Dubais Krypto-Regulierungsbehörde verhängte Geldstrafe gegen 3AC-Gründer wegen Krypto-Austausch

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung vom 16. August 2023 hat Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) eine Geldstrafe gegen OPNX, eine Börse für Insolvenzanträge für Kryptowährungen, verhängt. Zusammen mit der Börse verhängte VARA auch eine Geldstrafe von fast 2.8 Millionen US-Dollar gegen seine Gründer.

„Dem CEO von OPNX Exchange, Leslie Lamb, und den Führungskräften Kyle Davies, Su Zhu und Mark Lamb wurde eine Geldstrafe von 58,000 US-Dollar wegen Verstoßes gegen Marketingvorschriften im Emirat auferlegt“, heißt es in der Mitteilung.

Es ist anzumerken, dass Kyle Davies und Su Zhu die Gründer des zusammengebrochenen Digital Asset Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) sind. Während ihnen nun „eine Geldstrafe droht, die von Dubais engagierter Krypto-Regulierungsbehörde wegen der OPNX-Börse verhängt wird“.

Mitteilung der Krypto-Regulierungsbehörde von Dubai

Dubais Krypto-Regulierungsbehörde VARA hat eine Mitteilung über Bußgelder für die OPNX-Börse veröffentlicht. VARA erwähnte in der Mitteilung, dass es wegen Verstößen gegen seine Marktvorschriften eine Geldstrafe von 10 Millionen Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate (fast 2.7 Millionen US-Dollar) verhängt hat. Es stellte außerdem fest, dass die Geldbuße weiterhin unbezahlt sei.

Zusammen mit dem Umtausch verhängte VARA auch eine Geldstrafe von 200,000 AED (fast 54,000 US-Dollar) gegen Führungskräfte der OPNX, darunter Davies, Zhu, Mark Lamb und deren CEO Leslie Lamb. Die verhängte Geldbuße wurde „wegen Verstößen gegen die Marketing-, Werbe- und Verkaufsförderungsgesetze von Dubai“ verhängt.

Wie die Aufsichtsbehörde feststellte, haben die genannten Personen ihre Beiträge bereits bezahlt, die Geldstrafe in Höhe von 2.7 Millionen US-Dollar bleibt jedoch unbezahlt. Laut VARA würde es „die gegen OPNX gerechtfertigten Folgemaßnahmen bestimmen“.

Die Regulierungsbehörde betonte außerdem, dass sie möglicherweise weitere Strafen oder Bußgelder verhängen oder sogar die erforderlichen Maßnahmen ergreifen könnte, um die Zahlung zurückzufordern. Dazu kann gehören, „die Angelegenheit an eine oder mehrere Strafverfolgungsbehörden oder zuständige Gerichte weiterzuleiten“.

Es muss erwähnt werden, dass OPNX Anfang des Jahres von den 3AC-Mitbegründern zusammen mit CoinFLEX-Gründer Mark Lamb gegründet wurde. An ihrem ersten Tag wies die OPNX-Börse ein Handelsvolumen von nur 13.64 US-Dollar auf. Das tägliche Handelsvolumen der Börse stieg bis Ende Juni auf bis zu 30 Millionen US-Dollar.

Die Aufsichtsbehörde von Dubai hat in diesem Jahr eine klare Haltung zu Krypto-Verstößen eingenommen. Mitte Juli dieses Jahres hat VARA auch die Lizenz der Krypto-Börse BitOasis ausgesetzt. Es war die erste Börse, die im Emirat eine Betriebslizenz erhielt. Wenn die vorgeschriebenen Bedingungen nicht innerhalb einer von der Regulierungsbehörde gesetzten Frist erfüllt werden, wird die Krypto-Börse hingegen von VARA in Rechnung gestellt.

Darüber hinaus verbessert Dubais VARA die Compliance-Prozesse und erweitert den Geltungsbereich seiner Regeln. Gulf News berichtete: „Letzte Woche wird das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts- und Tourismusministerium von Dubai ‚End-to-End-Prozesse einführen, um marktführende Verbraucherschutz- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten‘.“

Steve Anderson ist ein australischer Krypto-Enthusiast. Er ist seit über 5 Jahren Spezialist für Management und Handel. Steve hat als Kryptohändler gearbeitet, er liebt es, etwas über Dezentralisierung zu lernen und das wahre Potenzial der Blockchain zu verstehen.

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