Der Gründer einer Anwaltskanzlei für Betrugsbekämpfung sagt, die einzige andere Möglichkeit für Investoren wäre, Meldungen an die Ontario Securities Commission oder die Polizei zu erstatten.
Ein selbsternannter 23-jähriger „Crypto King“ sieht sich einer Reihe von Forderungen von 140 seiner Investoren gegenüber, die versuchen, eine Gesamtsumme von 35 Millionen US-Dollar von seiner Firma AP Private Equity Limited zurückzufordern.
Nach Laut einem CBC-Bericht vom Dienstag arbeiten die Gläubiger hart daran, herauszufinden, wo all das Geld gelandet ist, das sie angeblich dem Kanadier Aiden Pleterski gegeben haben, um in ihrem Namen Krypto- und Deviseninvestitionen zu tätigen.
Der Bericht eines Insolvenzverwalters, Protokolle von Gläubigerversammlungen, Gerichtsakten und Beschwerden an den Ermittlungsanwalt PC zeigen, dass Pleterski elf Fahrzeuge besaß, vier weitere Luxusautos geleast hatte, regelmäßig mit Privatjets flog und in einem Herrenhaus am Seeufer lebte, dessen Miete 11 US-Dollar pro Monat betrug.
Bisher wurden Vermögenswerte im Wert von rund 2 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, darunter zwei McLarens, zwei BMWs und ein Lamborghini.
Norman Groot, der Gründer von Investigation Counsel PC – einer Anwaltskanzlei zur Wiedergutmachung von Betrug – behauptete, dass die „hohe Verbrennungsrate des Lebensstils“ immer noch nicht „den Geldbetrag erklärt, der fehlt“.
Eine erste Klage gegen Pleterski hatte die Sperrung seines Vermögens und seiner Bankkonten zur Folge, die nun aber durch ein Insolvenzverfahren abgelöst wurde. In dieser Phase ist es das einzige Sanierungsverfahren für Investoren, da Insolvenzverfahren Vorrang vor zivilrechtlichen Ansprüchen haben.
Groot sagte, dass „der einzige andere Weg für Investoren darin bestünde, Meldungen an die Ontario Securities Commission und die Polizei zu erstatten“.
„Diese Prozesse sind langwierig“, sagte er und fügte hinzu: „Je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Beweise und Geld zurückgefordert werden.“
Groot sagte, die Warnzeichen für Investoren von übermäßig hohen Renditen seien für alle sichtbar, und erklärte:
„Fünf Prozent Zinsen [pro Woche] sind auf dem freien Markt nicht erhältlich. Es ist unwahrscheinlich, dass ein 23-jähriger Junge der nächste Bill Gates wird – sprechen Sie mit jemandem, der konservativ ist, und holen Sie sich eine zweite Meinung ein.“
Die Gläubigerin Diane Moore investierte 60,000 US-Dollar und sagte, ihr Investitionsvertrag habe ihr den Löwenanteil einer Aufteilung von 70 zu 30 auf alle Kapitalgewinne verschafft, die auf 10 bis 20 Prozent zweiwöchentlich ausgerichtet waren.
„Das Ganze basierte auf Vertrauen“, sagte sie und behauptete, 50,000 Dollar aus eigener Tasche zu haben.
Pleterskis Anwalt Micheal Simaan hat die Vorwürfe bestritten und erklärt, sein Mandant habe beim Insolvenzverfahren uneingeschränkt kooperiert.
Laut Simaan begann sein Kunde als Teenager in Krypto zu investieren. Sein Erfolg während die Bullenmärkte veranlasste andere, Bargeld frei für Investitionen anzubieten, in der Hoffnung, reich zu werden.
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„Schockierenderweise scheint sich niemand die Mühe gemacht zu haben, darüber nachzudenken, was passieren würde, wenn der Markt für Kryptowährungen abstürzt oder ob Aiden als sehr junger Mann für diese Art von Investitionen qualifiziert wäre.“
Pleterski behauptete, seine Investmentgesellschaft sei dank „einer Reihe von Nachschussforderungen und schlechten Trades“, möglicherweise verschärft durch den Marktcrash, in Schwierigkeiten geraten laufenden Krypto-Winter.
Er sagte, dass das gesamte Geld, das Ende 2021 und Anfang 2022 von Investoren bereitgestellt wurde, weg ist.
Der Treuhänder merkte an, dass sie nach der Anforderung von Transaktionsnachweisen und Kontoauszügen noch Belege für die Geschäfte erhalten müssten.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/downfall-of-canada-s-lambo-driving-crypto-king-reportedly-sees-35m-in-losses