Verdient Krypto seinen zwielichtigen Ruf? - Prüfbericht

„Was, Sie handeln mit Krypto? Du bist verrückt, sie werden nur für illegale Dinge wie Betrug, Geldwäsche und Cyberkriminalität verwendet?“ 

Es ist eine Frage, die wir alle schon gehört haben. Aber ist es wirklich so?

Der Wert illegaler Krypto-Transaktionen ist laut dem jährlichen Krypto-Kriminalitätsbericht von Chainalysis im Vergleich zum Vorjahr um unglaubliche 80 % gestiegen. Beispiele sind Betrug, Darknet-Verbrechen und Geldwäsche.

2020 waren es 7.8 Milliarden Dollar, 2021 waren es 14 Milliarden Dollar. Leider machen Kryptobetrügereien immer noch den Großteil aller betrügerischen Aktivitäten aus.

Ein Betrug kann viele Formen annehmen. Der Twitter-Nutzer @Zeneca_33 hat dieses Beispiel mit einem weisen Ratschlag gepostet: „Eine gute Regel im Krypto-Raum, klicke niemals auf Links.“

Leider ist das obige Beispiel ein besonders überzeugendes Beispiel für einen Betrug. Wenn der Benutzer den Link nicht überprüft hätte, hätte er seine ETH verloren.

Andere Betrüger erfinden einfach ganze Projekte, um Geld von Investoren zu erschwindeln. Bekanntere Beispiele sind Onecoin, Bitconnect und Bitclub Network. 

Darknet, Terrorismus und Geldwäsche

Während Betrug den Großteil der illegalen Aktivitäten ausmacht, nutzten Kriminelle auch Börsen zum Waschen von Geld, was 8.6 Milliarden US-Dollar entspricht – ein Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr, aber weniger als das Allzeithoch von 2019.

Auch die Aktivitäten im Darknet stellten einen neuen Rekord auf und setzten 2.1 Milliarden Dollar um. Davon stammten schätzungsweise 300 Millionen US-Dollar von Betrugsshops, die gestohlene Logins, Kreditkarten und dergleichen verkaufen. Die restlichen 1.8 Milliarden Dollar wurden vom Drogenmarkt erwirtschaftet. 

Für die Darknet-Märkte, die es schaffen zu überleben, sagt Chainalysis, dass der Wettbewerb härter denn je ist und diese Konkurrenten bereit sind, schmutzig zu spielen.

Datenlecks, DDoS-Angriffe und Doxxes sind laut Ian Gray, Senior Director of Research von Flashpoint, häufige Vorkommnisse im Weltraum. 

Hydra, ein Markt, der nur russischsprachige Länder bedient, bleibt mit Abstand der größte Darknet-Markt und macht 80 % der Markteinnahmen weltweit aus. Unter seinen dubiosen Aktivitäten machen Drogen den Großteil des Umsatzes aus. 

Bleiben Sie bei Fiat – Es ist viel sicherer als Krypto

Es wird geschätzt, dass Cyberkriminelle seit 33 Krypto im Wert von über 2017 Milliarden US-Dollar gewaschen haben, hauptsächlich an zentralen Börsen. Zum Vergleich: Schätzungen des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zufolge werden jedes Jahr Fiat-Währungen im Wert von 800 bis 2 Billionen Dollar gewaschen.

Mit anderen Worten, die Menge des weltweit durch Krypto gewaschenen Geldes macht nur 0.05 % des gesamten Transaktionsvolumens aus.

Und natürlich macht es die Transparenz von Blockchains einfacher nachzuvollziehen, wie sich Kryptowährungen zwischen Wallets bewegen und wie die Gelder in Bargeld umgewandelt werden.

Die traurige Wahrheit ist auch, dass diejenigen, die unser Fiat-Geld besitzen, oft die größten Verbrechen begehen. Beispielsweise musste die US-Bank Bancorp im Jahr 613 der US-Regierung 2018 Millionen US-Dollar für die Nichteinhaltung zahlen Geldwäsche Richtlinien. Die Bank erkannte zahlreiche nicht autorisierte Transaktionen nicht an und wurde verurteilt und mit einer Geldstrafe belegt.

Der mit Abstand größte Skandal ereignete sich jedoch tatsächlich im Zusammenhang mit einem Drogenkartell. HSBC wurde wegen Zusammenarbeit mit dem Sinaloa-Kartell, einem der blutigsten Drogenkartelle in Mexiko, zu einer Geldstrafe von 1.9 Milliarden US-Dollar verurteilt. Im Übrigen wurde kein einziger Manager von den verantwortlichen Managern verhaftet oder bestraft.

WDeshalb ist DeFi bei Geldwäschern so beliebt

Chainalysis erwähnt auch die Popularität von Rug Pulls im DeFi-Bereich. Rug Pull bedeutet, dass die Entwickler das Geld aus dem Projekt ziehen. Dafür haben sie zwei Möglichkeiten: Entweder wird eine Hintertür in den Smart Contract eingebaut oder alle Token werden vom Team verkauft. 

Das DeFi-Transaktionsvolumen wuchs im Jahr 912 um 2021 % und mit den richtigen technischen Fähigkeiten ist es möglich, sie auch ohne Code-Audit an Börsen notieren zu lassen. Ein Code-Audit bestätigt die Governance-Regeln des Projekts und wird von einem Dritten durchgeführt. 

Chainalysis stellt fest, dass viele Investoren wahrscheinlich vermieden hätten, Gelder durch Rug Pulls zu verlieren, wenn sie sich an DeFi-Projekte gehalten hätten, die einem Code-Audit unterzogen wurden – oder wenn DEXs Code-Audits verlangten, bevor sie Token auflisten. 

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