlich Obergrenzen für das US-Dollar-Handelsvolumen, angeblich 9.8 Milliarden US-Dollar für das gesamte Jahr 2023, und im Oktober überhaupt keine. Laut BBC hat Nigeria von Binance zufällig Schadensersatz in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar gefordert.
Diese Obergrenzen führten zu einer künstlichen Angebotsknappheit beim US-Dollar und behinderten die Preisfindung auf offiziellen Märkten. Gleichzeitig vergrößerten sich die Diskrepanzen auf Parallelmärkten wie denen auf Binance, einer jahrelangen reinen Krypto-Börse, wobei die Stablecoins USDT und FDUSD größtenteils als Ersatz dienten.
Berichten zufolge waren die Naira-Währungspaare von Binance jahrelang so beliebt, dass lokale Betreiber bei der Abwicklung breiterer Geschäfte regelmäßig diese Preise anstelle der offiziellen Zentralbankkurse verwendeten. Laut Nairametrics verzeichneten Parallelmärkte Ende letzten Jahres 34 % niedrigere Preise für Naira-USD-Transaktionen, wobei unklar ist, ob darin auch die auf Binance gefundenen Preise enthalten sind.
Auf jeden Fall hat Binance seine Marktkurse für den Naira nicht festgelegt. Kryptohändler haben das getan.
Kryptowährungen werden rund um die Uhr gehandelt und ein großer Teil ihres Versprechens liegt in ihrer Fähigkeit, Liquidität anzuziehen. Bei Kryptowährungen gibt es keine Kapitalkontrollen. Wenn alle Kryptowährungen theoretisch Swing-Trading mit Naira betreiben wollten, könnten sie dies tun, solange sie über ein Binance-Konto verfügen.
Bei Nigerias Konflikt mit Binance geht es in Wirklichkeit darum, eine Fiat-Abzweigstelle bereitzustellen, während der Naira-Kurs abstürzte. Ob das einer Marktmanipulation gleichkommt, ist Sache der nigerianischen Gerichte, die einen schlechten Ruf für Korruption haben.
Mehr lesen: Binance „aufmerksam gemacht“ auf Führungskraft, die aus Nigeria geflohen ist
Eine Hyperbitcoinisierung kann nicht stattfinden. Aber vielleicht hyperBindenDie Inflation könnte inflationsmüde Volkswirtschaften treffen – eine schnelle, nicht genehmigte Flucht von lokalen Währungen zu Krypto-Dollars, wie es in Nigeria der Fall ist.
Wenn das passiert, wird der Betrieb von Börsen an Orten, die Kryptowährungen am meisten benötigen, schnell zu einer der gefährlichsten Aufgaben im Finanzwesen.
– David Canellis
The Works
- Jack Dorseys Quadratische Form Laut TechCrunch wird es seinen Händlerbenutzern ermöglichen, einen Teil ihrer Verkäufe in Bitcoin umzuwandeln.
- Mark Zuckerbergs Metaverse-Pläne machen laut dem neuesten Quartalsbericht von Meta „stete Fortschritte“.
- Abgeordnete Maxine Waters, D-Calif., teilte Bloomberg mit, dass ein seit langem geplanter Stablecoin-Gesetzentwurf fast fertig sei.
- „Krypto-Betrüger“ Jay Mazzini alias Jebara Igbara wurde gestern zu 84 Monaten Haft verurteilt.
- Das "Bitcoin kaufen" Das 2017 hinter Janet Yellen hochgehaltene Schild wurde für 16 BTC oder 1 Million US-Dollar versteigert.
Das Morgenriff
Tarun Chitra, CEO von Gauntlet, ist diese Woche in Variety und plädiert dafür, dass Hollywood Krypto einführt.
Und klar, Krypto hat definitiv die Macht, coole Projekte per Crowdfunding zu finanzieren, und Blockchain kann die Art von Informationsasymmetrie ausgleichen, die zu unfairen Geschäften für Schöpfer und Künstler führt.
Aber vergessen wir nicht, wie sich das schon früher abgespielt hat. Im Jahr 2022 kaufte der Schauspieler und Produzent Seth Green einen Bored Ape mit der Absicht, den Affen-Avatar in einen TV-Star zu verwandeln.
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Nur dass Hacker, die mit einem Multimillionen-Dollar-Betrugsring in Verbindung stehen, „Green's Bored Ape“ stahlen, bevor die Serie Premiere hatte, was das gesamte Projekt in Gefahr brachte.
Hätte Green das Urheberrecht, wenn sich der NFT nicht mehr in seiner Krypto-Wallet befand? Könnte er vom Hacker wegen Urheberrechtsverletzung verklagt werden?
Es scheint, dass Green dem Hacker später 260,000 US-Dollar in ETH ausgezahlt hat – 100,000 US-Dollar mehr, als er dafür bezahlt hat – als Gegenleistung für den Bored Ape, und seitdem hat man nichts mehr über die Show gehört.
Krypto könnte für Hollywood bereit sein. Aber ich bezweifle, dass Hollywood für Krypto bereit ist.
– David Canellis
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Quelle: https://blockworks.co/news/empire-newsletter-doj-targets-crypto-mixers