US-Senatorin Elizabeth Warren untersucht die Krypto-Börse Binance und ihren amerikanischen Zweig Binance.US über die Finanzen und Operationen der Unternehmen.
In einem neuen offenen Brief an den CEO von Binance, Changpeng Zhao, und den CEO von Binance.US, Brian Shroder, stellt Warren den beiden Führungskräften eine Reihe von Fragen und sagt, dass Privatanleger eine „vollständige, ungehinderte Sicht auf die relevanten Operationen der Unternehmen verdienen, denen sie ihre anvertrauen Vermögenswerte."
Sagt der Brief,
„Die offensichtlichen Versuche Ihrer Unternehmen, die Durchsetzung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Wertpapiergesetze, der Informationsmeldepflichten und anderer Finanzvorschriften zu umgehen, lassen ernsthafte Zweifel an der Stabilität und Legitimität von Binance und seinen verbundenen Unternehmen sowie an Ihrem Engagement für Ihre Kunden aufkommen .“
Der Senator von Massachusetts wirft Binance und Binance.US auch vor, nicht die von ihnen behauptete notwendige Trennung zu haben, und vergleicht die beiden Unternehmen mit der zusammengebrochenen Krypto-Börse FTX und ihrer Tochtergesellschaft FTX.US.
"Herr. Zhaos Behauptung, dass Binance.US völlig unabhängig ist, ähnelt auf unheimliche Weise den Behauptungen, die Sam Bankman-Fried bezüglich der Unterscheidung zwischen FTX US und FTX gemacht hat – Behauptungen, die falsch erscheinen, da FTX US Insolvenz angemeldet hat, zu denen seine Benutzer den Zugang verloren haben ihre Gelder, und ihr neuer CEO hat erklärt, dass sie tatsächlich insolvent ist.“
Labyrinth Listen sieben Forderungen von Zhao und Shroder. Sie sind wie folgt:
„1. Bitte stellen Sie vollständige Kopien aller Binance- und Binance-Tochterbilanzen von 2017 bis heute zur Verfügung.
2. Bitte geben Sie eine Schätzung der Anzahl und des Prozentsatzes der in den USA ansässigen Binance-Benutzer in jedem Geschäftsquartal zwischen 2017 und heute an.
3. Berichte deuten darauf hin, dass Herr Zhao 2018 einen Plan zur Gründung eines Unternehmens genehmigte, das damals als „Tai-Chi-Einheit“ bezeichnet wurde und „Regulierungsbehörden mit vorgetäuschtem Interesse an Compliance ablenken würde…“. Bitte stellen Sie alle Dokumente und Mitteilungen in Bezug auf diesen Plan zur Verfügung , einschließlich seiner Anfänge, Entwicklung und Implementierung.
4. Bitte stellen Sie vollständige Kopien aller internen Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) und Know-your-Customer (KYC) bereit, die von Binance, Tochtergesellschaften von Binance und Binance.US verwendet werden als Mitteilungen in Bezug auf AML/CFT-Richtlinien und -Verfahren.
5. Reuters berichtete, dass Herr Zhao dem Compliance-Personal von Binance sagte, er wolle „kein KYC“. Hat Herr Zhao zu irgendeinem Zeitpunkt Binance und/oder Binance.US-Mitarbeiter angewiesen oder ihnen vorgeschlagen, dass das Unternehmen Know-Your-Customer-Checks abschaffen oder einschränken oder sein Compliance-Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche anderweitig schwächen sollte? Wenn ja, stellen Sie bitte alle diese Mitteilungen bereit.
6. Bitte stellen Sie vollständige Kopien aller schriftlichen Richtlinien und/oder Verfahren bezüglich der Beziehung zwischen Binance und Binance.US zur Verfügung. Wenn den Anlegern solche Richtlinien und/oder Verfahren bekannt wurden, stellen Sie bitte Kopien dieser Mitteilungen zur Verfügung.
7. Bitte stellen Sie eine vollständige Liste aller in den USA ansässigen Plattformen bereit, die Binance.com zu irgendeinem Zeitpunkt für Handelsdienstleistungen, Kreditdienstleistungen oder andere Produkte genutzt haben, oder Dienstleistungen."
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Ausgewähltes Bild: Shutterstock / Tithi Luadthong
Quelle: https://dailyhodl.com/2023/03/06/elizabeth-warren-demands-answers-from-binance-ceo-changpeng-zhao-regarding-crypto-exchange-finances/